“親情陷阱”：我們?yōu)楹螌覍疑袭?dāng)

“親情陷阱”：我們?yōu)楹螌覍疑袭?dāng)

撥通電話后，謊稱對(duì)方子女因舉報(bào)賭場被綁架，要對(duì)方匯錢，對(duì)方“上鉤”匯款后，再將黑錢分成。這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙在瘋狂斂財(cái)一年后，落入法網(wǎng)。據(jù)悉，此次涉案的被告人均為文化程度不高的村民。然而，這些村民卻屢次通過“親情陷阱”，成功獲利數(shù)百萬。

行騙鎖定北方民眾

“你的小孩和他朋友在我們賭場玩，因?yàn)榕笥演斄瞬环猓愕男『⑴e報(bào)了我們賭場，導(dǎo)致我們賭場被公安機(jī)關(guān)查獲受到巨大損失，現(xiàn)在我們綁架了他，要想解決這個(gè)事情，你要賠償我們的損失，不然我們打斷他的手腳……”

2014年，這樣的通話橋段在我國北方多個(gè)省份近萬部的固定電話里出現(xiàn)過，而這樣簡簡單單一段話，居然是平均年齡不足25歲的彭云飛等詐騙團(tuán)伙想出來的，他們?cè)诙潭滩坏揭荒甑臅r(shí)間里詐騙了數(shù)百萬元的錢財(cái)。

2014年春節(jié)期間，年僅20出頭的彭云飛在網(wǎng)上瀏覽到一條信息，這條信息是教人如何幫搞電信詐騙的人去銀行取錢。聽說電信詐騙成本低、來錢快，彭云飛也做起了搞電信詐騙，以快速“發(fā)家致富”的美夢(mèng)。

為了便于實(shí)施詐騙活動(dòng)，彭云飛又邀請(qǐng)朋友彭波、周樂等人一起“合作”，并組成了一個(gè)預(yù)謀實(shí)施電信詐騙活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過幾天的商議和分析，該團(tuán)伙決定利用我國北方民眾普遍耿直的性格特點(diǎn)，把行騙范圍鎖定到北方地區(qū)。

2014年3月，彭云飛利用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一個(gè)銀行卡和電話卡的賣家，并成套向該賣家購買了一大批各大銀行的銀行卡以及大量的電話卡。就在買卡過程中，彭云飛等人還反復(fù)“研究”著如何開展行騙的套路和對(duì)話橋段。同時(shí)，彭云飛等人還通過購買網(wǎng)絡(luò)軟件，搜羅了我國北方10多個(gè)省份上萬民眾的固定電話號(hào)碼和個(gè)人信息。

分“話務(wù)組”和“轉(zhuǎn)賬取款組”

據(jù)記者了解，該團(tuán)伙存在嚴(yán)格模仿網(wǎng)絡(luò)模式的特點(diǎn)，有著嚴(yán)密的組織分工，按照彭云飛通過網(wǎng)絡(luò)了解的電信詐騙團(tuán)伙架構(gòu)，10名團(tuán)伙成員先后被其嚴(yán)格分為兩個(gè)組，即“話務(wù)組”和“轉(zhuǎn)賬取款組”。

“話務(wù)組”負(fù)責(zé)通話誘騙，一般3到4個(gè)成員一組，由一人假裝哭喊救命，冒充被騙者家屬，另一人冒充賭場經(jīng)營者和被騙對(duì)象通話。另外兩人則負(fù)責(zé)開車放風(fēng)?！稗D(zhuǎn)賬取款組”則負(fù)責(zé)把被騙者打進(jìn)賬戶的錢轉(zhuǎn)到其他銀行卡并迅速取現(xiàn)。一般也是2到3個(gè)成員一組，由1個(gè)人隨時(shí)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬，另外1到2人則按轉(zhuǎn)賬者的指示專門負(fù)責(zé)取現(xiàn)。最終兩個(gè)組的團(tuán)伙成員再按既定的比例提成分贓，“話務(wù)組”按20%提成，“轉(zhuǎn)賬取款組”按20%-25%提成。

為確保詐騙活動(dòng)的“安全”，彭云飛等人還制定了許多嚴(yán)格的內(nèi)部規(guī)定。如“話務(wù)組”進(jìn)行電話詐騙必須開車到郊外僻靜的地方打電話，打電話的過程中要由專人放風(fēng)，專人在車上打電話，并且要求“話務(wù)組”成員一張電話卡連續(xù)使用一上午或一下午后必須丟到野外。

同時(shí)，為了防止銀行監(jiān)控系統(tǒng)掌控相關(guān)信息，暴露詐騙活動(dòng)的蛛絲馬跡，防止公安機(jī)關(guān)按圖索驥，彭云飛詐騙團(tuán)伙還要求“轉(zhuǎn)賬取款組”的轉(zhuǎn)賬人員發(fā)現(xiàn)存款到賬后，立即進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬，然后由轉(zhuǎn)賬人員通知取款人員迅速趕到相關(guān)銀行在一些偏僻地方設(shè)立的金融服務(wù)點(diǎn)取款，因?yàn)檫@些地方相對(duì)監(jiān)控設(shè)施比較落后，不容易被追查到，可以較好地確保詐騙活動(dòng)的“安全性”。

