輕信網絡廣告掉進“現貨石油”陷阱

李先生，深圳市廣西區欽州市人，業余時間喜歡偶爾炒炒股票。

2015年2月6日，李先生向中國質量萬里行投訴，講述了他偶爾炒股、輕信網絡廣告信息、誤入現貨石油投資陷阱、險些傾家蕩產的故事。

信息誘惑開始步入騙局

這天，李先生像往常一樣，閑來無事打開電腦，在YY房間里聽一些老師分析股票行情，忽然，一條廣告信息跳入李先生眼簾。

“信息稱有某YY房間（房間號碼：9989187，名稱：漲停之深度價值）免費提供牛股，沒想到開始步入現貨石油的精心設計的詐騙騙局” ，李先生說。

在這個YY房間里，有幾個“老師”（【福將】老兵、【深度價值】老徐、【神算子】孔明、【金】鳳凰、福佑、子龍、獵豹、牛星等）每天輪流上麥分析推薦股票，房間人氣很高。加大喬和小喬QQ可以發言，參加房間活動等，每天早盤和尾盤推薦牛股，不收一分錢。每天輪流上麥講課，后來“老師”解釋說，自己在投資里面吃了不少虧，走了很多彎路，為了讓別人少走彎路，所以在房間開設課堂。

接著利用送軟件指標開始調查房間參與者的經濟情況，是否購房購車，是否有銀行存款等等個人信息。

“老徐，自稱強哥，更是以賺錢了一起去貧困地區捐款捐物等，博取大家同情，在房間慷慨激昂進行講課，騙取不少投資者的眼淚和信任”。

李先生述說，后來房間老師不斷強調股票大盤即將跳水，已經走出頭頸肩的形態，讓李先生空倉觀望，同時不斷穿插石油現貨投資信息，開始虛構事實，提供巨額石油盈利交割單，每次都是十幾萬，幾十萬。

宣傳石油從今年6月份開始下跌，已經從4950跌至3800點附近，已經跌了上千個點，強調美國原油開采成本就在80元左右，現在進去抄底石油，穩賺不賠，至少獲利上千點行情，年底前直接翻番，宣傳石油是T+0交易模式，當天買進，當天可以賣出，每天可以做幾次行情，賺幾次錢，石油可以買漲買跌，雙向操作，漲跌都可以賺錢，誘騙人們開戶。

被虛假盈利單誘惑進入騙局

慢慢地有石油投資顧問進駐房間。只需要填個簡單表格，提供身份證，銀行卡就可以免費開戶。

“老師”不停在房間強調股市行情不好，不能T+0交易，一個漲停也就10%，“加上虛假盈利單的誘惑，我在2014年10月21日填表開戶，我將電子資料發送給王蓓蓓后收到對方發來的一份《石油交易商申請開戶確認書》文檔打印出來簽字后發相片給他就可以開戶了。”

開戶成功后，李先生收到天津鑫桂貴金屬經營有限公司南寧分公司郵寄過來的客戶協議書，交易賬戶為：105015756000***，并于22日起多次通過深圳市前海石化產品交易清算服務有限公司交易系統（客戶版），跳轉網銀入金到第三方支付廣州合利寶支付科技有限公司。

“他解釋說這是資金第三方監管，實際上并不像證券一樣簽訂有三方存管協議。大喬小喬不斷在房間發布某某大哥大姐又入金多少多少萬的信息”。

由于開戶后并不能進行交易，還要10萬元才能激活賬戶，李先生經多次和投資顧問交涉，同意入金5萬即可激活賬戶進行交易，從李先生此陷入騙子的詐騙陷阱中。

被蠱惑不斷追加資金量

“在老徐等人不斷的喊單下，夸大盈利，避談風險，在10月30日至31日的一個暴跌，直接虧損15000多元”。

房間老師多次說，在哪跌倒就在哪站起來，要李先生繼續入金增加保證金，加大倉位。 “做投資一定有信心，說以后帶著我一起做，只要我繼續如金就可以加入他們老師的團隊，跟著老師做，年底保證翻翻，不斷蠱惑我們加大資金量，說小資金浪費大行情，叫我們拿麻袋裝錢，拿油桶撈錢。”

在房間“老師”不斷蠱惑下，李先生不斷下單、平倉、鎖倉、反手，當出現盈利的時候，隊長每天都關懷提示問候，不斷提醒要平倉，說“不能貪，我已經平倉了，要我趕緊平”。“開始還當他是好心，現在想想，他真是居心叵測啊”，李先生感慨，“各個老師不斷在房間組團，有什么億萬操盤團隊、醬油團、攬勝團、豪華游艇團、別墅團、萬金油大財團、囤油大財團等等”。

