我國貪官外逃追逃追贓的法律長效機制構建

摘 要 對于打擊和制裁潛逃海外的犯罪分子，并成功追回他們轉移海外的資金，關系到一國的法律尊嚴、社會安定、經濟安全，本文試圖分析我國貪官外逃追逃追贓的制度障礙，并嘗試總結國外的相關經驗，以期對我國的相關工作提供有益的借鑒。

關鍵詞 貪官外逃 追逃追贓 長效機制

作者簡介：田妍妍，鄭州升達經貿管理學院文法學系，講師，研究方向：經濟法學、民商法學、知識產權法學。

中圖分類號：D630.9 文獻標識碼：A 文章編號：1009-0592（2016）03-155-02

一、 我國貪官外逃的現狀

貪污腐敗已經成為我國經濟建設中面臨的重大問題之一，而且形勢越來越嚴峻，“反貪”工作的順利開展與否，關系我國政治經濟發展的長治久安。我們不禁要問，貪官們他們是如何出逃的？他們攜帶的巨款是如何出境的？國家追逃追贓的實際效果如何？

在現實中，很多“老虎”、“蒼蠅”貪官們都選擇外逃。外逃人員大致分為兩類：一類是案發貪官們后倉皇出逃，以經濟犯罪居多；一類是經過精心謀劃后伺機出逃，主要是政府官員和國有企事業單位領導。那些級別、職務高的、準備充分的，首選生活質量、移民容易的發達國家，如美國、加拿大、澳大利亞等，涉案金額相對小、級別職務低、準備不充分的，大多會選擇那些法制不太健全、消費水準低的拉美、非洲國家，另外也有人選擇方便偷渡的周邊國家等等，情況不一，但都是攜帶巨款潛逃。

貪官外逃案件主要有以下模式：一是裸官外逃。貪官們事先將其配偶、子女以留學、移民、探親等方式送出國境，將貪污受賄所得贓款以學費、生活費等名目轉至親人名下，最后自己以探親名義出逃。二是洗錢或者將贓款轉移至海外銀行，比如通過經常項目下交易、信用卡工具、設立海外離岸公司、甚至賭場等方式，實現資金轉移，再以出國考察、治病等名義伺機潛逃。我國每年有相當數量的貪官外逃，但是最終被繩之以法的寥寥無幾，即使他們回國接受審判，被判處死刑者極少，他們貪污受賄的大量錢財以及轉移至國外的財產卻無法追回。

二、我國貪官外逃追逃追贓難的制度缺陷分析

經濟犯罪嫌疑人非法獲得收益的金額十分驚人，少則百萬，多則數十億，巨額利益使他們鋌而走險，遠走海外以逃避國內刑事處罰。這些蛀蟲們嚴重破壞了我國的經濟建設，是我國法律嚴厲打擊的對象，但是實踐中，貪官外逃后，我們對其追逃、追贓的難度極大，究其原因，有如下幾點：

（一）犯罪嫌疑人的人員、資金轉移方式多樣化，國內監管困難

貪官們外逃國家遍布廣，且轉移資金的方式眾多，無所不用其極，這為國內監管帶來了困難。比如，犯罪嫌疑人可以通過對外投資的名義將國有資產轉移外國，并且很有可能非法持有外匯，進行原材料價格的虛報，虛開發票等，導致國內監管機構很難察覺。

（二）國內主管機關眾多，相互之間協調溝通困難

國內主管機關涉及到紀檢、公安機關、司法機關、海關、國家安全機關、審計、監察、金融、交通、通訊機關等多頭管理，多頭并進，信息溝通不緊密，各自為戰，沒有形成協作有效的綜合防控網，給犯罪分子以可逃之機。

（三）引渡機制存在巨大障礙

犯罪分子一旦逃往國外，就如同進入自由天堂，任意揮霍不義之財，而中國法律卻鞭長莫及，難以制裁。而且與國外相比，我國刑法中有相當數量的死刑規定，就算在國際司法協作中有合作機制，但涉及到意識形態、死刑存廢問題，甚至動輒上升到人權高度，都成為開展懲治貪污引渡合作的障礙，導致最終被成功引渡回國的犯罪分子數量很少。

