2016年5月企業界犯罪案件追蹤

2016年5月企業界犯罪案件追蹤

原國泰君安副總裁被查

近日媒體報道，國泰君安證券股份有限公司副總裁、國泰君安金融控股有限公司原董事劉欣已被有關部門調查。據財新網援引知情人士稱，此次劉欣被查或與原證監會副主席姚剛案有關聯。

在此后不久，國泰君安相關部門回應稱劉欣已經離職，對于其被查一事并不清楚；而據鳳凰財經報道，國泰君安此前于4月10日發布公告稱，公司副總裁劉欣因個人原因提出辭去公司副總裁職務。

根據公開資料顯示，劉欣1971年6月出生，現年45歲，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。1992年7月參加工作，并于1996年8月起正式進入國君系，歷任君安證券研究所債券研究員、債券部國債二級市場項目經理，1999年起歷任國泰君安債券業務二部債券發行業務董事，固定收益證券總部一級業務董事、常務董事、副總經理、副總監、總經理，企業融資總部總經理，企業融資總部總經理兼收購兼并總部總經理。

自2012年9月至其離職前，劉欣先后擔任國泰君安金融董事、國泰君安副總裁等職。

而據此前澎湃新聞報道，曾有國泰君安前員工透露，劉欣的工作能力頗受肯定，在于2011年6月起擔任國泰君安投資銀行委員會總裁后，一直頂著國泰君安投行競爭力不強的壓力。而其主導的“大投行戰略”更是將國泰君安2015年的承銷金額和項目數量排名提至行業前三，其中股票、公司債主承銷金額均排名第二，企業債主承銷金額排名第一。

另據財新網消息，在姚剛任職國泰君安總經理期間，劉欣曾頗受姚剛賞識。而在時間上，國泰、君安兩家證券公司合并于1999年，并由此前已被任命為君安證券董事長的姚剛任新公司即國泰君安證券有限公司總經理、黨委副書記、副董事長，姚剛在君安證券任董事長期間，劉欣就已是姚剛下屬。

而自姚剛落馬后，也有不少各個時期的下屬受到牽連。

原廣州輕工工貿集團副總受審

5月6日，據《廣州日報》報道，廣州輕工工貿集團有限公司原黨委委員、副總經理莫凡在廣州市中級人民法院受審，檢方指控莫凡收受3家企業負責人653.6萬元，并為升遷行賄上司34萬元。

根據指控，莫凡受賄部分共涉及三宗。

第一宗是在2007年至2015年，莫凡利用擔任廣州市塑料工業股份有限公司董事、總經理、黨委書記和廣州市輕工工貿黨委委員、副總經理等職務之便，為廣州某物業公司總經理陳某在承接輕工集團物業租賃業務方面提供幫助，并分多次收受陳某賄賂共150.6萬元。

第二宗則為2009年至2015年，莫凡利用職務之便，為廣州海塑譽化工有限公司總經理洪某謀取不當利益，并分多次收受洪某賄送的現金473萬元。

第一宗則為2012年至2014年，莫凡收受廣州手表廠廠長邱某賄送的30萬元。

此外，檢方還指控其為謀取不正當利益，獲得職務上的升遷，向廣州市輕工工貿集團原黨委副書記、總經理胡守斌賄送34萬元。

在庭審中，莫凡對于收受廣州手表廠廠長邱某賄贈以及對上級領導廣州市輕工工貿原黨委副書記、總經理胡守斌賄送的行為表示認罪。

據悉，目前案件仍在審理當中。

據公開資料顯示，廣州輕工工貿集團有限公司成立于2000年，是按照現代企業制度組建的廣州市第一家工貿合一的大型企業集團公司。2012年，資產總額為180億元人民幣，在職員工8701人。

