2016年各地公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷

文 本刊編輯部

2016年各地公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷

文 本刊編輯部

傳銷與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)手，產(chǎn)生了許多不同于傳統(tǒng)法律規(guī)范的特點(diǎn)，而現(xiàn)行立法對網(wǎng)絡(luò)傳銷沒有給予明確的界定并賦予公安部門及工商部門有效的查處手段。至2013年，商務(wù)部正會同國家工商行政管理總局著手起草直銷法，立法核心是區(qū)分直銷和各種形式的傳銷。我們希望在這部法律中能對網(wǎng)絡(luò)傳銷給予明確界定并賦予工商部門相應(yīng)的執(zhí)法職權(quán)，旨在有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的安全和秩序。

刑事打擊

至2008年以來，以“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”等方式組織傳銷的違法犯罪活動時有發(fā)生，嚴(yán)重擾亂社會秩序，影響社會穩(wěn)定。國務(wù)院法制辦、公安部、國家工商總局等部門提出，為更有利于打擊組織傳銷的犯罪，應(yīng)當(dāng)在刑法中對組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的犯罪作出專門規(guī)定。

2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議通過《中華人民共和國刑法修正案（七）》在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

湖南高壓打擊傳銷

5月5日，湖南省打擊傳銷工作聯(lián)席會議成員全體會議在長沙市召開。2015年，湖南省通過開展集中整治專項(xiàng)行動，搗毀傳銷窩點(diǎn)978個，各級各部門始終保持打擊傳銷的高壓態(tài)勢，不斷鏟除傳銷的生存土壤。

湖南省政府副省長、省打擊傳銷工作聯(lián)席會議總召集人蔡振紅指出，當(dāng)前傳銷又出現(xiàn)一些新情況、新問題，“拉人頭”式聚集型傳銷和網(wǎng)絡(luò)傳銷等一些新型的傳銷形式有抬頭之勢，傳銷“打而不死、遣而不返”的問題仍沒有得到有效解決，打傳工作形勢依然嚴(yán)峻。他強(qiáng)調(diào)，打擊傳銷既是維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的需要，也是維護(hù)社會民生穩(wěn)定的需要，省委、省政府高度重視。打擊傳銷是一項(xiàng)系統(tǒng)工程、長期工程，各地要綜合施策，完善機(jī)制，密切協(xié)調(diào)配合，創(chuàng)新方式方法，保持打擊傳銷高壓態(tài)勢。他要求各級各部門進(jìn)一步提高打擊傳銷工作能力和水平，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，明確責(zé)任，確保打擊傳銷工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。

2015年，在省委、省政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，工商、公安等27個打擊傳銷成員單位致力推進(jìn)打擊傳銷違法犯罪活動，取得明顯成效。一年以來，全省共發(fā)放打傳宣傳資料63萬份，手機(jī)警示短信160余萬條，懸掛宣傳橫幅7128條，舉辦各類專題講座109場，設(shè)立咨詢點(diǎn)74個，接待咨詢?nèi)藛T2000多人，出動執(zhí)法人員14371人次。5月至10月，全省開展了為期5個月的打擊傳銷集中整治行動，共查辦傳銷案件73件，搗毀傳銷窩點(diǎn)978個，勸返遣送傳銷人員6060人，解救誤入傳銷人員582人，罰沒金額1925.99萬元，嚴(yán)厲打擊了組織、參與傳銷的違法犯罪行為，大規(guī)模、公開化的傳銷活動得到有效遏制。

河南省加大力度打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷集中力量查辦大案要案

3月29日上午，河南省打擊傳銷工作聯(lián)席會議在鄭州市召開。今年，河南省將加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊力度，切實(shí)抓好流動人口和重點(diǎn)地區(qū)監(jiān)管治理，努力完成全省95%以上社區(qū)為無傳銷社區(qū)和85%以上城市為無傳銷城市的工作目標(biāo)。