2015年3月10日下午，常寧市公安局民警在例行設(shè)卡盤查過路車輛時(shí)，發(fā)現(xiàn)一輛牌號(hào)為贛L7J555的黑色現(xiàn)代小車形跡十分可疑。民警攔截該車后，在該車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量銀行卡，因情形十分反常，民警遂將該車車主彭波控制并帶回公安機(jī)關(guān)繼續(xù)盤查。經(jīng)詢問后，迅速對(duì)彭波的住處（租房）進(jìn)行了搜查，在其租房內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了大量的銀行卡、他人身份證、手機(jī)卡以及銀行開戶信息單等，同日該案被移送至該局經(jīng)偵大隊(duì)，該案至此告破。

截至案發(fā)之日，在僅僅不到一年的時(shí)間里，彭云飛詐騙團(tuán)伙已先后成功對(duì)100多我國北方戶群眾實(shí)施了詐騙活動(dòng)，被騙群眾遍布黑龍江、內(nèi)蒙古、寧夏、河南、甘肅、山東等10余個(gè)省份，涉案賬戶金額累積達(dá)1000余萬元。

2016年6月21日，湖南省常寧市人民法院對(duì)一起特大電信詐騙案進(jìn)行一審宣判，被告人彭云飛等10名詐騙團(tuán)伙成員均被判處有期徒刑，其中該案兩名主犯彭云飛和彭波分別被判處有期徒刑15年和10年。

人性親情成圈套

常寧市檢察院辦案檢察官向記者介紹，彭云飛詐騙團(tuán)伙雖然知道對(duì)方的電話號(hào)碼和戶主姓名，但他們并不知道對(duì)方子女的姓名、年齡、職業(yè)和所在位置，這些信息都需要從他們與對(duì)方的通話中“挖”掘出來。一般在撥通電話后，扮演對(duì)方子女的團(tuán)伙成員只負(fù)責(zé)哭泣和喊救命，由扮演賭場經(jīng)營者的團(tuán)伙成員同對(duì)方進(jìn)行電話交談，先謊稱綁架了對(duì)方的小孩，不告知對(duì)方具體是綁架了誰，利用對(duì)方對(duì)不在身邊子女的牽掛，引發(fā)對(duì)方的遐想。

“對(duì)方如果在電話中聽到哭聲后稱呼兒子，則以綁架對(duì)方兒子的名義跟對(duì)方繼續(xù)通話，如果對(duì)方在聽到哭聲后稱呼女婿，則以綁架對(duì)方女婿的名義跟對(duì)方繼續(xù)通話?！鞭k案檢察官說，被騙者大多在聽到自己小孩被綁架后驚惶失措，出于對(duì)在外親人的牽掛，最后不自覺地被詐騙團(tuán)伙牽著鼻子走。

彭云飛到案后交代，他們正是利用父母對(duì)出外子女的牽掛，利用人性親情的弱點(diǎn)，先用突然告知綁架對(duì)方子女的聽覺沖擊打掉對(duì)方的心防，再牽著對(duì)方的鼻子走，要求通話者不能掛斷電話，不給其核實(shí)消息的機(jī)會(huì)，讓對(duì)方在心防沖毀的短時(shí)間內(nèi)迅速付錢打款，從而成功實(shí)現(xiàn)詐騙。

詐騙團(tuán)伙成員周樂透露，其曾在對(duì)一位女子實(shí)施詐騙時(shí)，該女子在打款過程中突然看到自己的兒子拍著籃球走向自己，都不敢相信，反而十分不解地問自己兒子怎么在這里，說他不是被人綁架了嗎？

“本案的這些被騙者大多是老人和婦女，常年呆在家中的這些人對(duì)在外子女往往十分牽掛，正是這種過度的緊張和焦慮，使得犯罪分子才有機(jī)可乘。”辦案人員透露，本案被騙的人之中沒有一個(gè)人在通話中向彭云飛詐騙團(tuán)伙核實(shí)過“自己被綁架的子女”的信息，詐騙分子連被騙者子女的名字都不知道，其實(shí)對(duì)于受騙者而言是較好識(shí)破的。“但也許這就是‘可憐天下父母心’，為了讓孩子平安，哪怕錢花得再不明不白，總有父母們往往愿意選擇‘寧可信其有’，花錢幫孩子們了難?！?/p>

同時(shí)，該案的承辦檢察官還向記者透露，雖然彭云飛詐騙團(tuán)伙相關(guān)賬戶累計(jì)資金金額達(dá)千萬余元，但因許多被騙群眾沒有報(bào)案，司法機(jī)關(guān)根本無法證明其全部資金是該團(tuán)伙詐騙所得，根據(jù)疑罪從無的原則，疑點(diǎn)利益只能判歸被告人，本案被告人最后認(rèn)定的犯罪金額僅362萬余元。

（《法治周末》劉希平/文）