“蘿卜章”背后有文章

他們?nèi)齻€(gè)，均是江西省新余市悅興報(bào)廢車輛回收有限公司的高管。作為當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患覉?bào)廢汽車回收公司，憑借壟斷優(yōu)勢，幾名高管收入已相當(dāng)可觀。然而，他們卻沒有選擇誠信合法經(jīng)營，反而在國家補(bǔ)貼面前動(dòng)起了歪腦筋，用一個(gè)“蘿卜章”騙取了4580萬元補(bǔ)貼款……

國家補(bǔ)貼“挺好拿”

2009年6月1日至2010年12月31日，國家實(shí)施汽車以舊換新補(bǔ)貼政策；從2011年開始國家實(shí)施老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策。按照這些政策規(guī)定，當(dāng)事人需到政府指定的回收企業(yè)將汽車拆解、報(bào)廢，之后到車管部門辦理汽車注銷，在當(dāng)事人購買新車后，拿車輛報(bào)廢的證明材料、車管所注銷證明以及購買新車的相關(guān)材料并提供自己名字開設(shè)的銀行卡號(hào)，經(jīng)申請后方可獲得國家財(cái)政部門所下發(fā)的補(bǔ)貼。

這個(gè)鼓勵(lì)以舊換新的惠民補(bǔ)貼政策，在當(dāng)時(shí)引起了很大的反響，民眾拍手稱贊。然而，在新余市悅興報(bào)廢車輛回收有限公司董事長游珍敏、監(jiān)事會(huì)主席兼出納會(huì)計(jì)羅紅和執(zhí)行董事黃敏華三人眼中，這個(gè)惠民政策來得真是時(shí)候，恰能讓他們發(fā)一筆橫財(cái)。于是，他們費(fèi)盡心思開始設(shè)計(jì)騙局。

一天，游珍敏找來羅紅和黃敏華，意味深長地說：“我們要想辦法從這個(gè)以舊換新政策中弄些東西出來。”羅紅和黃敏華也都研究過政策，對(duì)視一眼后為難地說：“領(lǐng)取補(bǔ)貼要太多材料，難度很大啊！”游珍敏自信地笑了起來：“辦法都是人想出來的。有問題解決問題，怕什么？”

游珍敏的自信和羅黃二人的擔(dān)心自有其道理。作為當(dāng)?shù)匚ㄒ坏钠嚮厥請?bào)廢企業(yè)，要出具一份《報(bào)廢汽車回收證明》易如反掌。不過，羅紅和黃敏華所說的困難也確實(shí)存在，想要拿到那一份補(bǔ)貼，還需到車管部門辦理舊車登記手續(xù)，由車管部門出具《機(jī)動(dòng)車注銷證明》，同時(shí)還要獲得購置新車的相關(guān)手續(xù)并開設(shè)銀行賬戶。

絞盡腦汁后，三人決定通過私下購買的方式獲得購置新車的相關(guān)手續(xù)，通過這些新車車主的信息用來開設(shè)銀行賬戶，反過來偽造這些新車車主報(bào)廢了車輛的信息和資料。他們通過私下與物流運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)合作或者用錢向個(gè)人購買的方式，購得并復(fù)印新車車主購車的全套手續(xù)，包括新車購車發(fā)票復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車登記復(fù)印件、車主身份信息復(fù)印件等資料，以這些購買的信息，偽造這些新車車主在他們汽車回收企業(yè)報(bào)廢舊車的假象。

一切就緒后，他們離騙取國家補(bǔ)貼只有一步之遙——只要從車管部門辦理注銷手續(xù)后，便可以直接申請補(bǔ)貼。為了走成這一步，他們使用了最狂妄、最直接的辦法——私刻公章。他們費(fèi)了一番工夫，終于找到師傅私刻了新余市公安局交警支隊(duì)車管所業(yè)務(wù)專用章，續(xù)而用這個(gè)“蘿卜章”偽造車管所的《機(jī)動(dòng)車注銷證明》。

由此，申請補(bǔ)貼的三個(gè)程序，他們通過購買車主信息資料、偽造報(bào)廢汽車回收證明、私刻公章偽造注銷證明分別完成，國家補(bǔ)貼的“馬其諾防線”也就此被他們輕易繞過。

馬虎的審核 騙子的“搭檔”