“相信還有不少上當受騙的朋友，這些騙子的警惕性很高，在我開始做石油的時候，就把我從QQ群里面踢出來了，害怕我私聊其他人，在房間上課的時候，就說為了防止買軟件的騷擾，大家都把好友驗證改為禁止別人添加好友，只要哪個虧損的人進房間說不利于老師的話，或者說石油虧損的話，立即被踢出房間，封IP，并有托故意點贊刷屏，讓其他人看不到那些對他們不利的話。”

“偶爾平臺會給點蠅頭小利繼續掩飾他們的誘騙目的，讓我們感覺到還有希望，但是結果在他們的不斷喊單下，我的資金不斷的虧損，他們仍然在每天不停給我發虛擬的盈利截圖，給我美好的幻想激將我繼續入金贏回損失，想要進一步榨干我的血汗錢。”

在11月20日，李先生終于意識到這是詐騙，將最后剩下的28146.88出金，被詐騙金額共計62636.12元。

“這于我而言是巨額損失的，給我和家人的生活及工作造成了嚴重的傷害。”

懸崖勒馬 學習法規認明真相

李先生自從認識到自己是被詐騙以后，就開始在網上學習各種法律法規。“我是被深圳前海鑫桂石油化工貿易有限公司現貨石油交易平臺（屬于深圳市石油化工交易所105號會員單位），珠海鑫客隆投資咨詢有限公司所騙”。

通過學習，李先生才認識到這起“石油投資”真相。

根據《中華人民共和國合同法》第四百二十五條：居間人應當就有關訂立合同的事項向委托人如實報告。 居間人故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害委托人利益的，不得要求支付報酬并應當承擔損害賠償責任。

珠海鑫客隆投資咨詢有限公司，設套引誘我們入局，虛假宣傳石油投資行情，刻意隱瞞投資風險，夸大投資收益，從來不說會爆倉，蠱惑我們不斷進行買賣，故意喊錯方向，當出現盈利時，馬上喊平倉操作，每天反復的減倉平倉，騙取高額手續費。

根據《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定國發〔2011〕38號》文件，除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外，任何交易場所均不得將任何權益拆分為均等份額公開發行，不得采取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易；不得將權益按照標準化交易單位持續掛牌交易，任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時間間隔不得少于5個交易日；除法律、行政法規另有規定外，權益持有人累計不得超過200人。

除依法經國務院或國務院期貨監管機構批準設立從事期貨交易的交易場所外，任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標準化合約交易。

騙子團伙人員一口一個“現貨”交易，可是，這類交易沒有標的物的交付，也沒有現貨中才有的物流、運輸和倉儲行為。不但買進和賣出都要收取高額手續費，并且還有隔夜費。此類交易的本質是買空賣空的非法期貨交易，嚴重違反國家法律法規。

痛定思痛 揭穿騙局警醒后人

“這些會員單位、居間商、投資咨詢公司，靠什么賺錢？他們就是通過與我們投資者進行對賭，你賺我賠，試想那些所謂的老師，在房間喊單的時候，怎么可能讓我們賺他們的錢”，想到這，李先生對當時自己的沖動后悔不已。

“房間老師不斷要大家建倉、平倉，是大家虧錢的原因之一。這些所謂的分析師和喊單師絕大多數從會員那里獲得自己的收益，他們的利益與客戶對立，其傭金提成等都來自客戶的交易手續費和虧損，客戶產生的手續費越多虧損越多他們就掙得越多，所以他們有充足的動力促使客戶發生巨大損失。”

李先生回想，為達到這個目標，“老師”采用的主要方式有： （1）“催促交易”或“刷單交易”，促使客戶支付大量的交易費用； （2）“促使客戶滿倉或大倉位交易”，以增加客戶爆倉賠錢的概率；（3）“催促追加資金”，以讓客戶投入更多的資金，因為這種交易制度幾乎保證了客戶有多少錢遲早就虧多少錢。

另外用“過夜費”來增加客戶的持倉成本、促使客戶短線交易。如果客戶看對了大趨勢、做長線投資、不做短線交易不讓會員和交易所掙到高昂的交易手續費，那交易所和會員豈不是掙不到錢了？為解決這個問題，交易所普遍采取的辦法是：無論客戶持有多頭倉位還是空頭倉位，只要隔夜，就必須向會員或交易所定向繳納“過夜費”。