在聯(lián)席會議上，河南省公安廳、省工商局、省教育廳分別通報了去年防范、打擊傳銷工作情況。據(jù)介紹，去年各省轄市、省直管縣（市）工商、公安機(jī)關(guān)，以“1040工程”“愛心互助”“慈善”“養(yǎng)老”“連鎖加盟”等為幌子的傳銷活動作為打擊重點(diǎn)，按照“破大案、挖源頭，搗窩點(diǎn)、推網(wǎng)絡(luò)”主攻方向，開展集中專項(xiàng)查處行動。全省工商系統(tǒng)聯(lián)合公安及相關(guān)單位，共出動執(zhí)法車輛5686臺次、執(zhí)法人員18760余人次，搗毀傳銷窩點(diǎn)226個，立案查處傳銷案件59起，罰沒款1092.94萬元，教育遣散傳銷人員2446人，移送司法機(jī)關(guān)處理64人。

據(jù)悉，下一步，河南省要在持續(xù)嚴(yán)厲打擊傳統(tǒng)傳銷同時，加大網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊力度，重點(diǎn)打擊以“資本運(yùn)作”“股權(quán)投資”“電子商務(wù)”等利用互聯(lián)網(wǎng)開展活動的傳銷犯罪行為，集中查辦涉及人員多、群眾反映大和危害嚴(yán)重、影響惡劣的大案要案，同時，突出宣傳教育，營造“傳銷違法、人人喊打”輿論氛圍，還要進(jìn)一步加大對勞務(wù)市場、人才中介以及酒店、賓館、招待所等重點(diǎn)場所的管理，加強(qiáng)對出租房屋和流動人口管理，加強(qiáng)與傳銷人員流入地、流出地銜接，實(shí)行雙向管控，鏟除傳銷活動生存的條件，健全完善長效機(jī)制，努力完成全省95%以上社區(qū)為無傳銷社區(qū)和85%以上城市為無傳銷城市的工作目標(biāo)。

陜西省將穩(wěn)妥精準(zhǔn)打擊聚集型傳銷和網(wǎng)絡(luò)傳銷

據(jù)陜西省打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)人介紹，全省打擊整治傳銷“2016—風(fēng)雷行動”2016年1 月1日啟動。

此次行動將突出抓好案件查處、輿論宣傳、地區(qū)整治三項(xiàng)重點(diǎn)工作，穩(wěn)妥精準(zhǔn)打擊聚集型傳銷和網(wǎng)絡(luò)傳銷，嚴(yán)厲查處“1040工程”及大學(xué)生參與傳銷活動等社會影響較大、群眾反映強(qiáng)烈的大要案件；堅持打擊整治與宣傳警示同步進(jìn)行，深刻揭露傳銷本質(zhì)，提高識辨防范能力，發(fā)揮震懾、警示、教育作用；以創(chuàng)建“無傳銷城市”為目標(biāo)，以規(guī)范落實(shí)打擊防范傳銷責(zé)任落實(shí)和屬地管轄長效機(jī)制建設(shè)為突破口，嚴(yán)格規(guī)范基層基礎(chǔ)工作，切實(shí)加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動和聯(lián)合執(zhí)法。

安徽省蚌埠2016年打擊傳銷春季行動啟動

網(wǎng)絡(luò)傳銷活動具有虛擬化、跨地域化等特點(diǎn)，隱蔽性較強(qiáng)，防控難度大。因此，安徽省蚌埠市堅持網(wǎng)絡(luò)巡查和市場巡查相結(jié)合的方式，務(wù)求盡早發(fā)現(xiàn)、及時打擊，避免其繼續(xù)滾雪球式發(fā)展。同時，始終堅持面向市民群眾開展形式多樣的針對性宣傳，警示、教育廣大市民認(rèn)清傳銷本來面目，遠(yuǎn)離傳銷，抵制傳銷。

據(jù)介紹，從今年3月開始，一直到5月15日，蚌埠市組織開展2016年打擊傳銷春季專項(xiàng)行動。以城市中高檔住宅小區(qū)和實(shí)際入住率較低的住宅小區(qū)，以及賓館、寫字樓為重點(diǎn)部位，重點(diǎn)打擊以“1040工程”“資本運(yùn)作”等名義實(shí)施的聚集式傳銷，以“免費(fèi)旅游”“原始股權(quán)”“電子商務(wù)”等幌子從事的網(wǎng)絡(luò)傳銷和以直銷企業(yè)名義從事的傳銷活動。