青島飲料集團原董事長貪污被查

5月11日，據《齊魯晚報》消息，經山東省人民檢察院指定管轄，青島市人民檢察院依法決定對青島飲料集團原董事長張正欣以貪污罪立案偵查，目前案件正在進一步偵查中。

這也是青島飲料集團又一落馬高官，根據相關資料顯示，去年5月6日，青島市紀委官網曾通報，決定給予此前被調查的青島飲料集團黨委副書記、總經理劉紅梅開除黨籍和行政開除處分，并已移送司法機關依法處理。

另據《中國經營報》消息，青島飲料集團成立于2005年12月26日，是由青島市人民政府批準組建的市直國有企業集團。而此次被查的張正欣則為青島飲料集團的創始人，早在2014年，其就已經被免去董事長職務，原因為酒后駕車。

2014年由于張正欣酒后駕車并拒絕配合交警檢查，并辱罵交警，造成不良影響，青島市政府免去其職務。在2014年10月，青島市政府發布一系列認免令中，也有任命王達為青島飲料集團董事長、免去張正欣董事長職務的信息。

而根據公開資料顯示，青島飲料集團現有控股及參股企業8家，分別是青島葡萄釀酒有限公司、青島嶗山礦泉水有限公司、青島華東葡萄釀酒公司、青島可口可樂飲料有限公司、青島日清食品機械有限公司、青島聯合包裝有限公司、青島富源包裝有限公司、青島翔峰包裝容器有限公司。

江西江鎢控股集團副總違紀被查

5月20日，據華龍網記者從江西省紀委獲悉，江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司副總經理、黨委委員崔源發涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

根據公開資料顯示，崔源發1966年生，曾擔任江鎢控股集團總經理助理、生產技術處處長，江西省稀土行業協會會長等職務。

相關資料顯示，江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司，簡稱江鎢控股集團公司，是具有百年歷史的省屬國有大型工業企業，也是中國最大的以鎢為特色，融稀有稀土金屬勘查、開采、冶煉、加工、貿易、裝備制造為一體的礦業集團。集團公司總部位于江西省南昌市。

2005年以來，集團公司連年獲得江西省政府工業崛起“年度貢獻獎”，2006年被中組部、國務院國資委授予“全國國有企業創建‘四好’領導班子先進集體”稱號，2008年獲江西省政府“江西工業三年翻番全面先進單位”稱號，2009年獲“全國有色金屬行業先進集體”和江西省政府“江西工業‘四率’標兵企業”稱號，2009年獲江西省委“先進基層黨組織”榮譽稱號。

目前，江鎢控股集團公司擁有全資和控股企業37戶，重要參股企業5戶，分布在青海、云南、河北、江西、湖南、福建六省。

時空客董事長挪用公司資金后自首

5月12日，新三板公司時空客披露公告顯示，東興證券股份有限公司接到時空客集團股份有限公司董事會的告知，王恩權因挪用公司資金向公安機關自首，其已向董事會提交辭去董事長和總經理職位的辭職報告。

5月19日，據網易轉載消息顯示，時空客董事長王恩權挪用公司1.86億資金案有了最新進展，大連市公安局高新園區分局已對此立案偵查。

根據資料顯示，王恩權為時空客的實際控制人，持有11%的股份，2015年初以 “經營往來”為由占用公司資金241.2萬元，截至2015年底，王恩權仍然占用時空客6607.7萬元。去年全年累計占用1.86億元，董事會秘書及高管均對占款事項不知情。

另據媒體報道，在證監會大連證監局對時空客進行資金占用情況專項檢查時，確定王恩權占用時空客資金違反了《非上市公眾公司監督管理辦法》的相關規定，要求時空客立即采取措施全額追回被占用的資金，并杜絕此類問題的再次發生。與此同時，證監局將繼續對時空客的整改情況進行跟蹤調查。

而根據時空客發布的整改公告顯示，將于6月27日前重新聘任總經理，董事長王恩權將不再擔任總經理職務，新總經理未上任前暫由王恩權繼續行使總經理職權。誰承想，新總經理未見上任，王恩權董事長職務也保不住了。

