大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理之殤

黃北毓

昆明理工大學(xué)法學(xué)院，云南 昆明 650500

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大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理之殤

黃北毓

昆明理工大學(xué)法學(xué)院，云南 昆明 650500

大數(shù)據(jù)時(shí)代帶來了機(jī)遇與挑戰(zhàn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一種高發(fā)犯罪，對(duì)于犯罪治理是一項(xiàng)重大的挑戰(zhàn)，基于我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀，結(jié)合世界各國的治理經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)偵查、被害人預(yù)防、個(gè)人信息泄露、刑事立法上的種種難題，必然基于刑事對(duì)策與非刑事對(duì)策兩方面進(jìn)行有效的犯罪治理。

大數(shù)據(jù)；犯罪治理；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

狄更斯曾言：“這是一個(gè)最好的時(shí)代，這也是一個(gè)最壞的時(shí)代”[1]。如今的我們正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代，大數(shù)據(jù)的時(shí)代。當(dāng)我們享受信息化，工業(yè)化，商業(yè)化全面融合的現(xiàn)代化便利的同時(shí)，勿要忽視大數(shù)據(jù)時(shí)代的背面，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的犯罪治理之殤。根據(jù)公安部授權(quán)騰訊公司成立的“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪防控中心”的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。近十年我國電信詐騙案件快速增長達(dá)到了每年20%-30%。以2015年為例，公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)電信案件立案近59萬起，一共造成經(jīng)濟(jì)損失222億元，相比往年上升32.5%。[2]2016年第一季度，全國接收詐騙短信的人數(shù)高達(dá)6.4億，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)35.7億元。2016年第二季度，同比第一季度損失減少5.8億元，但網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額高達(dá)13.4億元。[3]以上的數(shù)據(jù)表明，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題在我國變得尤為重要。我國學(xué)者對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行了一定的研究，董邦俊主要研究了電信詐騙犯罪的偵防措施，提出了“刑偵為主、技偵、網(wǎng)偵、經(jīng)偵四位一體的偵查模式”[4]。黃首華分析了網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的起因與對(duì)策。于志剛以統(tǒng)計(jì)學(xué)，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)思維與犯罪空間理論分析了網(wǎng)絡(luò)犯罪的制裁思路。王大為以刑事司法協(xié)助為核心，研究了我國兩岸電信詐騙的預(yù)防與打擊。當(dāng)然我國還有以個(gè)人信息，通信技術(shù)，法益的方面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行研究。毋庸置疑大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一個(gè)重要的學(xué)術(shù)問題，所以本文以其犯罪態(tài)勢(shì)，犯罪治理態(tài)勢(shì)，犯罪治理對(duì)策進(jìn)行體系化的研究。

一、大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪態(tài)勢(shì)

21世紀(jì)呈現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)犯罪與高科技犯罪多發(fā)的現(xiàn)象，網(wǎng)絡(luò)基于平等的開放性，信息傳輸?shù)募磿r(shí)性，時(shí)空交流的壓縮性，作為現(xiàn)代大眾傳媒的主要手段之一。網(wǎng)絡(luò)的興盛帶來了大數(shù)據(jù)的時(shí)代，即以最高效的處理手段，在數(shù)據(jù)量大，結(jié)構(gòu)繁雜的各類數(shù)據(jù)中做出規(guī)律而明確的判斷。其主體的大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)多樣化，快速化，多量化，價(jià)值密度低等特點(diǎn)。[5]大數(shù)據(jù)的便利不能改變網(wǎng)絡(luò)固有的陰暗面。網(wǎng)絡(luò)犯罪，以廣義網(wǎng)絡(luò)作為犯罪的一種媒介或?qū)ο螅瑢?duì)正常的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全造成危害，從而侵犯了法益，處以刑罰的犯罪。相比于普通計(jì)算機(jī)犯罪其區(qū)別于是否存在與網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)社會(huì)危害廣，高科技化，共同犯罪較多，隱蔽性較強(qiáng)等諸多特點(diǎn)。[6]

