電信網(wǎng)絡詐騙

電信網(wǎng)絡詐騙

公安寶坻分局打掉一個通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙

隨著天津公安機關打防“盜搶騙”犯罪專項行動的迅猛開展，公安寶坻分局多措并舉、深挖細查，打掉一個通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙，并從廣西桂林抓回犯罪嫌疑人三名。

日前，天津?qū)氎鎱^(qū)大唐莊鎮(zhèn)人小李在家上網(wǎng)時，遇到一個昵稱為“蘋果科技”的QQ用戶請求添加好友。小李添加好友后，在對方QQ空間里看到很多低價出售蘋果手機的信息，平均售價都要比市場價便宜一半左右。小李很心動，便旁敲側(cè)擊詢問手機來源。“蘋果科技”告訴她，這些手機都是通過國外的同學幫忙代購的，質(zhì)量非常好，發(fā)貨地點一般在美國、日本等地，由于通過快遞私下郵寄，減少了關稅成本，所以價格比國內(nèi)便宜不少。這種說法讓小李放心了不少，她又逐條翻閱了對方空間里各款手機下面的網(wǎng)友留言，有的是詢問手機價格和功能，有的是顧客的購物反饋，除了對10天的發(fā)貨時間有點牢騷外，大部分都是好評。

經(jīng)過幾天的交流，小李挑選了一部64G內(nèi)存的蘋果6SPLUS手機，并通過微信錢包給對方轉(zhuǎn)賬3200元。然而三天后，一個自稱是深圳海關緝私局的工作人員打電話詢問小李，是否通過海外代購郵寄了一部蘋果手機。“緝私人員”稱小李的行為涉嫌走私犯罪，必須要補交2000元關稅，否則就要立案抓人。隨后，小李又與“蘋果科技”聯(lián)系。對方稱讓小李先交付關稅，等交易結(jié)束后再由公司返還。迫于無奈，小李只好按照“緝私人員”要求給對方匯款2000元。兩天后，自稱深圳市公安局民警打來電話稱小李涉嫌走私的案件已經(jīng)移交給警方，讓她再繳納1萬元保證金，否則就繼續(xù)追究刑事責任。小李一聽感覺自己上當了，立馬報了警。

接到報警后，公安寶坻分局立即抽調(diào)刑偵、圖偵、網(wǎng)偵等精干警力組成專案組，對嫌疑人的聯(lián)系方式、資金流向等信息進行細致分析、循跡追蹤，先后前往北京、河北、廣東、廣西等地展開調(diào)查，最終核實犯罪嫌疑人落腳點在廣西桂林。經(jīng)過一個多月的艱苦工作，專案組鎖定了三名嫌疑人，并在住地將其成功抓獲。

武清警方破獲一起利用社交軟件冒充男子實施詐騙的案件

一女子女扮男裝變換身份，不僅欺騙事主感情，還騙取錢財，最終難逃法網(wǎng)。日前，武清警方破獲了這起詐騙案件。

5月1日，公安武清分局下朱莊派出所接到一名女子報警稱被騙。民警得知，報警人劉女士去年底通過某社交聊天軟件認識了一名王姓男子，兩人雖一直未見面但感覺相當投緣，經(jīng)過長時間交談后，王某向劉女士表達了好感，并逐漸取得了劉女士的信任。2016年3月以來，王某以住院急需醫(yī)療費為由先后向劉女士“借”了8000元錢，并在劉女士接待其外地來津的姐姐后便將劉女士拉黑，消失得無影無蹤。

根據(jù)劉女士提供的王某身份證件圖片，民警立即展開偵查，發(fā)現(xiàn)該身份證系偽造。于是，“王某”的姐姐便成了破案的關鍵人物，“姐姐”使用過的一張火車票票根成了重要線索。通過這一線索，民警很快鎖定了“姐姐”的真實身份，并于5月3日成功找到了該女子賈某，同時從賈某處查獲了“王某”的身份證件，原來“姐姐”賈某和“王某”竟是同一個人。經(jīng)訊問，賈某（女，34歲，山西省人）對制作假身份證件并利用社交軟件冒充男子“王某”實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

目前，賈某已被武清警方依法刑事拘留，該案件正在進一步審理中。

湖北半年破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件714起

5月11日，湖北省公安廳召開打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專項行動新聞發(fā)布會。自2015年11月1日打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動啟動以來，湖北公安機關有效掀起了“打、防、管、控、建”工作熱潮，采取全鏈條打擊、強化執(zhí)法效能、加強宣傳防控等舉措，共破獲電信網(wǎng)絡詐騙刑事案件714起，刑事拘留犯罪嫌疑人457名，抓獲網(wǎng)上在逃人員122名，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)勢頭得到遏制。