倘若嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定，要求車主本人來進(jìn)行辦理或要求代辦者提供相關(guān)購車的原件進(jìn)行審核，或者相關(guān)的銀行在辦卡時(shí)，務(wù)必要求對(duì)方提供身份證原件，那這場騙局勢必很難得手。

然而，審核部門也好、銀行的業(yè)務(wù)窗口也罷，或怕麻煩或拿人手短，都沒有嚴(yán)格審核流程，在悅興公司經(jīng)辦人代辦且車主不愿提供身份證、購車發(fā)票等原件的謊言下，這些負(fù)有審核義務(wù)的經(jīng)辦人也就沒有再進(jìn)一步認(rèn)真審核。唯一可以肯定的是，馬虎心態(tài)的背后他們定然沒意識(shí)到這竟是一場涉及數(shù)千萬元的大騙局！

2009年，游珍敏自己另外經(jīng)營的一家煤灰公司由于拖欠司機(jī)運(yùn)費(fèi)，他就串通羅紅、黃敏華冒用煤灰公司王某某、黃某某等司機(jī)和車主的名義，偽造申報(bào)材料，先后共騙取國家補(bǔ)貼資金136萬元用于支付所拖欠的運(yùn)費(fèi)；

嘗到甜頭后，游珍敏與羅紅、黃敏華商議，再以每份1000元至1400元不等的價(jià)格向黃某某、張某等人收購新車資料，并要求資料提供者開立與車主同名的銀行賬戶，之后游珍敏等人用這些資料騙取國家補(bǔ)貼資金人民幣1450.8萬元。

下半年，貪心不足的三人決定“尋求合作”、“擴(kuò)大規(guī)模”，找新余市一些物流、運(yùn)輸公司進(jìn)行合作，由愿意合作的企業(yè)提供申請補(bǔ)貼所用的新車資料及銀行賬戶，事成之后雙方按約定比例分成，然后羅紅、黃敏華先后聯(lián)系了新余市多家物流公司和運(yùn)輸公司參與進(jìn)來，偽造申報(bào)材料，共騙取國家補(bǔ)貼資金2994.1萬元，相關(guān)公司分得450余萬元。

就這樣，三人通過一個(gè)偽造的蘿卜章，利用該市唯一的汽車回收公司的便利條件，通過購買他人的車輛信息，偽造相關(guān)的注銷證明、補(bǔ)貼申請以及開設(shè)虛假的銀行賬戶，偽造了一套又一套的申請材料，在馬虎的審核者眼皮底下共騙取了4580多萬元人民幣。

貪婪的人不會(huì)放過任何一次可以斂財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，即便騙取了巨額的國家補(bǔ)貼，他們也不放過謀取小錢的機(jī)會(huì)。面對(duì)悅興公司的內(nèi)部資產(chǎn)，三人以貢獻(xiàn)大、工資低為由，未經(jīng)股東大會(huì)討論，未得到其他股東同意，聯(lián)手利用職務(wù)便利，共同侵占悅興公司資金16萬元，其中游珍敏分得5.4萬元，羅紅、黃敏華各分得5.3萬元。

盡管三人在詐騙過程中，互相分工、相互合作，但并不意味著三人就是鐵板一塊。羅紅、黃敏華兩人有一次談起，說公司主要股份都是游珍敏的，他們兩占的股份少，做事又辛苦，而且這種騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)也大，還沒有加班工資，兩人心理極度不平衡，于是決定瞞著游珍敏另起爐灶私下“開工”，他們在2010年偽造了175份補(bǔ)貼申請，騙得補(bǔ)貼資金人民幣315萬元，其中羅紅分得140.4萬元，黃敏華分得174.6萬元；2011年，兩人偽造了11份補(bǔ)貼申請，共騙取補(bǔ)貼資金人民幣198萬元，兩人各分得99萬元。

即便在悅興公司與其他公司“合作”期間，羅紅和黃敏華也沒有忘記從中截留一部分，多私分一些，不僅聯(lián)系合作公司將騙取的部分補(bǔ)貼資金匯入到二人指定的賬戶，羅紅還利用自己管理財(cái)務(wù)的便利，將收到的補(bǔ)貼私下轉(zhuǎn)到自己或黃敏華的賬戶上，二人從中中飽私囊，共侵占悅興公司資金人民幣1286萬余元。

