案例回放
銀川90后小伙朋友圈里宣傳理財項目集資詐騙1000多萬元
8月29日,銀川市興慶區公安分局通報一起特大集資詐騙案:銀川90后小伙,通過在微信朋友圈里宣傳某外地上市公司的理財項目,一年時間不到,就集資詐騙了1000多萬元,目前,他已被興慶區檢察院批準逮捕。
7月20日,金鳳區公安分局經偵大隊進來幾名男子,其中一男子被他們抓住衣領帶著進來,幾名男子聲稱,被他們帶來的人叫馬陽陽(化名),騙走了他們的錢。經民警了解,案件發生在興慶區,隨后將案件移送到興慶區警方偵辦。
民警調查中吃驚的發現,這個馬陽陽居然非法集資上千萬元。馬陽陽今年26歲,石嘴山人,2009年從學校畢業后,輾轉在石嘴山、銀川工作,干過廣告、煤炭、保險,但這些還是無法滿足生活的需要,去年以來便一直在家待業。去年,馬陽陽無意中通過網上了解到,一家上市企業叫深圳XX基金管理有限公司,他們的理財產品受到好多人青睞,而且回報高,這時,馬陽陽感覺到,這就是生財之道。馬陽陽通過網上購買一些軟件,建立起一個虛擬平臺,隨后自稱深圳XX基金管理有限公司北京分支機構寧夏負責人,他以深圳XX基金管理有限公司寧夏分公司的名義,通過投資“XX基金理財100”的金融產品,用投資十天可獲得20%到30%的高額利息為誘餌,通過微信和口口相傳的宣傳模式向社會不特定人群發展客戶投資。群里的朋友看到這個項目后,好多人起初還是有些質疑,但看到微信里的介紹后,覺得有高額利潤回報,就正式參與馬陽陽建立的這個投資平臺。起初,馬陽陽也按照承諾,將這些人投入的錢,十天后,給予返還利息,為獲得更大的資金回報,好多人都將朋友拉入“微信圈”里,想著自己賺大錢也幫朋友賺錢的好事,眾多的投資者在高回報誘惑下,開始投資,眼看投資越大,馬陽陽又將利息調整到15%-20%,但依然有人投資,最終200多人參與投資。直到7月份,網站平臺突然關閉,而馬陽陽的手機也關機,大量投入的資金無法兌現,投資者紛紛開始尋找馬陽陽,直到7月20日,一些投資者才將馬陽陽找到。經民警了解,2015年11月到2016年7月19日,馬陽陽以“XX基金理財100”的金融產品非法集資1000多萬。這些投資者中,年齡都不超過50歲,有些投資者甚至都沒有見過馬陽陽,都是通過微信進行匯款投資,在投資者中,有人竟然投資100萬。就在民警對其進行調查時,馬陽陽身上的現金和11張銀行卡中的錢,加起來超不過5000元,馬陽陽稱,他因無力承擔高額反息,這才關閉網站。經審訊,馬某某對自己的犯罪行為供認不諱,目前,案件正在進一步調查之中。
目前,在互聯網上、微信等各種非法集資詐騙活動仍猖狂,它們通過各種手段注冊非法域名及租用境外服務器逃避打擊,以打著各種理財名目為幌子,利用短期小投資高回報為誘餌實施詐騙犯罪。這類違法犯罪活動給社會帶來極大的危害,公安機關針對此類違法犯罪活動規律及手段予以嚴厲打擊。