原興蓉集團董事長被移送審查起訴

5月12日，據中新網消息，此前落馬的成都興蓉集團原董事長、黨委書記楊光涉嫌受賄一案已由成都市高新區人民檢察院偵查終結，移送審查起訴。

資料顯示，楊光，男，漢族，1959年生，研究生學歷，曾任成都經開區工作委員會副主任、成都交通投資集團總經理等職。

2013年10月15日，興蓉集團召開第二次臨時股東大會，全票審議通過免除譚建明第七屆董事會董事、董事長及董事會相關委員會相應職務的議案，選舉楊光為公司第七屆董事會董事長。

2015年11月，成都市紀委對楊光進行了立案調查。后經查，楊光的行為已構成嚴重違紀，其中部分問題已涉嫌犯罪。

另據了解，此前興蓉集團曾發生過腐敗案件，當時時任興蓉集團董事長譚建明和總經理王文全同時被調查。2014年7月4日，由成都市人民檢察院公訴，成都市中級人民法院對興蓉集團有限公司原董事長譚建明、原總經理王文全受賄案做出一審判決，譚建明犯受賄罪被判死緩，王文全因受賄罪被判處有期徒刑11年。

根據公開資料顯示，成都市興蓉集團有限公司成立于2002年12月，注冊資本10億元人民幣，是成都市國有大型水務、環保投資集團，主要負責中心城區自來水供應、污水處理和環保產業的投融資及建設管理。現控股一家上市公司，下轄兩家全資子公司。截至2012年底，總資產達231.8億元，在職員工3600余人。

河南國控集團董事長違紀被查

5月16日，河南省紀委發布消息：河南省國有資產控股運營集團有限公司黨委書記、董事長常保良涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

根據公開資料顯示，常保良1979年考入清華大學工程物理系；1984年畢業后到洛陽軸承研究所工作，1993年被任命為洛陽軸承研究所副所長，后任國家重點大型企業洛陽軸承集團有限公司董事長兼黨委書記、教授級高工。其在洛軸期間，曾長期負責軍用軸承項目的關鍵工序的開發設計工作，在“神舟”系列航天飛船的開發設計中，他也是主要的參與者之一。

在其執掌洛軸期間，和永煤集團牽手組建新公司“洛陽LYC軸承有限公司”，并于2004年12月18日掛牌成立，使得洛陽軸承集團很快走出困境，而當時的永煤集團董事長陳雪楓已于今年1月落馬。

2007年6月，常保良任河南省管國有企業監事會主席；2009年11月，省人民政府決定，免去常保良的河南省管國有企業監事會主席職務；2009年12月，河南省國有資產控股運營有限公司掛牌成立，常保良以董事長、黨委書記身份出席揭牌儀式并致辭。

另據澎湃報道，河南國控集團于2009年12月25日注冊成立，注冊資本10億元，下屬全資、控股及參股二級子企業13家，在崗職工約7000人，作為省級綜合性資產經營公司，具有企業重組、債務處置、股權管理三大職能。

原天津國際集團總經理違紀被查

5月20日，中央紀委監察部網站援引天津市紀委消息，日前，經中共天津市委批準，中共天津市紀委對中國天津國際經濟技術合作集團公司原黨委副書記、總經理遲捷嚴重違紀問題進行了立案審查。

據了解，在此前的3月30日，遲捷已因涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。

經查，遲捷嚴重違反中央八項規定精神，以業務需要為名，在下屬企業國際郵輪上違規公款吃喝，違規超標準公務接待并贈送貴重禮品，巧立名目濫發補貼；嚴重違反組織紀律，利用職務上的影響，違規安排其大學未畢業的兒子為下屬單位高級職員，并掛名領取薪酬，工作后又違規破格提拔重用；嚴重違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮金，違規兼職取酬并在市委組織的專項清理中不予清退；嚴重違反工作紀律，嚴重失職，損害國有企業利益，設立并使用“小金庫”；違反國家法律法規規定，利用職務便利，為他人謀取利益，收受他人財物，涉嫌犯罪。