而其中最為高發(fā)的犯罪就是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其定義為具有非法占有目的，實(shí)施欺騙手段，包括利用電話與網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代傳媒手段，使對(duì)方產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而處分財(cái)產(chǎn)，騙取公私財(cái)物數(shù)額較大的犯罪行為。其中財(cái)物包括一切有體物，無體物與財(cái)產(chǎn)性利益。世界各國對(duì)這種犯罪進(jìn)行大量的立法與實(shí)踐，例如美國，建立以網(wǎng)絡(luò)詐騙投訴中心為基礎(chǔ)的，包括網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法，網(wǎng)絡(luò)金融等全面覆蓋的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。后于1987年與1989年，各頒布《聯(lián)邦量刑指南》與《金融機(jī)構(gòu)恢復(fù)和執(zhí)行法案》夯實(shí)法律基礎(chǔ)。在日本，就有關(guān)于“使用電子計(jì)算機(jī)詐騙罪”的相關(guān)規(guī)定。在韓國，早于2001，就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)一戶一網(wǎng)與幾號(hào)一體的手機(jī)入網(wǎng)登記制度。[7]我國的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪最早現(xiàn)于我國臺(tái)灣地區(qū)，早期以虛構(gòu)彩票中獎(jiǎng)的方式進(jìn)行詐騙，后傳入我國沿海省份，隨著科技的發(fā)展，以電話短信為手段的傳統(tǒng)電信詐騙逐步進(jìn)化為利用社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)、改號(hào)軟件、木馬病毒為主要手段的現(xiàn)代電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。至2009年，我國進(jìn)入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)的時(shí)期，2011年4月11日，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》將電信詐騙歸入了詐騙犯罪。2016年9月23日六機(jī)關(guān)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，更是凸顯了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的重要性。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在中國以及世界的呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)犯罪這些是伴隨著科技革命所必發(fā)的，我們必須理性分析犯罪態(tài)勢(shì)，從而進(jìn)行有效的犯罪的治理。

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理態(tài)勢(shì)

顧名思義，犯罪治理是指針對(duì)于犯罪這一種反社會(huì)的行為做出的反應(yīng)，基于犯罪現(xiàn)象的分析，確定科學(xué)的方法，建立合理的目標(biāo)，從而統(tǒng)籌各種力量對(duì)犯罪現(xiàn)象進(jìn)行治理。面對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí)代下的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理必須要結(jié)合時(shí)代的特點(diǎn)。因其涉及面廣，復(fù)雜性強(qiáng)，不可能面面俱到。所以筆者以四個(gè)難題為分析對(duì)象，初探其治理態(tài)勢(shì)。

第一，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查難題。由于互聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)的發(fā)展，VOIP網(wǎng)絡(luò)電話，信息基站技術(shù)，任意號(hào)碼設(shè)置軟件的產(chǎn)生使得犯罪分子進(jìn)行詐騙時(shí)多呈現(xiàn)非接觸的特征，從而可以進(jìn)行多方面的信息傳遞。例如群發(fā)QQ或微信消息，多點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)或電子郵件，使得受害人范圍變得不確定。跨區(qū)、省、國作案現(xiàn)象普遍發(fā)生，使得其作案過程難以偵破。詐騙得手后，通過網(wǎng)絡(luò)銀行層層分解洗錢，追贓難度過大。網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪分子逐漸成公司化，組織化的特點(diǎn)，人數(shù)眾多，多為共同犯罪，使得抓捕變得更加困難。第二，受害人預(yù)防的難題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙屢屢得手，其一在于犯罪分子的手段詭詐，其二在于受害人預(yù)防心理不強(qiáng)。大多被害人基于幸運(yùn)、利他、急性應(yīng)激、服從權(quán)威的心理，應(yīng)對(duì)冒充熟人詐騙，冒稱公安司法機(jī)關(guān)，冒充彩票福利機(jī)構(gòu)的等詐騙手段，極易發(fā)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而處分財(cái)產(chǎn)。[8]第三，個(gè)人信息泄露的難題。大數(shù)據(jù)對(duì)于個(gè)人數(shù)據(jù)的收集變得更加簡易與普遍。但對(duì)個(gè)人隱私安全威脅變得日益加劇。通過網(wǎng)絡(luò)信息收集，犯罪分子可以掌握受害人的基本信息，從而對(duì)應(yīng)性的設(shè)置騙局，這樣具有極大迷惑作用，提高了詐騙的成功率。《刑法修正案九》第十七條規(guī)定了侵犯公民個(gè)人信息罪，但我國社會(huì)主義法律體系中沒有一部完整的《公民個(gè)人信息保護(hù)法》，這使法律的保護(hù)力度也略顯不足。第四，立法上的難題，對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪我國大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為其為普通詐騙罪，而不是一種新型詐騙犯罪類型，但實(shí)質(zhì)上網(wǎng)絡(luò)電信詐騙不僅危害到了財(cái)產(chǎn)法益，也危害到了信息法益。信息法益是指，法律所保護(hù)的人們?cè)谛畔⒖臻g中，信息交流，信息創(chuàng)造以及相關(guān)信息權(quán)利的法益。其行為模式較之普通的詐騙罪，更加信息化，非接觸化。為了預(yù)防與懲罰電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有必要對(duì)其進(jìn)行專門的刑事立法。

