翁源警方破獲特大網絡傳銷案 抓獲5名嫌疑人

翁源警方破獲特大網絡傳銷案 抓獲5名嫌疑人

日前，翁源縣公安局歷時3個多月，經偵、網警、派出所多警聯動，破獲一起特大網絡傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。

投資熱潮又見“龐氏騙局”

“投資600元，買個‘珠寶包’，10天回本，每人限購50個。”2016年6月份，翁源縣龍仙鎮的大街小巷突然掀起了一股投資珠寶的理財熱潮，很多人茶余飯后都在討論這個話題，已經參與投資的人還經常拿著手機向旁邊的人炫耀今天又賺了多少錢，極力鼓動身邊的親戚朋友購買此類理財產品，加入他們行列，甚至連民警也成為他們洗腦的對象。

為了進一步了解清楚情況，民警假裝對該投資事項很感興趣，和更多的“投資者”探討，并且跟隨代理人員去該公司在縣城的珠寶商店參觀，初步確定這就是一個網絡傳銷平臺。

金字塔犯罪網絡浮現

針對這一情況，翁源縣公安局迅速成立了專案組，隨著進一步調查，一個“龐氏騙局”的金字塔傳銷網絡慢慢浮現。

民警發現，廖某、管某4等人以湖北宜昌譽發珠寶首飾有限公司為網絡平臺，以600元購買一個“珠寶包”的方式在翁源發展會員，每個“珠寶包”配送等值積分，每投資600元購買一個“珠寶包”成為公司會員，會員賬戶分3種積分：商城積分、贈送積分和原始積分，一個身份證最高可以購買50個“珠寶包”。該平臺系統會把全球每天新增營業額的15%以積分的形式平均分配給所有“珠寶包”，分配積分的30%為原始積分，70%為贈送積分，原始、贈送積分滿600 時，可以復投一個“珠寶包”，介紹新會員還可以獲得公司的三級獎勵積分。商城積分可以兌換珠寶，贈送積分可以復投、提現和發展新會員兌沖現金。

日夜奮戰嫌疑人悉數落網

2016年底，譽發珠寶首飾有限公司的資金鏈開始出現問題，很多會員在要求提現時，被代理商以各種理由拒絕，并游說會員繼續投資。為緩解資金鏈壓力，該公司更改運營模式，試圖拆東墻補西墻，新會員以1000元購買一個“珠寶包”，老會員600元加400個積分購買一個“珠寶包”，每天就贈送1%積分，前三個月每個月可以提現10%，第四個月開始就可以一次性提現或復投，并獎勵介紹人投資款的5%。

今年1月份起，陸續有群眾開始以被詐騙為由向公安機關報案，專案組意識到該公司構建的金字塔隨時可能崩盤，在加緊收集證據的同時，盯緊了嫌疑人，防止他們卷款外逃。

3月13日，時機成熟，專案組實行收網行動，在網警部門的大力協助下，專案民警先后抓獲該網絡傳銷犯罪嫌疑人廖某、管某、許某等5人。

“狂歡”之后滿地狼藉

經調查證實：廖某、管某等人從2016年5月起，在湖南籍人士姚某國的授權下，以互聯網為平臺，在翁源以600元購買一個“珠寶包”獲得加入會員的方式發展會員，累計收取近3000多人購買“珠寶包”投資款近2000多萬元。為打消投資者的疑慮，廖某等人還在翁源商業中心的黃金地段租下店面，開設“譽發珠寶店”，為投資者展示珠寶實物，但是珠寶店里的珠寶卻僅供參考，如果用積分兌換珠寶還需由公司發貨。經鑒定，1200積分所兌換的珠寶實際價值僅為 100多元，最貴不超過300元。

專案組在調查時發現，投資該平臺大多為中年人，其中又以中年婦女居多。大多都是經不起誘惑，被親戚朋友忽悠進去的。也有些人明確知道該平臺隨時可能崩塌，可還是抱著僥幸心理進行投機。甚至有些人在專案組調查取證的時候，還抱怨公安機關多管閑事，破壞了他們發大財的機會。

該網絡傳銷團伙在幾乎零投入的情況下，短短10個多月，非法獲利近350多萬元，其中廖某個人非法獲利近130多萬元。但是在民警前去查處其賬戶時，發現不管是其個人賬戶還是公司賬戶都已經空空如也，倒是其“珠寶包”的錢包余額還有100多萬元。據廖某交代，非法獲利的130多萬元均被其購買奢侈品和高檔消費揮霍一空，甚至還因過度消費背上了債務。

目前，犯罪嫌疑人姚某刑拘在逃，犯罪嫌疑人廖某等5人因涉嫌網絡傳銷，已被移送起訴，等待他們的將是法律的嚴懲。

鏈接：靜寧縣公安局開展打擊聚集性網絡傳銷犯罪專項行動 排查工作成效顯著

從今年9月中旬開始的打擊聚集性網絡傳銷案件專項行動開展以來，靜寧縣公安局經偵大隊按照市局的要求，精心組織部署，聯合多部門執法、深入開展了排摸清查、線索搜集、專案偵查、廣泛宣傳等工作，受到群眾的好評。

一是領導高度重視，組成專項行動領導小組。由分管領導任組長，經偵大隊和轄區派出所、網監、治安等單位為成員，制定了《靜寧縣打擊聚集性網絡傳銷案件專項行動工作方案》，明確了各單位職責，為打傳工作提供了強有力的保障和支撐作用。

二是多部門聯動，共享信息，形成工作合力。聯合工商、稅務、人行、銀監會等部門定期召開打傳聯席會議，通報各單位所掌握的涉及傳銷類的信息、分析研判，做好預警、防范風險。并在聯合基礎排查、資源整合、合成打擊、機制完善等方面互通資源，通過聯合執法對獲取的涉及類似傳銷信息進行交流會商，確保實現全方位覆蓋，有效擠壓傳銷組織的生存空間。

三是深入排摸所有可能涉及傳銷的企業、商鋪。經偵大隊、網監、工商等部門以互聯網、各種投資平臺涉嫌傳銷犯罪線索和風險為目標進行全面排查，以金融類傳銷、慈善互助類傳銷、電子商務類傳銷以及非法集資為重點，在全縣范圍內進行拉網式排查，并與排查對象簽訂責任書，落實管控措施。通過為時一個多月的全面排摸，全縣目前有網絡借貸類2家；小額貸款公司5家；投資擔保公司7家；典當業1家；證券公司1家；貴金屬交易平臺1家；外匯理財平臺1家；原油信息咨詢平臺1家；二手車抵押擔保公司7家。均有工商登記備案，運行正常，無超范圍經營和資金鏈斷裂，無影響社會穩定等問題。

四是突出宣傳，提高防范意識。把組織領導傳銷活動的常用手段和外衣作為宣傳重點內容，深入開展“進社區、進鄉村、進企業工廠、進學校”反傳銷宣傳活動，揭露傳銷的違法犯罪本質、慣用手段和嚴重危害，使廣大群眾自覺抵制傳銷活動。在車站、城中村等人口密集的區域，以電子屏播放等方式開展滾動式字幕宣傳，并設點發放資料、接受咨詢，增強打工人員、學生等群體的反傳銷意識。活動開展以來，共計懸掛橫幅5條，發放宣傳資料200余份。

通過組織開展依法打擊傳銷犯罪專項行動，靜寧縣傳銷活動、騙往異地參與傳銷的人員明顯減少，縣、村兩級無聚集型傳銷活動，確保了黨的十九大期間全縣社會政治穩定和經濟秩序穩定。