當(dāng)然，整個(gè)事件并非沒有審核人員發(fā)現(xiàn)問題。當(dāng)時(shí)第一道審核流程的經(jīng)貿(mào)委經(jīng)辦人楊某某提出過疑義，并向科室負(fù)責(zé)人龔某某提出資料并非原件而不符合要求，龔某某隨后也質(zhì)問了羅紅等人。羅紅騙稱個(gè)人車主不放心把身份證原件拿過來申請，單位的購車發(fā)票已經(jīng)做賬、個(gè)人的購車發(fā)票則怕丟失等，并拍胸脯保證說會(huì)把好初審關(guān)，于是第一道審核關(guān)卡就順利通過。后續(xù)的審核則大都流于形式，即便在申請人一欄簽名為空白的情況下，照樣一一通過審核。可以說，馬虎的審核是騙子得逞的重要“搭檔”。

艱難的查證

世上沒有不透風(fēng)的墻。新余市渝水區(qū)檢察院在獲得相關(guān)舉報(bào)之后，從涉嫌瀆職角度對(duì)相關(guān)審核部門人員進(jìn)行了調(diào)查，騙局也在辦案人員的視野中漸漸露出端倪。2013年9月，該院以事立案，決定對(duì)新余市有關(guān)國家工作人員涉嫌瀆職犯罪致使汽車以舊換新補(bǔ)貼資金被騙一案進(jìn)行偵查。

在得知審核部門的工作人員被找去調(diào)查之后，游珍敏等三人為了毀滅罪證，更好地掩蓋自己的犯罪行為，將大量的申請資料、銀行卡、存折等予以銷毀，這給后來的偵查、查證和梳理帶來了極大的阻礙。

從確定犯罪嫌疑人，到了解作案手段，再到知悉可能詐騙得手的金額，一切都讓辦案人員覺得觸目驚心，然而艱巨的任務(wù)還在后頭：一來需要確定所詐騙的具體金額；二來要找涉案數(shù)百人進(jìn)行調(diào)查取證；三來還要盡快追回贓款，挽回國家的巨額損失。為了偵破這個(gè)大案，渝水區(qū)檢察院可謂動(dòng)用了全院警力，分成審訊組、外圍調(diào)查組、取證組、后勤調(diào)度組全方位開展工作。

一方面，他們找來與三人一起合作提供相關(guān)車輛信息的配合物流、運(yùn)輸公司人員進(jìn)行調(diào)查；另一方面、他們尋找被復(fù)印信息的新車車主進(jìn)行核實(shí)，是否存在過真實(shí)的報(bào)廢情況。此外，他們還從悅興公司庫存資料中反查真實(shí)報(bào)廢的車輛信息，從而進(jìn)行佐證。最后，他們前往各個(gè)銀行調(diào)取相應(yīng)的銀行卡、存折，打印相關(guān)流水和明細(xì)，了解并佐證詐騙的具體行為。后續(xù)相應(yīng)的追贓工作也讓檢察機(jī)關(guān)辦案人員付出了大量的心血。

在歷時(shí)近一年的艱苦偵查之后，這個(gè)卷宗厚達(dá)4000余頁、涉案金額近4600萬元的大案宣告?zhèn)善啤?015年2月11日，由新余市中級(jí)人民法院作出一審判決。之后三名被告人提起上訴，江西省高級(jí)人民法院對(duì)一審認(rèn)定的案件事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)，并于2015年10月15日以詐騙罪、職務(wù)侵占罪分別判處三名被告人14年至16年有期徒刑。案件判決后，羅紅等人所說發(fā)人深省，“倘若我們少拿點(diǎn)，金額沒那么大，一年干個(gè)幾票，那肯定沒那么容易查出來”。

案子雖然判了，但問題還沒結(jié)束。負(fù)責(zé)審核的國家機(jī)關(guān)工作人員部分涉嫌受賄，部分涉嫌瀆職犯罪，陸續(xù)被偵查起訴并接受法律的嚴(yán)懲，相關(guān)合作的物流公司企業(yè)主也因涉嫌犯罪被移送公安部門。對(duì)于補(bǔ)貼中出現(xiàn)的各項(xiàng)漏洞，檢察機(jī)關(guān)也陸續(xù)對(duì)國家機(jī)關(guān)部門、銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)出檢察建議，要求各單位進(jìn)行整改，在國家相關(guān)補(bǔ)貼發(fā)放過程中，嚴(yán)格依照相關(guān)程序進(jìn)行核查，防止類似犯罪情形再次發(fā)生。

編輯：成韻 chengyunpipi@126.com