全鏈條、多層次打擊電信網(wǎng)絡詐騙

2015年以來，湖北公安機關依靠刑偵、技偵、網(wǎng)偵、視偵和公安信息化“四偵一化”核心戰(zhàn)斗力工程，聯(lián)合多部門、多警種、多單位形成合力，實現(xiàn)了對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪全鏈條、一體化、多層次深度打擊。

湖北省公安廳建立完善了“反電信網(wǎng)絡詐騙中心”，設立“電信網(wǎng)絡詐騙警情大數(shù)據(jù)分析”等多個快速反應作戰(zhàn)單元，對新發(fā)案件信息快速收集和調(diào)動，實現(xiàn)案發(fā)第一時間將有關信息錄入平臺，為追查破案提供方便。全省各級公安機關聯(lián)合多部門、多警種、多單位，建立了“多警種合成作戰(zhàn)”“110三方通話聯(lián)合接警”“警銀快查快止付”等機制。詐騙案發(fā)后，可第一時間凍結(jié)相關銀行卡號，第一時間調(diào)動技偵、視偵、刑偵等單位聯(lián)合破案。

自專項行動開展以來，全省公安機關共繳獲“偽基站”和“黑廣播”作案設備429套，超過過去5年之和；刑事拘留電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人457名，破獲電信網(wǎng)絡詐騙刑事案件714起，抓獲網(wǎng)上在逃人員122名；緊急止付、凍結(jié)被騙贓款877萬元，幫助受害人追回被騙錢款582萬元。

探索創(chuàng)新提升執(zhí)法打擊效能

針對日益翻新的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪手法，湖北各地公安機關立足實際，探索創(chuàng)新機制和做法，提升執(zhí)法打擊效能。

十堰市公安局實現(xiàn)治理偽基站“零目標”，相關技術經(jīng)驗正在申報國家專利。武漢市公安局總結(jié)出電信網(wǎng)絡詐騙多種作案過程、作案模式和作案工具，有針對性地展開分析跟蹤，實施精準打擊。

部分嫌疑人專門打法律“擦邊球”作案，給公安機關偵辦案件帶來諸多不便。為此，湖北省公安廳要求，在法律適用上，省市縣三級公安機關法制部門安排專人負責，銜接配合政法委和檢、法部門工作。各地還專門出臺了電信網(wǎng)絡詐騙案件訴判的統(tǒng)一適用標準，解決個案中的障礙分歧。

在電子物證鑒定上，湖北省市兩級公安機關刑偵部門以及有條件的縣級公安機關刑偵、網(wǎng)安部門實行同步或聯(lián)合建立電子物證專業(yè)實驗室，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的作案設備、作案手法、作案流程進行研究剖析和依法鑒定。民警辦案的指向性、目的性更加明確，辦案效率大大提高。

深入推進宣傳防范教育

近年來，電信網(wǎng)絡詐騙呈現(xiàn)向基層擴散、作案手段專業(yè)、作案形式多樣的態(tài)勢。湖北公安機關積極在群眾中開展宣傳防范教育，重點提醒容易被犯罪分子盯上的群體，提高整體防范水平。

湖北省公安廳刑偵總隊專門梳理了4大類50種電信網(wǎng)絡詐騙作案手法，向群眾宣傳，提醒百姓加強防范。省市縣三級公安機關由政工宣傳部門負責牽頭，全面整合新聞出版、廣電、文化宣傳部門的力量，利用一切載體，向群眾宣傳電信網(wǎng)絡詐騙防范知識。

武漢等地由內(nèi)保、治安等部門專門負責，提醒容易被犯罪分子盯上的群體，實現(xiàn)源頭防范。現(xiàn)在，湖北省市縣三級公安機關都由內(nèi)保、治安部門負責牽頭，緊抓企事業(yè)單位財會人員、在校師生、銀行金融網(wǎng)點等核心關鍵，層層建立起責任制，抓好電信網(wǎng)絡詐騙源頭防范。

