假網站稱炒股包賺淮南一男子被騙55萬元

假網站稱炒股包賺淮南一男子被騙55萬元

案例回放

股民被騙55萬元

4月14日，熱衷炒股的安徽淮南男子周某在網上搜索“漲停板股票推薦”“股票預測”等時，發現一個名叫“國泰君安”的網站。該網站宣稱可以替人炒股，每天的收益率最高能達到9%，并且是當天投資、當天收益。周某從網站簡介上看到該公司的資質證書一應俱全，便信以為真，在該網站注冊了會員，交納了6000余元的會員費。4月19日上午，周某往該網站賬戶上轉了4萬元，當天下午便收到了自己的本金4萬元和收益3600元。第二天，周某又向該網站賬戶轉了10萬元，下午收到10.9萬元。

兩次投資的成功讓周某大喜過望，當即決定來把大的。4月21日9時許，周某向該網站轉賬22萬元，覺得不夠多又再次轉入25萬元，隨后周某按照該網站客服人員的提示，又轉了8萬元的“風險保證金”。等55萬元轉過去之后，周某總是覺得心里不踏實，決定上網看看。當日11時30分，周某登錄該公司網站，發現網站網頁竟然打不開了。周某再聯系網站客服人員，發現對方手機處于關機狀態。這時周某才恍然大悟，意識到自己被騙了！

錢款被分流至31張銀行卡

4月21日12時55分，神情恍惚的周某來到淮南市公安局淮舜分局后崗派出所報案。后崗派出所教導員張曉忠立即和分局刑警大隊民警一起，聯系相關銀行進行緊急止付，試圖挽回受害人損失。可惜的是，由于案發時間已經過去數個小時，錢早已被轉走。

警方調查發現，周某所登錄的網站根本不是正規的股票投資網站，而是一個虛假網站，網站界面信息與國泰君安官方網站幾乎一模一樣，但是網站域名由多個數字、字母組合而成，明顯異于正規域名。由于涉案價值較大，淮舜分局立即成立專案組，并將案情上報至淮南市公安局。4月28日，淮南市公安局刑警支隊、網安支隊、淮舜分局等多部門開展聯合作戰。專案組圍繞周某被騙的資金流向和詐騙網站開展工作。

通過調取銀行資金流水單，民警發現，周某被騙的55萬元在當天很短時間里經過層層流轉，已經被分流到31張銀行卡中，并在福建泉州被人從多家銀行的自動取款機上取現。同時，民警圍繞虛假網站開展調查，獲悉該網站的地址是在福建漳州。5月1日，淮南警方派出兩個工作組前往泉州、漳州開展案件偵辦工作。

涉案銀行卡正在取現

泉州工作組調取案發當日的銀行監控錄像后發現，犯罪嫌疑人共在11個取款點有過取款記錄。5月10日，民警在福建南安某銀行取款點開展工作時，突然收到銀行的報警信息：有兩張涉案銀行卡正在侖蒼鎮取現。民警迅速趕到該取款點，將正在取款的黃某當場抓獲，從黃某身上搜出現金近4萬元和兩張銀行卡。黃某交代，其妻子章某曾在多地取過款。隨后民警依法傳喚章某，章某交代了違法事實。

漳州工作組通過調查發現，犯罪嫌疑人關停了假國泰君安網站后，又開設了一個新的詐騙網站。根據網站上預留的手機號碼，民警發現了關聯的一張銀行卡。隨后，民警調取銀行卡持有人的交易視頻，研判其活動軌跡。取款人當日取款后搭乘出租車離去，民警根據監控視頻一路追蹤至某小區門口。

5月20日，民警確定了嫌疑人的具體住址。當天中午，一名男子背著包準備離開，民警發現其和視頻監控中截取到的嫌疑人黃某某特征一致，立即將其截獲，并在黃某某住處抓獲正在銷毀銀行卡的犯罪嫌疑人陳某、王某，繳獲銀行卡10張、假身份證9張、手機16部、筆記本電腦5臺。

據犯罪嫌疑人陳某交代，其詐騙成功后，會將錢轉給蘇某，每次給其10%的好處費。蘇某又雇用黃某、章某、陳某某等人去銀行網點取款。蘇某由于多次受過打擊處理，反偵查意識很強，行蹤詭秘。6月13日，專案組民警在其居住的小區地下停車場將其及雇用的一名取款人陳某某當場抓獲。7月25日，陳某、蘇某等6名主要犯罪嫌疑人被批準逮捕，章某被取保候審。

案件分析

這起案件中，犯罪嫌疑人利用虛假炒股網站欺騙投資者，宣稱網站能幫助投資者炒股，穩賺不賠。起初，嫌疑人利用蠅頭小利騙取投資者信任；一旦投資者入局，嫌疑人便編織各種理由套取投資者更多的錢。等到受害者發現上當卻為時已晚，嫌疑人早就關停網站、關閉手機，切斷一切聯絡。

通過這起案件，我們發現現在的網絡詐騙犯罪又有了新的升級，走向了專業化分工，犯罪手段更加隱蔽。詐騙和取款的兩個團伙成員互相不熟悉，只通過電話等方式聯系，這給我們的調查工作帶來了新的挑戰。我們必須及時固定相關證據，確保一網打盡。

警方提示

看到全民炒股熱潮，不法分子建立仿真度極高的股票詐騙網站，并通過競價排名，使得詐騙網站出現在搜索結果的最前面。股民搜索與股票、證券相關的字詞，就很容易遭遇這些詐騙網站。一旦股民與網站聯系，騙子便以“內部信息”“高額回報”等為誘餌，要求股民注冊會員，進而誘導股民匯款。

股民要強化“天上不會掉餡餅”的防范意識，不要輕信沒有資質或虛假的股票理財網站，更不可輕易向這些虛假股票理財網站指定的銀行賬號匯入所謂的“入會費”，更不可將炒股資金轉至所謂的“炒股專家”的賬號，以免受騙上當。正規股票網站，都不會讓股民匯錢替股民炒股。另外，股民可把網站的“ICP備案號”輸入工業和信息化部的備案管理系統，一查真偽。