涉眾型經濟犯罪的防控對策

[摘 要]涉眾型經濟犯罪不是法律上的概念，但在公安機關經偵部門多年打擊經濟犯罪的執法實踐工作中已經被廣泛使用。文章從涉眾型經濟犯罪案件的界定入手，概要性地闡述了該研究的現實意義，并總結出該類案件的打擊和防控對策上。

[關鍵詞]涉眾型經濟犯罪；打擊；防范

[中圖分類號]D923.4 [文獻標識碼]A [文章編號]1672-2426（2015）05-0019-04

從嚴格意義上講，涉眾型經濟犯罪不是法律上的概念，但在公安機關經偵部門多年打擊經濟犯罪的執法實踐工作中已經被廣泛使用。在目前的理論研究和公安執法實踐的基礎上，我們選擇公安部經濟犯罪偵查局對涉眾型經濟犯罪的界定：“涉眾型經濟犯罪，是指涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經濟犯罪。”“主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等犯罪活動。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農村經濟犯罪活動中，也有類似涉眾因素存在。”

當前，隨著我國經濟的發展，涉眾型經濟犯罪呈現出高發態勢，該類案件往往反映著社會熱點問題，與百姓息息相關，案件發生后經常成為百姓日常談論的焦點，它在損害普通群眾切身利益的同時，也嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序，進而演變為威脅社會和諧穩定發展的一顆定時炸彈。遏制涉眾型經濟犯罪，及時化解社會矛盾，防范涉穩事件，是一項系統工程，除了公安機關經濟犯罪偵查部門，還需要立法機關、司法機關、行政執法機關、監管部門等共同參與，協作配合，形成合力，共同構建起涉眾型經濟犯罪的防控體系。

一、完善相關職能部門協作機制

1.以會商機制為載體，搭建聯合防控體系。協商會商機制是有關部門在打擊和防范經濟犯罪工作中加強協調和配合的載體，目的是在司法制度上增強合力，逐漸形成完整的監督、防范、偵破體系，從而建立打擊和預防各部門間的聯合防控體系。當前，全國各地依據涉眾型經濟犯罪的發展態勢，已經逐步建立自上而下的由政府牽頭，公安部門、人民銀行、監察局、國地稅局、審計局、財政局、工商局、銀監局、證監局以及檢察院為成員單位的大集合防控經濟犯罪協調會商機制。在針對涉眾型經濟犯罪和群體性事件的處置過程中，政府應率先將防控作為重要任務來完成，可以讓政府牽頭成立防控涉眾型經濟犯罪和群體性事件的聯合執法隊，將其擴大到房管、市容等部門，并納入到市、區、縣、鎮、鄉的防控體系中，從而聯合執法隊可以不定時地對重點小區、街道、村委會等進行清查的同時也對當地百姓舉報的犯罪線索酌情調查處理等。相關經費的統籌需要相應級別財政部門的全力配合和支持，確保防控工作的順利實施。

防范涉眾型經濟犯罪是一個龐大、系統的工程，單純依靠公安機關經偵部門無法有效遏制犯罪行為，公安機關經偵部門要結合涉眾型經濟犯罪的特點充分利用協調會商機制主動與工商、稅務、勞動、審計、銀監、證監等行政執法機關和經濟管理部門溝通聯系，推動信息共享，建立案件及情報會商機制、刑事執法和行政執法互相銜接的聯動機制。一旦發現涉眾型經濟犯罪苗頭后，要快速反應、聯合處置、速戰速決，將其處置在萌芽狀態，避免由此可能引發的群體性事件，遏制犯罪的進一步發生，防止更多百姓上當受騙，盡可能地的保護投資者的合法權益。

2.制定應對聯動預案，建立信息共享機制。經偵部門要提前獲悉其他部門掌握的案件相關信息，與相關部門建立執法協作的快速通道，不要等到通過行政手段解決不了的時候再移交，同時，也建議經偵部門主動將自己的獲得的線索等信息與其他部門共享，一起研究協商處置。鑒于涉眾型經濟犯罪嫌疑人往往采取拆墻補洞和返之以小利收回以大錢的伎倆，一旦案發便快速攜款潛逃，這對經偵部門贓款追逃和追繳十分不利，必須加強重大案件防控工作。一旦有緊急情況可直接啟動預案、采取可行措施、切斷資金鏈，并防止犯罪嫌疑人潛逃。因此，稅務、工商、金融等行政執法部門在認真履行各自監管職能時，也要對本管轄區內的經濟活動時時進行全程電子監控，主動排查風險，注意發現可疑情報線索，主動與公安部門緊密合作，當遇到重大涉眾型經濟犯罪的信息時要及時與公安機關進行研判和協商，嘗試建立情報信息共享機制。

