“民族資產解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體

“民族資產解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體

近期，公安機關一舉打掉14個以“民族資產解凍”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額超過7.3億元。

據介紹，“民族資產解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。

系混合型犯罪集返利、傳銷與詐騙為一體

2016年上半年，安徽省公安機關接群眾舉報，有人利用網絡社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。4月份以來已有超過3萬人提供了身份證號、手機號碼、銀行卡號等個人信息，但沒有一人獲得過任何數(shù)額的善款。

安徽省淮南市公安局在對受害人等線索進行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國際”項目的兩個詐騙犯罪團伙。

“以紅頭文件形式推廣關于民族大業(yè)等項目，承諾購買不同項目會有豐厚的受益。”淮南市公安局刑警支隊副支隊長周斌介紹，經過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)上述兩個項目都是以公益慈善為誘餌，向參與者提出“民族資產解凍”的概念來騙取錢財。

“‘民族資產解凍’的詐騙早已有之。”周斌說，這是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的新型、混合型犯罪。專案組總結為“電信詐騙+傳銷+時事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性。

門檻低案值小 被騙者選擇吃“啞巴虧”

“投資10000元就可以成為巨龍公司國際股東，可以得到現(xiàn)金1000萬元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票……”

“其實，對于這樣的巨大回報，受害人也并不是完全相信，但往往僥幸地設想萬一真的兌現(xiàn)了呢？”周斌說，一旦發(fā)現(xiàn)受害人半信半疑，詐騙團伙成員就千方百計給其洗腦。

淮南市公安局刑警支隊二大隊副大隊長高峰，曾進入詐騙團伙的微信群。“群里有群規(guī)，每天都在固定時間舉行所謂的愛國晨會，儀式感很強，還有導師不停地進行推送與介紹。”高峰說，入群必須熟人推薦。當有人提出質疑，會有專人與其溝通，在安撫的同時告誡“干大事要有耐心！”“很多時候，一旦迷進去真的很難出來。”犯罪嫌疑人武某某說。

個案案值小、涉及地域廣、被害人眾多是此類案件的特點，公安機關在辦案中很大的一個難點是“受害者眾多卻極少有人報案”。

由于投資門檻低、損失不大，多數(shù)受害人覺得如此被騙很丟人，往往選擇吃啞巴虧。

已抓獲204人“民族資產解凍”騙局告破

截至目前，共打掉犯罪團伙14個，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元，成功破獲了“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養(yǎng)老項目”等一批重大詐騙案件，專項打擊工作取得階段性成效。

公安部刑事偵查局相關負責人提醒投資者，不要相信天上會掉餡餅，不要有一夜暴富的想法，面對可疑并承諾巨額回報的投資理財項目，要高度警惕，向相關部門核實了解，切不可相信有所謂“民族資產秘密解凍”、政府公辦不公開的企業(yè)存在。

同時，公安機關提醒廣大人民群眾要切實增強識騙、防騙意識，凡是涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機關報案。