行動期間，蚌埠市以縣、區(qū)為責(zé)任單位，組織轄區(qū)綜治、公安、市場監(jiān)管等相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、村居社區(qū)共同參與，深入開展“四清查”行動。通過清查出租屋、房屋中介機(jī)構(gòu)和賓館酒店、寫字樓、日化美容用品經(jīng)營機(jī)構(gòu)等公共場所，有效排查涉?zhèn)骺梢删€索，防止傳銷活動死灰復(fù)燃。

江蘇江都公安破獲新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案 “每每商城”偽裝微商編織傳銷網(wǎng)

“投資1771元，就可以擁有一家微店，一年賺取1萬多元利潤！”沒錯，這就是一家名為“每每商城”的網(wǎng)絡(luò)投資公司打出的宣傳口號。

在警方的縝密偵查下，這家公司很快現(xiàn)出傳銷原形，一個遍布全國的傳銷網(wǎng)絡(luò)也由此露出冰山一角。

近日，江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)公安局經(jīng)過周密部署行動，成功破獲“每每商城”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，一舉端掉這個涉案金額300余萬元的傳銷窩點(diǎn)。

物流老板改當(dāng)微商

近段時間，熟悉湯某的人都說他變了。因?yàn)樗胖镜纳獠桓桑婚T心思地?fù)涞骄W(wǎng)絡(luò)上，開起了“微店”，當(dāng)起了“微商”。

湯某今年50歲出頭，是個商海老手。早在上世紀(jì)八十年代，他就在上海做服裝生意，積累了一筆資金。九十年代至今，他在江都商貿(mào)城做物流和鋁合金等生意，家產(chǎn)越做越大。湯某的“微商”之路，還得從去年說起。

2015年8月，湯某在朋友薄某等人介紹下，到揚(yáng)州了解一個投資項(xiàng)目。當(dāng)時，一位名叫紅某的女子在一間只有一張桌、一張椅的辦公室里向他們介紹情況。一看辦公室如此寒酸，湯某認(rèn)為項(xiàng)目不正規(guī)，沒聽幾句，就拉著薄某離開了。兩天后，紅某主動聯(lián)系薄某等人，來到位于江都商貿(mào)城的湯某公司。這次，湯某終于弄清了紅某口中項(xiàng)目的真實(shí)內(nèi)容。

原來，在一個名叫“每每商城”的投資平臺，只要投資1單1771元，就可以成為會員，擁有1個所謂的微店，每單每天可以獲得30元的返利，其中19.5元是現(xiàn)金電子幣，另有10.5元是網(wǎng)上消費(fèi)電子幣，據(jù)稱能在“每每商城”消費(fèi)購物。會員可以發(fā)展下線，發(fā)展1單可以拿到50元推薦獎，如果下線再發(fā)展人的話，還可以拿到每人每單每天3元的管理獎，第次拿到3代。

聽了紅某的介紹后，湯某開始有些懷疑，“投資1771元，1年下來可以拿到7100余元現(xiàn)金和3800余元的電子幣，就是放高利貸也沒有這么高的效益啊？”紅某對此的解釋是，“每每商城”經(jīng)營模式和淘寶類似，1單相當(dāng)于1個網(wǎng)店，公司把店鋪?zhàn)饨o銷售商，另外還有廣告收入等，核算下來每年收益會有幾個億。雖然湯某仍是半信半疑，但精明的他一算，只要3個月就可以回本，虧也虧不到哪去，萬一是真的那可就賺大了。

在高利誘惑下，湯某當(dāng)即報了30單，合計53130元。為了增加收益，他又以自己的公司為場所，和薄某等人合資成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，作為“每每商城”在江都的下單中心，雄心勃勃地開始了新的創(chuàng)業(yè)。

