打擊假幣

打擊假幣

01　應城警方打擊假幣犯罪新戰法

一、戰法背景

近年來，隨著犯罪嫌疑人反偵查意識和能力的提高及犯罪手段的翻新，假幣犯罪手法愈加多樣化、專業化，假幣違法犯罪活動出現了跨區域作案、互聯網、電子轉賬和快遞公司實施購買、銷售、運輸假幣的新動向，隱蔽性更強、打擊難度更大，給打擊假幣犯罪帶來了新的挑戰。針對應城市假幣違法犯罪活動的現狀，經偵大隊總結、提煉了歷年來打擊假幣的一系列經驗做法進行總結探討。

二、戰法核心

1、廣泛征集線索分析法。一是利用案件信息系統定期對全市的假幣類案件進行匯總，掌握全市的假幣犯罪情況，督促各派出所上報假幣犯罪人員的接觸人員；二是采取獎勵性政策，對提供線索破案的給予獎勵，激發群眾提供線索的積極性；三是在假幣違法、犯罪重點地區物建“灰色”特情，及時掌控全市假幣違法、犯罪動向。

2、軌跡研判分析法。針對來自假幣重點地區的人員通過警務綜合平臺進行篩選，對篩選出的人員逐個研判活動軌跡，針對跨地區作案的嫌疑人進行高速公路軌跡研判、視頻追蹤、進一步確定該人是否存在嫌疑，對嫌疑性較大的人員及時通報予以查控。

3、設卡堵截查控法。對假幣違法犯罪重點地區進、出道路上經常性的設卡堵截、盤查，對進、出假幣違法犯罪重點地區人員、車輛進行檢查，及時發現假幣線索和現場查獲假幣。

三、典型案例

經偵大隊以打擊、整治假幣違法犯罪集中行動為契機，采取獎勵性政策廣泛征集假幣違法犯罪線索、情報綜合研判、軌跡分析，傳統手段與公安信息化手段結合運用，快速偵破一起重大跨地區購買假幣案。

2014年10月29日，經偵大隊在接到群眾匿名舉報后迅速開展工作，在短短一天時間內就鎖定嫌疑人和嫌疑車輛，當日在武荊高速郎君收費站堵截，抓獲兩名犯罪嫌疑人胡某、杜某，當場繳獲2005版百元假幣1000張，總面額10萬元。

四、戰法運用

步驟一：采取獎勵性政策廣泛征集假幣違法犯罪線索

應城市郎君鎮是假幣違法犯罪的高危地區，近年來隨著經濟的發展，交通的便利，郎君鎮的假幣違法犯罪呈高發勢頭，不少外地假幣犯罪團伙到郎君鎮購買假幣出售。經偵大隊為廣泛收集假幣犯罪線索，拓寬思路，認真分析研判假幣犯罪特點，積極運用傳統手段和現有的信息化手段相結合，通過假幣犯罪的社會危害和舉報假幣犯罪重獎的宣傳，于2014年10月29日收獲一條重要匿名舉報線索：“一男子開車從武荊高速郎君路口下高速到應城市郎君鎮西村購買假幣”。經偵大隊圍繞該舉報線索開展工作。

步驟二：軌跡分析查證

獲此舉報線索后，經偵大隊充分運用高速路網車輛通行數據和視頻監控發現犯罪嫌疑人和嫌疑車輛蹤跡。

經偵大隊在接到匿名舉報線索后趕赴武荊高速應城郎君收費站對從鐘祥上高速，應城下高速或郎君上高速，鐘祥下高速的的車輛進行模糊排查，發現三輛汽車符合條件，然后對該三輛符合條件的汽車在高速路網信息中搜索，發現車牌號為：鄂HBC225的白色雪鐵龍愛麗舍汽車2014年9月27日從武荊高速郎君收費站下高速到郎君，10月29日該車已經從郎君收費站下高速。經偵大隊將該車作為重點排查車輛，組織偵查員在郎君鎮進行拉網式搜索，在郎君鎮街道一餐館門前找到該車。然后對該車進行蹲點、守候、跟蹤，發現該車從餐館出發往郎君西村方向漫無目的的行駛，時常開往遠離人煙偏僻地區，該車嫌疑極大，作為重點查控對象。

步驟三：設卡堵截、查獲現行

由于在假幣犯罪高危地區郎君鎮西村，長時間的跟蹤極有可能被嫌疑人察覺，為了不打草驚蛇，經偵大隊在確定重點嫌疑車輛之后，組織偵查員對進、出郎君鎮的公路上設卡堵截，當天下午車牌號為鄂HBC225白色雪鐵龍愛麗舍汽車從郎君收費站上高速時，在收費站被查獲，抓獲兩名男性犯罪嫌疑人，當場查獲假幣10萬元。

目前，一方面購買假幣的兩名犯罪嫌疑人胡某、杜某已被審判，另一方面繼續追查經營上線，力爭打掉整個郎君假幣犯罪網絡。

五、戰法啟示

1、將傳統偵查手段與信息化應用緊密結合，采取物建秘密力量貼靠、秘密跟蹤守候、秘密調查取證、網上核查等偵查措施，在全面掌握犯罪嫌疑人的活動規律、住處及部分犯罪事實以后，及時組織抓捕，從而使案件成功偵破。