遭遇電信詐騙怎么辦迅速報警辦理緊急止付

女兒女婿“車禍重傷”，急需醫(yī)療費做手術

55歲的陳女士是湖北宜昌人，已從單位退休，丈夫丁先生在廣州工作，女兒女婿在加拿大定居。這種幸福安定，被突如其來的一個電話打破了。5月3日下午2點多，正在家中休息的陳女士突然接到丈夫的電話，丈夫無比焦急地說：“我剛剛接到女兒朋友的電話，說他們兩口子在那邊出車禍了，現(xiàn)在正在醫(yī)院搶救，女兒女婿的手機據(jù)說也掉到水里了，打不通！”

原來，丁先生接到自稱女兒女婿朋友王教授的電話，說女兒女婿出了車禍，急需10萬元手術費，并提供了一個持卡人為王某的銀行卡賬號。接到電話后，丁先生連續(xù)撥打女兒女婿的電話，卻始終打不通。電話一次次地打不通，這位父親漸漸相信了王某的話，當即趕到銀行，向指定賬號分兩次匯款共計5萬元。丁先生囑咐妻子趕緊再想辦法給對方匯去5萬元。

焦心父母匯款10萬元，3小時后發(fā)現(xiàn)被騙

放下電話，手頭并無余錢的陳女士心急如焚，想辦法借到5萬元。當日下午3點半，陳女士獨自趕到銀行。銀行工作人員見陳女士匯款數(shù)額較大，便反復提醒詢問：“匯款對象是不是您認識的？”陳女士說是丈夫的朋友，并執(zhí)意要匯款。無奈之余，銀行工作人員幫陳女士辦理了5萬元的跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

誰知道，當日晚上7點多，陳女士再次接到丈夫電話，發(fā)現(xiàn)上當。原來，丁先生匯款后，始終放心不下身在異國他鄉(xiāng)的女兒女婿，當日晚上7點多，抱著試試看的心態(tài)，再次撥打女兒女婿的電話，沒想到竟然打通了。得知父母的經(jīng)歷，女兒叫父母趕緊報警。當晚7時20分，丁先生、陳女士夫婦各自報警。

警方緊急止付，5萬元匯款成功追回

接到報警后，宜昌市公安局平湖分局樵湖派出所值班民警童民強、朱小龍迅速趕到陳女士家。了解到事情經(jīng)過，他們迅速按上級要求，將陳女士及嫌疑人的銀行賬號、匯款憑據(jù)等上傳至公安部反電信詐騙案件偵辦平臺。此時，距離陳女士匯款已經(jīng)過去了3個多小時。

由于當晚銀行已關門，次日一大早，辦案民警持相關法律文書到銀行調(diào)取相關信息。經(jīng)查詢，民警發(fā)現(xiàn)該筆匯款轉(zhuǎn)賬已被成功凍結(jié)止付。5月4日，5萬元匯款被成功退回到陳女士賬戶。民警分析，可能因為陳女士的匯款是跨行轉(zhuǎn)賬，須在中國人民銀行進行審批，審批通過以后才能發(fā)往對方賬戶。這個過程有延時，陳女士的5萬元才“幸免于難”。

什么叫緊急止付？緊急止付如何具體操作

3月3日起，公安部依托電信詐騙案件偵辦平臺實現(xiàn)對全國電信詐騙涉案賬戶的快速接警止付，最大限度地減少和挽回群眾損失。

目前，全國各級公安機關已全部接入該平臺。各級公安機關接到電信詐騙案件的報案后，要第一時間查明涉案的一級賬戶，并在30分鐘內(nèi)將簡要案情和一級賬戶的姓名、賬號、轉(zhuǎn)賬時間等信息錄入平臺。設在公安部刑偵局的全國打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動辦公室實時審核各地接警錄入偵辦平臺的涉案賬戶信息，并與相關銀行緊密協(xié)作，開展緊急止付工作：

1、保存好匯款或轉(zhuǎn)賬時的憑證并立即撥打110報警，或到當?shù)毓残叹牎⑴沙鏊鶊蟀浮?/p>

2、向警方說清被騙經(jīng)過，準確提供受害人姓名、受害人轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的賬號及開戶行。

3、向警方準確提供騙子的賬號、賬號用戶名及開戶行（銀行柜臺及銀行客戶均可以幫助查詢）。

4、向警方提供匯款憑證或電子憑證截圖。

2016年一季度太原破獲電信詐騙案件164起

4月28日上午，太原市公安局在山西財經(jīng)大學華商學院召開了打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件發(fā)布暨防范毒品違法犯罪進校園宣傳活動。2015年全年，太原市共破獲電信詐騙案件629起，2016年第一季度共破獲電信詐騙案件164起，有效遏制了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的高發(fā)多發(fā)勢頭。