三、國外貪官外逃追逃追贓的經驗借鑒

鑒于貪官外逃帶來的嚴重危害性，各國政府對此都采取嚴厲打擊、絕不姑息的態度，我們擇其有代表性的國家的做法，吸取經驗教訓，揚長避短。

（一）美國

美國采取從根源上遏制貪污腐敗的條件，做到讓官員們無款可貪。比如，美國的總統、州長、市長和部門行政領導人都無財務支出決定權，涉及到財政支出的項目均由各級議會統一審議和決定，行政機關只有按其決議行使執行權，這就從源頭上堵死了官員們貪污公款的可能性。另外，美國有完善的社會監督制度。作為新聞自由的代表性國家，媒體監督在反貪領域發揮著重要作用。但凡政府官員稍有蛛絲馬跡，就可能因為輿論監督身敗名裂、傾家蕩產，并受到重刑制裁。

（二）墨西哥

墨西哥規定，國家公務員必須如實、定期向監察部門申報個人和家庭財產，上至總統、下至基層官員無一例外，甚至那些海關與稅務機關工作人員、項目工程管理人員等因為工作性質容易出現貪污腐敗的，亦要進行財產申報。還建立了“黑名單”，主管機關一旦發現線索，就可根據情況控制犯罪嫌疑人，凍結賬戶資金，限制攜款出境。

（三）俄羅斯

俄羅斯的腐敗情況也不容樂觀，近幾年，俄羅斯政府也采用了有力的措施來控制腐敗，典型如禁止官員子女海外留學。各類官員（上至總統、總理、國會議員）及其配偶、未成年子女不得在俄羅斯境外擁有各類財產，如房產、土地、股票、期貨以及外國賬戶，甚至不能喝外國公民，子女甚至不能海外留學，違反規定者將面臨5年以內有期徒刑，最高200萬美元的罰款，以及喪失就職政府機關的資格，并且通過國際追逃、追贓來追回官員非法所得和嫌疑資金，盡可能減少俄羅斯國家損失。這種嚴厲的規定被稱為“最與世隔絕”的法案，雖然過于嚴厲，但在一定程度上遏制了俄羅斯的貪污腐敗現象。

（四）尼日利亞

尼日利亞政府在海外追逃、追贓問題上彰顯了政府決心，并且有很多具體細致的措施取得了良好的效果。如，在針對前總統阿巴查侵吞國家約40億美元并轉移海外的問題上，尼日利亞政府費時費力，成功追回近半數資產，具體措施如下：1.設立專案組，查找資金流向，赦免主動投案、主動交代、主動退繳的官員責任；2.由政府出面，與資本流入國達成協議，請求司法協助，調查取證和凍結相關嫌疑賬戶，最終返還給尼日利亞政府；3.與部分腐敗分子達成和解協議，減免腐敗分子回國受審的刑事責任、民事責任，來追回國有資產；4.以犯罪嫌疑人及相關人員作為直接被告，直接在海外提起民事訴訟，并且最終勝訴。

總的來看，那些廉潔指數較高的國家對貪官都采用重點打擊、重在預防的態度。都主張從源頭控制貪污的可能性，用嚴厲的法律法規來約束、控制公務員的實際財產狀況，如完善的《信息公開法》、《財產申報法》等。另外較重視社會力量，將公務員的活動納入公眾監督范圍，比如社會公眾可以隨時、隨地查閱任何國內公務員的個人財產和家庭財產，公務員的個人消費也納入監督范圍。對于腐敗和貪污界限分明，規定細化，沒有中間地帶和所謂的“灰色收入”。對腐敗行為零容忍，對腐敗案件的處理不計較成本，并不因涉案人員、涉及時間等因素放棄追責。