2、廣泛宣傳、發動群眾，用獎勵性政策提高群眾提供線索的積極性，讓廣大群眾成為我們的耳目，將為我們打擊犯罪起到非常重要的作用。

02　假鈔工廠網上販賣假幣 專制十塊二十塊小額假幣

張老板在揚州老城區經營一間小雜貨鋪，前陣子，她發現收來的零錢里有一疊二十塊錢看上去有問題，再一回想，這幾張二十的零錢都是一個小伙子買打火機等東西付的，她趕緊報了警。

經過銀行鑒定，共有八張二十元面額的人民幣是假幣。經過走訪，民警很快找到了使用假幣的男子李某，李某交代，假幣是他從網上購買的，共四千元，全部是二十元面額的假幣，而且已經都用光了。

民警發現，李某通過銀行轉賬將錢打入對方賬號后，對方很快就會通過快遞將假幣發過來。民警立即化妝成快遞員在快遞點蹲守，第二天就將李某的上線戴某抓捕歸案。經審查，戴某是江都人，也是個假幣的二道販子。再一看，戴某加入的這個群可不一般，他電腦中保存的一組視頻，讓見多識廣的民警看了以后都大吃一驚。

這組視頻的內容，是一個已成規模的假幣加工窩點，其中二十元面額假幣的半成品、成品、以及發貨的快遞單和一些制造假幣的機器一應俱全。戴某交代，當自己嘗試著跟群主去買了一次東西并將假幣順利花出去以后，他動起了歪腦筋。很快，民警發現這個群主在沈陽。

民警立即趕到沈陽展開實地走訪，他們根據視頻中建筑的特點，果然在強工街發現了一處可疑地點，直到第三天才有一名中年女子進入，民警立刻進入搜查。這名中年女子確實是這棟房子的主人。在某個角落里面發現了大量的假幣以及偽造這些假幣所使用的燙金紙燙金錢 裁剪刀等物品。

就在搜查的時候，一名男子突然闖進了屋子，民警立即將其控制。經審查，這名男子姓趙，二十六歲，沈陽當地人，做過某公司保安，收入不高，但花費挺多，經常入不敷出。時間一長，銀行欠款累計高達十六萬。正當走投無路之時，趙某在網上結識的一個山東網友指了條歪路：販賣假幣。

就這樣，手頭拮據的趙某走上了邪路，他不但購買成品假幣，還買來機器，自己制作假鈔。直到落網，趙某都覺著自己沒犯多大事，最多罰款了事?？墒聦嵣?，趙某不但涉嫌違法，還因為制作假鈔，把親爹拉下了水。他的加工廠就設在父母家中。

目前，趙某父子因涉嫌偽造貨幣并出售被警方刑事拘留。山東警方則根據揚州警方的線索，打掉了趙某的上線，搗毀了一個偽造小面額貨幣的犯罪團伙。

有這等精力和心思，用在正道上多好，偏偏要干違法犯罪的勾當，害了自己也害了家人。另外提醒一下大家，日常生活中，對于十塊、二十塊等小面額的人民幣也得多留個心眼，仔細甄別，如果發現假幣一定要及時報警。

03　小伙自己加工假幣 目前已被當地警方抓獲

據了解，23歲的廣州小伙賴某購買假幣，打算以假換真，沒想到對“質量”不滿意，于是自己購買設備，對假幣進行再加工。合肥站前路一家小商店，男子進店買水，遞給老板一張20元人民幣，“看到他包里有好幾百張20元的，覺得不太對勁?！崩习迤鹆艘尚模瑢㈠X拿過來仔細查看。“防偽水印什么的也有，就是手感怪怪的?！崩习咫S手將紙幣在墻上摩擦了一下，發現摩擦后的紙幣竟然掉色。

見行為暴露，男子慌忙離開，店老板撥打了報警電話。民警到場后，很快將男子抓獲。經查，男子賴某是廣州人，當天才來到合肥。在賴某身上，民警查出8張100元紙幣和184張20元紙幣，同時找到一張賓館房卡。在該房間，民警又找到1007張20元紙幣。

民警將這些紙幣送往中國人民銀行，經專業人士鑒定，這些20元紙幣全是假幣，面額達2.4萬余元。賴某交代，他看到小超市或小商場就進去用假20元購物，換取真的零錢，跑了大概二三十家才被識破。

04　牟平警方收繳假幣1.1萬余元

在開展打擊假幣專項行動中，煙臺市公安局牟平經偵大隊以分局名義，將專項行動通知下發給各派出所，并在績效考核中明確了假幣專項行動的成績認定和重要性，激發了轄區派出所在收繳假幣工作方面的主動性和能動性。

專項行動開展以來，各派出所結合自己的轄區特點和人員流動情況，采取宣傳教育和入戶走訪相結合的方式，積極主動的收繳假幣。近日，他們針對近期櫻桃大量上市，交易市場交易頻繁的現狀，及時走訪調查，及時向商販主動宣傳2015年版人民幣的基本防偽特征和識假方法，并告誡商販收到假幣要主動上交公安機關，不可存在僥幸心理，群眾都積極予以配合，工作得到群眾全力支持。截止目前，通過派出所收繳假幣數量有11000余元，有效地遏制了社會面的假幣存在和流通。