二、構建社會整體綜合治理防控體系

涉眾型經濟犯罪涉及社會各因素，全國各級政府和黨委要采取社會綜合治理模式，加強領導；同時，政法等部門齊抓共管，強化社會建設的力度，動員廣大人民群眾廣泛參與，構建社會整體綜合治理防控體系。

1.防控體系構建的基礎——建立和完善配套的法律法規體系。由于涉眾型經濟犯罪案件涉及的法律關系復雜、牽涉面廣，一般都不是由單一性質、單一主體、單一事件的違法犯罪行為構成的，要求在打擊涉眾型犯罪的過程中，必須對案件中多種法律關系，有針對性地運用綜合手段進行處置和打擊犯罪，所以為了更加明確地劃分非罪與罪之間、彼罪與此罪之間、最重與最輕之間的界限，有利于執法部門順利實際操作，為打擊涉眾型經濟犯罪提供有力的法律支持，我們必須完善相關的配套法規，把《刑法》與《行政法》《經濟法》《民法》無縫銜接起來，形成一整套健全的司法解釋。

2.防控體系的重要內容——加強網絡監管、規范網上行為。互聯網是個虛擬的環境，它沒有把人們日常社會行為道德和言行規范進來，這樣就給涉眾型經濟犯罪行為留有蔓延的空間。因此公安機關面對高科技的網絡浪潮必須認真研究應對信息網絡犯罪案件偵查的方式、方法，并盡快高效地利用技偵手段追尋案件線索、犯罪嫌疑人，固定犯罪證據。

3.防控體系的重要環節——建立重點行業聯系制度。加強與各類企業、行業協會、商會以及重點聯系企業的經常性溝通和交流，定期向廣大企業揭露涉眾型經濟犯罪的常用手段、方式和方法，宣傳凡犯罪受懲罰的法制觀念，使企業認清涉眾型經濟犯罪的嚴重危害，自覺守法經營，避免涉眾型經濟犯罪的發生。警企聯動，加強與各行業、行業協會、商會的溝通和聯系，努力配合企業防范涉眾型經濟犯罪。防控涉眾型經濟犯罪的重點工作是加強與所管轄區重點企業的聯系與服務。面對涉及企業的涉眾型經濟犯罪案件較多的實際情況，確認聯系企業和具體負責人，通過多種方式與企業保持經常性的聯系，要結合重點聯系企業進行安全指引工作，把打擊、整治、防范、管理等方面工作有機地結合起來。

4.防控體系的關鍵環節——將廣大群眾納入防控體系強化預警宣傳。公安機關基層派出所和經偵部門加強與公安機關內部宣傳部門的聯系，通過各類媒體渠道定期向社會宣傳一些最新的國家法律、法規、政策等，并同時曝光不涉密的典型涉眾型經濟犯罪案例，揭示犯罪的各種翻新手法，及時宣傳防范措施，將涉眾型經濟犯罪的新手法、新動向向社會大眾公布，強化對潛在受害群體的宣傳教育，促使民眾了解和知曉犯罪手段；也可利用發宣傳單、打橫幅等措施，加強預警宣傳，營造出針對涉眾型經濟犯罪我們警方一定會重磅出擊的強大聲勢，提醒大眾要在日常生活中警惕涉眾型經濟犯罪活動的欺騙和誘導，不要心存“犯罪離我很遠”的饒幸，從而逐步提高大眾抵抗涉眾型經濟犯罪的自我防范意識，有效預防涉眾型經濟犯罪，最大限度地減少不和諧因素。涉及日常投資等類似情況時，要小心謹慎，不要盲從、不要僥幸、不要貪利，日常多看書、多讀報，增強自我保護意識，不給犯罪嫌疑人留有可乘之機，提高判斷和識別能力，以避免落入犯罪的陷阱和圈套。還要將防控體系工作列入各級黨委、政府的工作議程，定期分析形勢，部署任務，同時各級黨政府領導干部要提高警惕，盡量避免參加非官方的視察、剪彩、慶典等活動，防止授人以柄，落入犯罪嫌疑人設下的圈套。

三、構建經偵專業防控體系

當今，國內外各種形勢都在發生深刻性的變化，經濟安全在國家安全中尤為重要，作為防范、打擊經濟犯罪的主要力量，經濟犯罪偵查部門承擔著保衛經濟安全，維護政治穩定，構建和諧社會的重任。它的職能不再是單一的處理經濟犯罪案件，已經逐漸向打擊、服務、參謀等方向綜合轉化，要在嚴密預防、打擊經濟犯罪，積極創造并維護良好的社會經濟秩序的同時，承擔起維護國家經濟安全的重任。