四、我國貪官外逃追逃追贓的法律長效機制構建

貪官外逃行為導致國有資產大量流失，有關部門依職權追繳境外贓款，挽回國家損失，是職責所在。我們必須建立我國貪官外逃追逃追贓的法律長效機制，方能取得更好的效果。

（一）依據《聯合國反腐敗公約》，加強追逃追贓方面的合作

我國僅與少數國家簽訂引渡雙邊協定，而且多為小國，而貪官們常去的“天堂國家”則幾乎沒有與我國有類似協定，這成為引渡貪官回國難的法律障礙之一。我們應當通過外交途徑，盡快與這些國家訂立雙邊協定或者多邊條約，加強引渡合作、司法協助等，利用現有《聯合國反腐敗公約》來追回海外流失的國有資產，盡可能實現預防與檢測財產轉移、腐敗資產的返還與處置等，精簡遣返流程。

從實際利益角度來看，貪官所攜帶外逃的資金，雖是我國國有資產流失，但在一定程度上刺激了所在國的經濟消費，給他們帶去了一定的收益，也是他們獲得的一筆財富，因此，受到短期利益的驅使，這些國家和地區總會設置一定的障礙來阻撓該類資本回流中國國內，因此這就需要我們了解所在國法律規定，根據實際情況來決定追贓策略。我們可以采取折中態度，比如我們可以建立海外追贓資產分享制度，即采取本國與所在國分成的方式來追繳贓款，本著“有理、有利、有節”的基本方針，靈活處理，也可以在證據、程序、費用問題方面做出一定的讓步，這樣使雙方受益，提高協助追贓的積極性，也可以使追逃追贓時間成本降低，并且有效震懾貪官外逃。

（二）借助國際刑警的幫助來追逃追贓

國際刑警組織的成員將近200個國家和地區，范圍廣泛，成員眾多，成為國際社會打擊犯罪的重要機構之一，貪污腐敗、洗錢等均為其調查對象。我們可以借助國際刑警組織的力量來發布全球通緝令，追責外逃官員。對于配合我國刑偵工作的該類組織，我們可以提供經費支持或者物質獎勵，通力合作，建立追責追贓的國際合作組織，實現預期目標。

（三）加強國際金融合作，嚴控海外可疑賬戶資金往來

每年大量的資金非法逃往海外，我們必須加強與國外各大金融機構的聯系，預防和控制洗錢行為，及時掌握動態信息，敦促和請求國外金融機構盡快凍結可疑資金的流轉，將我國經濟損失降到最低。

國際社會已經有比較成熟的“相互承認和執行沒收令制度”，即只要一國有證據證明犯罪嫌疑人的相關資產是通過貪污、賄賂或者其他非他途徑獲得，就可以由司法機關簽發財產沒收令，并可以請求其他國家協助執行。由于我國尚未建立該制度，因此導致很難請求有關國家協助我國凍結犯罪嫌疑人在該國的財產，也很難要求將該財產轉移回國內。

（四）健全相關法律制度，建立相應數據庫

我國《刑法》、《刑事訴訟法》、《民事訴訟法》等部門法在貪官追逃、追贓問題上規定的尚有不足，《信息公開法》、《財產申報法》等法律尚未頒布，配套法律制度和設施都不健全，資金投還不夠，追贓隊伍還不夠高效有力，多部門工作機制還不夠協調，這就需要我們加大投入、盡快完善各種法律制度，建立多部門聯動機制，采取靈活多變、務實的措施，提升我們的國際形象。另外，我們要建立健全在逃犯罪嫌疑人信息數據庫，詳細分析他們的個人信息，如賬戶信息，護照信息、就醫記錄、整容檔案等，從數據上提供技術支持。

（五）擴大媒體和社會力量來協助解決

在互聯網大環境下，新聞媒體的力量發揮得越來越廣泛，我們可以借助國家廣播電視媒體在海外區域來公布、傳播外逃貪官的個人信息和近親屬概況，使之無處藏身，另外，建立互聯網反貪平臺，鼓勵各種公眾的檢舉揭發，注重各類信息的梳理與核實，不放過任何蛛絲馬跡，當然，也要重視對檢舉揭發者的保密工作和獎勵工作，盡可能保證發動群眾的力量來反對腐敗。

綜上，對外逃貪官的追逃追贓之路任重而道遠，我們對此要有清醒的認識，堅定信心、務實高效，才能取得追逃追贓工作的重大進展。

參考文獻：

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