無錢投資借高利貸

加入“每每商城”后不久，湯某有了到公司“北京總部”考察的機(jī)會。在一家快捷酒店的會議室里，湯某見到了“公司老總”章某。除了介紹公司的運(yùn)作模式及遠(yuǎn)大前景外，章某還對湯某等人說，只要繳納120單，公司就獎勵一輛寶馬汽車的首付，剩余的錢從公司返利中支付。

回到江都后，一想到章某說的寶馬汽車，湯某心里就癢癢的，“自己做了這么多年生意，也開了幾部車，但沒一輛是能提升自己身份的，寶馬汽車可是成功男士的標(biāo)配”。“多繳多賺錢，還能額外賺到一輛寶馬汽車，何樂而不為？”抱著這樣的想法，湯某又拿出十幾萬元，購買了90單產(chǎn)品。

不久，公司又出臺新的激勵政策：30單可以申請獲得名爵轎車一輛，60單可以申請獲得現(xiàn)代轎車一輛，200單可以申請獲得奔馳E200轎車一輛在湯某等人的宣傳鼓動下，當(dāng)?shù)匾恍┤罕娷S躍欲試，一名女子難抑沖動，一下就拿出30多萬元現(xiàn)金，購買了200單。

加盟“每每商城”，有人是沖著名車，更多人則是沖著高利潤。聽了湯某、薄某等人的宣傳，當(dāng)?shù)匾幻咸珗孕挪灰桑惨徺I產(chǎn)品，但是，她卻拿不出一分錢。原來，這位老太的兒子做生意，因?yàn)橥顿Y失敗欠下一屁股債。聽說有這么好的產(chǎn)品，老太激動不已，指望籍此大賺一筆幫兒子還債。于是她在自己拿不出錢的情況下，竟然借了十多萬元高利貸入局。

警方端掉傳銷窩點(diǎn)

好夢易醒。就在湯某等人憧憬著美好未來之時，現(xiàn)實(shí)已經(jīng)開始給他們潑灑冷水。追加了90個訂單后，湯某天天等待寶馬汽車的出現(xiàn)。可左等右等，始終沒有公司的回復(fù)。無奈之下，湯某趕到公司總部，章某給出的答復(fù)卻是，公司還沒和汽車銷售公司對接好，過幾個月就行了。但是，就在那一年的11月，更可怕的事情發(fā)生了——“每每商城”網(wǎng)站無法打開。

至此，湯某如夢初醒，知道自己遭遇騙局了。

警方調(diào)查顯示，除了花費(fèi)大量時間及精力外，湯某在“每每商城”共投資21萬余元，實(shí)際提取到的現(xiàn)金僅6萬元左右，虧損10余萬元。

2016年1月，10多名“每每商城”在江都的微商來到江都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)報案。接案后，江都警方迅速展開偵查，發(fā)現(xiàn)“每每商城”從成立到關(guān)閉，從沒開過一家店鋪，也沒賣過一件實(shí)體商品，實(shí)際業(yè)務(wù)就是拉人頭繳費(fèi)，屬于赤裸裸的傳銷行為。警方迅速立案，一舉抓獲湯某、薄某等“每每商城”在江都的傳銷頭目。

經(jīng)審，湯某等人交代，短短3個月時間，他們在江都發(fā)展下線50多人，涉案金額300余萬元。根據(jù)他們的交代，警方在揚(yáng)州將其上線紅某抓獲。目前，這張鋪向全國的傳銷網(wǎng)絡(luò)已揭開冰山一角，案件仍在進(jìn)一步偵查中。

民警提醒：如有“每每商城”傳銷案件的知情人或受害者，請速向江都經(jīng)偵大隊(duì)報案，為案件偵破提供更多線索，以更好地打擊犯罪行為并保護(hù)自身權(quán)益，傳銷組織全靠人拉人的方式發(fā)展，群眾一旦遇到類似情況要多留個心眼，克服貪財心理，切記天上不會掉“餡餅”，謹(jǐn)防“餡餅”變“陷阱”。