以上四個(gè)難題是大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的代表問題，皆為基于現(xiàn)實(shí)的要求，以最高人民法院發(fā)布的九例電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之一，海南省儋州市羊某某開設(shè)虛假機(jī)票網(wǎng)站詐騙一案中為例。被告人羊某某開設(shè)虛假的機(jī)票代購網(wǎng)站，當(dāng)被害人接受服務(wù)時(shí)，告知其“機(jī)械故障”，誘騙被害人至自動(dòng)取款機(jī)處操作轉(zhuǎn)賬于其設(shè)立的特定賬戶，共騙取金額的49573元。最終海南省儋州市判定羊某某構(gòu)成詐騙罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。[9]此案凸顯這四個(gè)難題，開設(shè)虛假機(jī)票網(wǎng)站，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜，對(duì)其偵查難度大。被害人沒有防備的受到的誘騙而進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，心理預(yù)防能力不強(qiáng)。開設(shè)網(wǎng)站獲取用戶個(gè)人信息，使詐騙得以成功。其行為不僅危害財(cái)產(chǎn)法益，還危害信息法益，也體現(xiàn)加強(qiáng)刑事立法的必要性，我們必須為此四大難題進(jìn)行對(duì)策研究。

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理對(duì)策

當(dāng)我們面對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的態(tài)勢(shì)時(shí)，我們進(jìn)行治理必須堅(jiān)持“兩種對(duì)策”，即刑事對(duì)策與非刑事對(duì)策。刑事對(duì)策是指堅(jiān)持在寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策指導(dǎo)下，完善偵查機(jī)關(guān)的偵查工作機(jī)制，完善刑

事立法，構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防控中心等。非刑事對(duì)策是指以保護(hù)被害人為中心，逐步完善個(gè)人信息立法，加強(qiáng)社會(huì)教育，規(guī)范電信行業(yè)職能等。

第一，當(dāng)我們應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查難題時(shí)。其一，公安機(jī)關(guān)利用大數(shù)據(jù)時(shí)代下先進(jìn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)技術(shù)整合犯罪數(shù)據(jù)。面對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，每天有幾十萬甚至上千萬的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息，健全犯罪信息處理預(yù)防機(jī)制是必要的。其二，利用多元化的偵查手段。例如使用技術(shù)偵查，面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子較多使用類似公用移動(dòng)通信基站的高科技設(shè)備，必須善于利用先進(jìn)的偵查設(shè)備。例如電子定位，信號(hào)跟蹤等技術(shù)偵查手段。其三，完善公安機(jī)關(guān)和其他有關(guān)部門聯(lián)動(dòng)快速反應(yīng)機(jī)制，與電信，金融部門建立互助體制，從基層公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹殚_始，堅(jiān)持多方聯(lián)動(dòng)，整合資源，實(shí)現(xiàn)辦理此類案件高效便捷。第二，面對(duì)受害人預(yù)防的難題。要加強(qiáng)化民眾對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防意識(shí)，在日常生活中，利用電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代大眾傳媒手段傳播反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本知識(shí)。健全特定場(chǎng)所提醒標(biāo)志，例如在銀行自動(dòng)取款機(jī)，網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)注冊(cè)處。加強(qiáng)社區(qū)居民委員會(huì)，農(nóng)村村民委員會(huì)的教育宣傳職能等。第三，面對(duì)個(gè)人信息泄露的難題。應(yīng)從兩方處理，首先民眾必須建立保護(hù)個(gè)人信息的意識(shí)，大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)用戶對(duì)用戶信息多持模糊的態(tài)度，在網(wǎng)絡(luò)空間中輕信不良網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者，導(dǎo)致個(gè)人信息的大量泄漏。其次，對(duì)于電信部門要加強(qiáng)監(jiān)管與監(jiān)控。最重要是健全法律體制，加大對(duì)于公民個(gè)人信息的立法。第四，面對(duì)立法上的難題，筆者建議應(yīng)該設(shè)立“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪”，雖然目前我國存在一些關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的立法，但大多分散于各類法律，行政法規(guī)，規(guī)章之中。例如，六機(jī)關(guān)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》中包括于2016年10月31日投案自首的從輕減輕政策、嚴(yán)格落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度、規(guī)范電信企業(yè)與銀行的業(yè)務(wù)的措施，的確具有積極的作用。但此類規(guī)范性法律文件不足以彌補(bǔ)立法上的缺失。從法律報(bào)應(yīng)的角度來看，現(xiàn)行刑法詐騙罪保護(hù)的為財(cái)產(chǎn)法益，但忽視了信息法益，簡單以普通詐騙罪定罪，可能會(huì)違反罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。[10]

