信用卡詐騙

信用卡詐騙

盜刷他人信用卡轉賬買彩票套現

廣州海珠警方近期在海南儋州警方的協助下，抓獲2名通過盜刷他人銀行卡，轉賬購買彩票進行套現的犯罪嫌疑人。經初步核查，2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡詐騙案件，涉案金額合計約21.6萬元。

銀行卡在身卻被盜刷

2016年1月7日，海珠警方接到事主鐘先生報警，稱自己于2015年12月30日中午離開廣州外出，當天16時許在前往江西的火車上收到銀行短信提示，其銀行卡被消費了8900元。鐘先生在2016年1月7日中午回到廣州后，立即到銀行查詢，發現8900元已經被劃到一家彩票投注站的銀行賬號里。由于自己一直隨身攜帶該銀行卡，鐘先生懷疑該卡被他人盜刷。接到報警后，海珠警方立即對案件展開調查。

調查中，民警發現，事主鐘先生銀行卡內被劃走的8900元轉入到深圳市寶安區一家體育彩票投注站的銀行賬戶里。民警還進一步發現，2015年12月底至2016 年1月，有多張銀行卡里的資金在多名持有人不知情的情況下被轉走，金額從幾千元到幾萬元不等，資金全部被轉入該投注站的銀行賬戶內。

嫌疑人盜刷后買彩票套現

專案組循線追蹤，在海南儋州警方的協助下，于5 月8日在當地市區一家賓館中，抓獲嫌疑男子呂某（21歲，海南省儋州市人），當晚又在儋州食街抓獲另一名嫌疑男子范某（21歲，海南省儋州市人）。

經審查，犯罪嫌疑人呂某和范某通過非法途徑獲取市民的銀行卡、密碼、身份證號碼等信息后，通過某銀行的電話銀行服務，輸入其非法獲取的相關資料后，將事主銀行卡內資金轉入到彩票投注站的預交款賬戶內，利用11選5等即時彩每10分鐘開1次獎和有較高中獎率的特點，要求投注站為其買入該類型彩票，中獎后將獎金轉入其提供的支付寶或銀行賬戶。經初步核查，犯罪嫌疑人在2015年12月27日至2016年1月7日期間，已用此方法操作并轉走廣東省廣州、茂名、湛江、中山等地多名事主共37張銀行卡內資金用于購買彩票，涉案金額約21.6萬元，其中約16萬元已經購買了彩票，另外5萬元因被體彩中心發現異常后予以凍結，犯罪嫌疑人通過中獎套現金額達8.4萬元。

目前，犯罪嫌疑人呂某和范某已被海珠警方依法執行逮捕，案件正在進一步審查中。

黃石男子涉嫌信用卡詐騙被民警抓獲

近日，黃石男子王某的個人銀行賬戶分4次被轉走現金共計萬余元，然而這并非王某本人操作，一心以為是騙子的他怎么也沒想到這竟是其曾經親密的好朋友李某干的。4月19日下午，涉嫌信用卡詐騙的李某被黃石市公安局紅旗橋派出所民警抓獲。

2016年4月初，武漢男子李某利用王某對自己的信任，私自將王某的支付寶綁定電話更改為自己的電話號碼，并采取修改密碼的方式將其賬戶內的一萬余元轉出。此時在家休息的王某突然接到手機短信提醒，顯示他的個人銀行賬戶分4次被轉走現金共計萬余元，然而這并非他本人操作。王某心想自己沒有委托家人朋友幫忙轉賬，這肯定是騙子干的！于是，王某趕緊報警。

接到報警后，黃石市公安局黃石港分局紅旗橋派出所民警通過銀行賬戶的查詢，發現是有人利用支付寶賬戶將其卡內錢款轉走。隨后，民警通過相關部門查詢到資金流向情況，并通過多方信息比對，迅速鎖定李某具有重大嫌疑。

隨后，該所刑偵教導員王俊與民警鄭文信，根據相關線索確定了李某的活動范圍，并于4月19日在李某位于武漢的家中將其抓獲。被抓獲的李某起初并不承認犯罪事實，但經過審訊，面對一系列的證據，李某才低頭認罪，并對自己的犯罪事實供認不諱。

民警提示：廣大市民，銀行賬戶及支付寶等的密碼資料要妥善保存，千萬不要給別有用心的人可乘之機，遇有異常轉賬、扣款要及時報警。

廣西柳州女子涉嫌信用卡詐騙9萬多元被刑拘

近日，廣西柳州市公安局城中分局桂中刑偵大隊經過近半年的縝密偵查，成功破獲一起信用卡詐騙案。柳州市籍40歲女子沈某涉嫌信用卡詐騙9萬多元，被公安機關依法刑事拘留。

2015年7月，桂中刑偵大隊接到柳州市某銀行職員報案稱：沈某于2013年2月25日向該銀行申領了一張VISA白金信用卡，透支額度為71000元人民幣。自2014年9月4日之起，沈某未再及時還款。截止報案時，本金加利息，沈某共拖欠人民幣94648.39元。銀行曾多次以電話、信函及派員等方式向沈某催討透支款項，但其仍拒不歸還透支本息。

接報后，桂中刑偵大隊民警立即展開調查取證，沈某的行為已涉嫌信用卡詐騙，遂對其實施布控。但多次到沈某住所蹲守，均無功而返。隨后，偵查員通過做沈某家屬的思想工作，勸其盡早自首。2016年3 月2日，沈某終于來到桂中刑偵大隊投案自首。

經審訊，沈某曾在柳州辦一家化工廠，但由于經營不善，先后向社會金融機構借高利貸、刷信用卡套現等方式周轉資金。直至2014年9月，沈某再無能力償還欠款及利息，開始了東躲西藏的生活。

目前，沈某因涉嫌信用卡詐騙被依法刑事拘留。