電信網(wǎng)絡詐騙各種騙術層出不窮、手段花樣繁多。對此，太原警方特別提示廣大群眾一定要提高警惕，注意保護個人的信息資料，在任何時間、任何地點、對任何人都不要同時說出自己的身份證號碼、銀行卡號碼、銀行卡密碼等個人信息；對于根本無法鑒別的陌生短信、電話，最好的做法是置之不理；若接到自稱電信、公安、檢察院等國家機關工作人員打來的電話，以各種理由要求轉(zhuǎn)賬匯款到所謂“安全賬戶”，這一定是個騙局，國家機關工作人員絕不會通過電話給群眾提供所謂“安全賬戶”，并要求群眾轉(zhuǎn)賬匯款。

此外，在電話詐騙犯罪中，不法分子有可能使用修改號碼軟件，以提高“可信度”欺騙群眾。遇到這種情形，群眾可以回撥顯示的對方來電以確認真?zhèn)危绻麑Ψ绞峭ㄟ^來電顯示修改軟件撥打的電話、按顯示的號碼回撥該號碼，就只能是打回真正的號碼的主人，不法分子是無法接聽到的，這樣就立即戳穿諾言和騙局；遇到緊急情況，要盡快撥打110報警電話與警方聯(lián)系。

案例一：小店分局偵破系列電信詐騙案件

2016年1月，龍城責任區(qū)刑警隊民警針對扒竊案件高發(fā)的態(tài)勢，在轄區(qū)重點區(qū)域、路段開展巡邏和蹲守。當民警在塢城南路山西省工商學院公交車站站牌處開展便衣反扒蹲守時，聽到等候公交車的學生們議論買手機被騙了不少錢，準備聚集起來報案，民警遂亮明身份，將學生們帶到隊里進一步詳細了解情況。

通過詢問，民警了解到該校有100余名學生被詐騙，多數(shù)人被騙金額都在1萬元以上，涉案金額近200萬元。據(jù)受騙學生反映，他們在網(wǎng)絡、QQ、微信等網(wǎng)絡媒介上看到一條可以賺錢的信息，通過與信息發(fā)布人馬某飛聯(lián)系，獲知只要使用自己的證件從分期信貸網(wǎng)站上購買一部蘋果手機，把購得的手機交給馬某飛，由馬某飛按期償還分期貸款金額，就能得到500元“傭金”。

這樣的“好事”迅速在學生們中間流傳，不少學生使用自己的證件在不同的分期信貸網(wǎng)站、公司購買了手機，并將手機交給了馬某飛，并得到了所謂的200至500元不等的“傭金”。馬某飛在短暫為學生如期還款后，便不再進行還款，所有掙到“傭金”學生的銀行卡賬戶都處于逾期未還款狀態(tài)。

隨著對案情的進一步掌握，對犯罪嫌疑人馬某飛的抓捕顯得至關重要。但除個別受騙學生真正見過這個叫馬某飛的男子外，大多數(shù)都未見過，且其不再進行還款后，手機停機，杳無蹤跡。民警查看了馬某飛用于散播詐騙廣告的QQ空間、微信朋友圈，亦是再無更新。辦案民警隨即利用一切資源對馬某飛展開調(diào)查。

經(jīng)分析，民警判斷其極有可能跟隨父母到了內(nèi)蒙古包頭市，并在當?shù)鼐降膸椭拢_認了馬某飛的暫住處。當民警準備實施抓捕時，其又潛回山西臨縣老家。民警一方面與臨縣警方取得聯(lián)系，部署抓捕方案，另一方面與其家人聯(lián)系，規(guī)勸馬某飛投案自首。1月25日，犯罪嫌疑人馬某飛投案自首；3月3日，被批準逮捕。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某飛于2015年3月至2016年1月之間，通過手機、短信、QQ、微信等網(wǎng)絡媒介向在校大學生散布賺錢信息，以在校大學生可以在分期貸款網(wǎng)站購買蘋果6S手機，將買來的手機交給其后，由其還清手機全部貸款并付給500元好處費為由，詐騙800余名學生共900余部手機，涉案金額達1000余萬元。

之后，馬某飛以每部手機低于市場批發(fā)價150元至200元的價格，將詐騙得來的全新未曾開過包裝的580余部蘋果6S手機，賣給省城大南門一手機店老板蘇某青和解放路一手機店銷售員李某。該二人又以每部手機價格高于批發(fā)價或等同于批發(fā)價的價格將手機全部銷贓，并從中非法獲利6萬余元。現(xiàn)蘇某青和李某已被刑事拘留，贓款及贓物手機還在進一步追繳中。