面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查與立法兩大難題，可以主要利用刑事對(duì)策進(jìn)行應(yīng)對(duì)。面對(duì)個(gè)人信息泄露與受害人預(yù)防兩大難題，可以主要利用非刑事對(duì)策進(jìn)行應(yīng)對(duì)。但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不止僅有這四個(gè)問題，這不過是冰山之一角，但利用“兩種對(duì)策”進(jìn)行應(yīng)對(duì)方式從原理上是可行的。

四、結(jié)語

大數(shù)據(jù)時(shí)代下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理迎來了挑戰(zhàn)，其必將成為一項(xiàng)系統(tǒng)化的工程。本文在總結(jié)了前人與各國的部分經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)之上，形成了基于四大難題的兩種對(duì)策。但這僅僅停留于理論層面，未經(jīng)過風(fēng)吹雨打的實(shí)踐，不足以達(dá)到犯罪治理的目標(biāo)。但是強(qiáng)調(diào)應(yīng)對(duì)某一犯罪，結(jié)合時(shí)代的特點(diǎn)，聯(lián)系犯罪態(tài)勢(shì)與治理態(tài)勢(shì)，從而提出對(duì)策。這對(duì)于法學(xué)研究具有積極的意義，是推進(jìn)社會(huì)的良法善所治不可或缺的。

[1]狄更斯.雙城記[M].廣州：廣東人民出版社，1984.1.

[2]葉丹.今年首季度電信詐騙損失逾35.7億元[N].南方日?qǐng)?bào)，2016-04-03(05).

[3]中國電子商務(wù)研究中心.騰訊2016年第二季度反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大數(shù)據(jù)報(bào)告[EB/OL].http：//www.100ec.cn/detail-6350256.html.

[4]董邦俊，王法.“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下電信詐騙偵防對(duì)策研究[J].理論月刊，2016(08)：112-113.

[5]黃曉亮.從虛擬回歸真實(shí)：大數(shù)據(jù)時(shí)代刑法的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì) [J].中國政法大學(xué)學(xué)報(bào)，2015(04)：55-56.

[6]張煌遠(yuǎn).犯罪學(xué)[M].北京：人民大學(xué)出版社，2007：123-127.

[7]楊東年.電信詐騙犯罪的懲治與防范對(duì)策研究[D].蘭州大學(xué)，2014.

[8]江明君，張欣之，胡峻梅.電話網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中受害人研究[J].中國司法鑒定，2014(04)：46-47.

[9]本編輯部.最高人民法院發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例[N].人民法院報(bào)，2016-03-05(03).

[10]葛磊.電信詐騙罪立法問題研究[J].河北法學(xué)，2011，30(02)：111-112.

D924.35

A

2095-4379-(2016)33-0061-03

黃北毓(1993-)，男，漢族，江蘇常熟人，昆明理工大學(xué)法學(xué)院，法律碩士(法學(xué))，研究方向：刑法。