工行回應(yīng)西班牙分行遭搜查事件

環(huán)球時(shí)報(bào)/2016-02-19/ 第03版面/新聞背景 /作者：本報(bào)駐西班牙特派特約記者　王迪　王方　本報(bào)記者　倪浩　白云怡

5名高級(jí)管理層人員被帶走、涉洗錢金額可能至少4000萬歐元，中國(guó)工商銀行馬德里分行遭西班牙當(dāng)局搜查一事18日持續(xù)引發(fā)國(guó)內(nèi)外媒體關(guān)注，事件細(xì)節(jié)陸續(xù)被披露出來。工行總行18日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》回應(yīng)稱：“我行密切關(guān)注此事的調(diào)查進(jìn)展，工銀歐洲負(fù)責(zé)人和律師已趕往馬德里分行。”中國(guó)外交部發(fā)言人洪磊18日表示，中方希望西方切實(shí)依法、公正處理有關(guān)問題，切實(shí)保障在西中國(guó)企業(yè)和人員的合法權(quán)利，切實(shí)維護(hù)中西關(guān)系良好發(fā)展局面。

據(jù)法新社18日?qǐng)?bào)道，此次西班牙當(dāng)局的行動(dòng)代號(hào)是“影子”，共有超過100名警員參與。西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)的聲明稱：“調(diào)查顯示，工行馬德里分行涉嫌協(xié)助犯罪團(tuán)伙將部分錢款以看似合法的手段轉(zhuǎn)移至中國(guó)，這些犯罪團(tuán)伙涉走私、逃稅以及剝削勞工等。”路透社18日稱，“影子”行動(dòng)搜查令經(jīng)西班牙帕拉市法院授權(quán)，歐洲刑警組織也派出金融情報(bào)小組參與了此次行動(dòng)。法新社稱，歐洲刑警組織認(rèn)為，一些在法國(guó)、德國(guó)和立陶宛的非法行為與此次事件有關(guān)。西班牙“人民聲音”網(wǎng)站稱，17日的搜查只是打擊洗錢網(wǎng)絡(luò)的第一步，西班牙反腐機(jī)構(gòu)和歐洲刑警組織都認(rèn)為此事不是個(gè)例，他們懷疑工行在歐洲其他國(guó)家的分行和其他中國(guó)金融機(jī)構(gòu)有類似行為。歐洲刑警組織金融情報(bào)小組負(fù)責(zé)人指出，此案中有一個(gè)“復(fù)雜的合作組織”，這凸顯出“現(xiàn)代跨國(guó)金融調(diào)查所面臨的多重挑戰(zhàn)”。……