案例二：迎澤分局破獲利用偽基站實施破壞公用電信設施案

打擊“盜搶騙”犯罪專項行動開展以來，迎澤分局通過對近期出現(xiàn)的電信詐騙案件進行全面梳理，發(fā)現(xiàn)多數(shù)受害群眾都接收過來自偽基站發(fā)送的詐騙短信，短信前均冠以銀行專號或10086，迅速組織專人對此類案件展開偵破。截至目前，已抓獲11名利用偽基站實施破壞公用電信設施的犯罪嫌疑人，其中，打掉利用偽基站實施破壞公用電信設施犯罪團伙2個，查扣偽基站設備7臺，及作案用越野車1輛、電動摩托車4輛。

2016年3月16日，刑偵大隊民警根據(jù)前期掌握的情況，將正在利用偽基站向手機用戶發(fā)送廣告短信的河南籍犯罪嫌疑人左某、盧某、侯某抓獲，成功打掉一破壞公用電信設施犯罪團伙。經(jīng)查，左某系某羊絨衫太原公司負責人。3月1日以來，其雇傭盧某、侯某利用偽基站發(fā)送廣告推銷短信200萬余條。4月11日，該隊民警又在平陽路一酒店房間內(nèi)將正在利用偽基站發(fā)送詐騙短信的犯罪嫌疑人許某抓獲。經(jīng)查，該于3月4日至案發(fā)當日，利用“偽基站”冒充某銀行專號向周圍群眾發(fā)送詐騙短信26萬余條。

3月25日，迎澤責任區(qū)刑警隊在桃園北路將利用偽基站發(fā)送詐騙短信的安徽籍犯罪嫌疑人陳某、楊某抓獲。經(jīng)查，其二人以自駕車輛為掩護，流竄河南、山西等地，冒充移動公司和各大銀行客服，利用偽基站發(fā)送詐騙短信3萬余條。3月28日，該隊民警繼續(xù)擴大戰(zhàn)果，將利用偽基站發(fā)送詐騙短信的犯罪嫌疑人楊某抓獲，其累計發(fā)送詐騙短信20余萬條。

4月6日，刑偵大隊與迎澤責任區(qū)刑警隊強強聯(lián)手，將駕駛電動車利用偽基站發(fā)送“代開國地稅發(fā)票”詐騙短信的廣東省饒平縣籍犯罪嫌疑人賴某、詹某抓獲。通過對二人的深挖細查，于4月13日將另一名團伙成員曾某抓獲。經(jīng)查，該三人受雇于詹某，并于3月下旬竄至我市，利用偽基站向周圍群眾發(fā)送代開發(fā)票短信，累計發(fā)送100余萬條。

目前，警方已刑拘嫌疑人10名，另一名嫌疑人被監(jiān)視居住，對案及追逃工作正在緊張進行中。

案例三：尖草坪分局破獲“3.11”系列電信詐騙案

3月11日，尖草坪分局刑偵大隊接到轄區(qū)群眾報警稱，一名自稱安徽省某醫(yī)院的工作人員，以發(fā)還新生兒補助，需要繳納保證金、手續(xù)費為由，詐騙其7.2萬元。

案發(fā)后，尖草坪分局立即成立專案組展開調(diào)查，對犯罪嫌疑人的虛擬身份、銀行賬戶、手機號碼等展開調(diào)查。經(jīng)查證，詐騙帳號在江西省吉安市有取款記錄，于是專案組民警立即趕赴江西省吉安市，調(diào)取了犯罪嫌疑人取款銀行及周邊的視頻監(jiān)控，通過分析發(fā)現(xiàn)取款人是一名30歲左右的男子且經(jīng)常出現(xiàn)在該市某賓館、酒店集中的區(qū)域。在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M民警累計摸排走訪賓館、酒店67家，成功查獲犯罪嫌疑人入住信息，經(jīng)進一步工作發(fā)現(xiàn)，其身份信息為虛假信息，且在江西省贛州市的某賓館有住宿登記記錄。

專案組民警循線追蹤，立即趕到江西省贛州市進行調(diào)查，在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢Ψ缸锵右扇说怯浫胱〉哪迟e館進行駕網(wǎng)布控。 4月1日，專案組民警在該賓館門口將犯罪嫌疑人陳某、劉某、王某一舉抓獲，當場查獲贓款1萬余元，作案手機3部，銀行卡300余張，并于4月7日將3人押解回并。

