徐州銅山警方破獲一起網絡傳銷案件 涉案金額達2.5億元

徐州銅山警方破獲一起網絡傳銷案件 涉案金額達2.5億元

江蘇省徐州市銅山區公安局近日成功偵破一起網絡傳銷案件，打掉一個團伙成員涉及閔、贛、川、滇等20余個省市，注冊會員70余萬，涉案金額高達3.5億元的特大網絡傳銷組織。截至目前，已抓獲團伙成員21人，主要頭目全部落網，同時收繳部分作案用的電腦、手機及銀行卡近百張等。

今年一月下旬，銅山區利國派出所轄區陸續接到多人報案，稱經親戚朋友推薦，加入某網絡理財平臺，通過購買虛擬貨幣獲得“投資人”資格，投資金額從幾千元至數萬元不等，群眾加入后發現網站承諾的積分不能兌現或購物，先期投入的資金無法追回，才知道受騙。

民警經過初步調查，查明該網站服務器設在香港，法定代表人為福建籍李某，網站以推廣“互聯網+”，打造全民微商聯盟交易平臺為名，公開宣稱少量投資就能獲取暴利，誘騙投資者注冊會員并投資。會員注冊后通過“拉人頭”發展下線，以獲取積分返利，并可以通過鏈接“綠騰購”購物網站購買商品。由于網站具有較大的欺騙性，在一些地區傳播較快，僅利國鎮就有大約200余人被騙，損失金額約100余萬元。民警分析認為，利國地區僅是冰山一角，該網站注冊會員多達70余萬，遍布全國各地十余個省市，背后隱藏著一個龐大的傳銷網絡。

2016年1月22日，銅山區公安局經偵大隊正式對此案立案偵查，鑒于案情重大，徐州市公安局經偵支隊全程指導并參與偵破，市區兩級公安機關先后調集網偵、技偵等警種部門五十多名民警參加偵破工作。

辦案民警歷時四個多月，先后輾轉福建、安徽、廣東、湖南、四川、江西等十多個省市地區，行程數萬公里，做了大量艱苦細致的工作。通過大量網絡數據、銀行數據匯總分析，查清了涉嫌傳銷資金賬戶的相互流向，固定了大量犯罪證據。為了進一步查清重點嫌疑人員，民警還分別趕往四川、江西等犯罪嫌疑人聚集地點開展工作，掌握了嫌疑人的活動區域、聯系方式等。由于傳銷團伙高層多數集中在福建某市活動，民警在當地警方的配合下，調取了涉案公司的工商資料等信息，圍繞公司主要嫌疑人員的活動情況，秘密開展調查工作，基本明確了該傳銷組織上層人員的活動軌跡，為全案偵破打下堅實基礎。

在收網條件基本成熟的情況下，銅山區公安局火速增派50余名警力開赴福建廈門市待命。5月25日，民警按照預先工作預案及分工，迅速趕到涉案公司所在地及嫌疑人住所，經過現場詢問甄別，將涉嫌組織領導傳銷活動的李某及部分傳銷骨干成員抓獲。至此，該網絡傳銷組織被徹底摧毀。