經(jīng)查，該犯罪團伙自2015年以來，非法獲取居民生育信息，冒稱醫(yī)院、計生部門、財稅部門的工作人員，并隨機主動聯(lián)系受害人，以發(fā)還新生兒補助需要繳納保證金為由，騙取受害人轉(zhuǎn)賬匯款，瘋狂作案100余起，涉及安徽、福建、江西、山西等十余省市，涉案金額180余萬元，公安機關現(xiàn)查獲、凍結(jié)贓款5.9萬元。現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某、劉某、王某已被我局依法刑事拘留。目前，此案正在進一步深挖細查中。

輕信天上掉“餡餅”數(shù)千群眾掉“陷阱”

日前，齊齊哈爾市建華警方經(jīng)過縝密偵查，潛力追蹤，在廣西抓獲了6名犯罪嫌疑人，一舉破獲了“3·24”所謂“民族資產(chǎn)解凍”組織實施的跨省區(qū)特大電信詐騙案件。

3月24日，建華分局在工作中獲得重要信息，一個叫“民族大業(yè)”的組織給齊市的成員發(fā)來會議通知，稱將在北京國家財政部會議大廳召開為期3天的會議，會務組準備了2億元現(xiàn)金，期間將給每個參會人員發(fā)放15萬元，并在當天要派飛機來齊接300余人到北京參會。經(jīng)深入了解和分析判斷，建華分局迅速確定會議通知純屬謊言，這是該組織在齊齊哈爾市實施的重大詐騙犯罪活動，而且被騙的人數(shù)眾多，均為年齡較大及弱勢群體人員。

鑒于案情重大，建華分局局長楊忠華第一時間向市局進行了匯報，市局迅速抽調(diào)精干警力成立“3·24”專案組，由副市長、市公安局局長劉亞洲，市公安局常務副局長馬佳泉等領導親自指揮開展偵查工作。

經(jīng)查，“民族資產(chǎn)解凍”組織（簡稱“民族大業(yè)”）聲稱國民黨高官撤離大陸時有一批資產(chǎn)被凍結(jié)，現(xiàn)在要解凍該筆資產(chǎn)，需要民間成立自助組織進行捐款，待資金解凍后，捐款有功者每人可以分得10萬至150萬元。進入組織的成員還可以繼續(xù)發(fā)展他人進入組織進行捐款，并由該組織頒發(fā)聘書等證明材料及“資產(chǎn)證明”。王某某于2015年10月份經(jīng)人介紹加入該組織，成為齊市地區(qū)負責人，并下設10個小組，陸續(xù)發(fā)展人員進入該組織進行捐款。至案發(fā)時，齊市受害人數(shù)達500余人，被騙走資金80多萬元。

2015年7月以來，與該組織單線聯(lián)系的王某某多次接到來自北京的電話，對方自稱是中國人民銀行、財政部、銀行工作人員，要求其加大幫助組織捐款的力度，多次以交納解凍費、資金提檔費、去北京辦事費、住宿費、給人好處費等費用詐騙王某某及下屬人員。

經(jīng)工作，專案組獲取了與王某某單線聯(lián)系的犯罪嫌疑人的多個匯款帳號，鎖定了犯罪嫌疑人所在的位置為廣西壯族自治區(qū)某縣。于是，專案組一方面組織人員對王某某等受騙人員進行安撫，防止打草驚蛇造成犯罪嫌疑人潛逃，一方面由刑警大隊教導員蔣宏波帶領抓捕組迅速趕到廣西開展工作。在當?shù)鼐降拇罅χС窒拢ㄟ^調(diào)取大量的銀行監(jiān)控錄像和周邊民用視頻監(jiān)控，經(jīng)過一晝夜不停頓的逐一篩選甄別，鎖定了犯罪嫌疑人的體貌特征、行動軌跡和居住地等情況。

4月5日凌晨，辦案民警在雨夜中悄悄行動，將6名詐騙犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案，并在其作案窩點搜查出大量涉及黑龍江、山東、云南、貴州、廣西等五省區(qū)的銀行卡，記載有2000多被騙群眾自然情況、居住地址、身份證號、聯(lián)系方式等的“花名冊”及有關“民族大業(yè)”的相關材料，然后將嫌疑人安全押解回齊。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人對利用“民族大業(yè)”為幌子，詐騙包括齊齊哈爾市王某某等人在內(nèi)的2000余人的犯罪事實供認不諱。

目前，現(xiàn)犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步審理之中。