1.創建及時準確的情報信息系統。首先，充分發揮公安工作的優勢，建立和完善情報信息工作機制，對由涉眾型經濟犯罪引發的在基層和群眾中的大量社情民意、網絡輿論、不滿情緒等密切關注，將可能發生的含有不穩定、不和諧因素等的敏感問題及時收集、匯總，真正做到第一時間掌握第一手資料，第一時間洞察事件的苗頭、傾向，第一時間報道跟涉眾型經濟犯罪相關的社會熱點、焦點性問題。

其次，通過情報信息搜集匯總，利用群眾舉報、受害人報案、金融、證券、審計、稅務等行政執法機關移送等多種途徑及時收集犯罪線索，利用情報信息系統及時對情報信息進行交流共享、分析研判，實現提前預警預測。尤其面對大案、要案、敏感案件、危害嚴重、持續高發的涉眾型經濟犯罪，經偵作為專業部門必須加強對該類案件的特點、犯罪規律以及發展動態趨勢的研究，同時還要注意各類情報信息的研判，加強信息的搜集、分析和運用，有針對性地提出打擊和防范對策，進而從中汲取經驗提出改善管理、調整政策等建議，在打擊涉眾型經濟犯罪、維護社會經濟穩定中發揮應有的職能作用，防止出現因經濟犯罪引發的影響社會穩定和經濟安全的大規模群體性事件。

再次，加強涉眾型經濟犯罪情報的綜合分析工作，尤其對可能引發不穩定事件的情報，盡可能地定期作出預警評估研判，警示當前突出的問題，預測公安維穩大形勢，積極主動向上級公安機關、所在區域政府、黨委提供原始資料，為領導決策提供依據。由于情報信息的高效運用可以給實戰部門帶來準確的情報，因此將有關涉眾型經濟犯罪的動態情報信息及時向有關領域、行業、部門預警是十分必要的。

最后，經偵基層部門基礎工作必不可少，巧用“三基”工程建設這一契機，打牢經偵工作基礎。將經偵信息系統、警綜平臺、情報平臺有效對接、應用貫通。通過加強經偵秘密力量建設、陣地控制等情報信息工作，把握處置涉眾型經濟犯罪的主動權，做到“三早”，即早發現、早控制、早處置，把基礎工作做實做牢，把涉眾型經濟犯罪引發的威脅經濟安全和社會穩定的因素和問題解決在基層、解決在萌芽狀態。

2.完善預防和處置涉眾型經濟犯罪運行機制。為了不引發群體性涉眾型經濟犯罪事件，經偵部門在辦理和處置案件過程中難度較大，為了精確打擊犯罪，有效地遏制犯罪，又能最大限度地減少百姓的損失，及時化解不安定隱患，經偵部門必須審時度勢，把握好“度”，科學判斷和準確掌握時機。

第一，控制好輿論導向，建立危機公關處理機制。經偵部門在辦理案件過程中，要有危機公關意識，學會利用媒體和輿論對群眾進行間接的正面引導，注意正確的輿論引導能夠起到事半功倍的效果，使群體性事件迅速平息。例如當某起涉眾型經濟犯罪涉及的被害人較多時，有的被害人在急于挽回經濟損失的心態下，極易走向極端，而這時的經偵部門必須及時將輿論導向調整至正確的方向，因為滯后的輿論引導勢必會造成群眾的錯誤判斷，從而導致不明真相的群眾盲目發泄不滿，引發群體性事件的不斷擴大，所以說正確的及時的輿論引導所起的作用是不容忽視的。處理的具體辦法可以總結如下：其一，注重公安內宣的主導作用，在宣傳報道之前做好統一口徑的工作，從而確保宣傳報道的客觀性和真實性，避免眾說紛紜、混淆正確與錯誤；其二，面對社會上的“盜版”信息和流言蜚語，內宣部門要主動撥亂反正、做好宣傳和解釋工作，避免不知情的群眾以訛傳訛、從而將事態蔓延擴大；其三，面對網絡上的眾多的輿論，要組織一批有耐心、會溝通的干警與網民對話，將其引導到正確的方向上來，控制網絡涉眾型事件的發生和防止不良信息的傳播；其四，經偵部門與政府的相關職能部門要做好充分的溝通，要堅持主動，使正面輿論始終占據上風，引導主流，適時與各大媒體聯系及時召開影響面較大的新聞發布會，內容盡量詳盡，將案件發生的時間以及整個處置情況都全面介紹，這樣才能營造一個良性、透明的社會輿論氛圍。

第二，建立應對預案，處置過程中謹慎科學使用警力。根據涉眾型經濟犯罪處置過程中的特殊性，使用警力要做到既慎重用警，又不誤時誤事，要建立多項應對議案，確保事態發展的主動權始終掌握在公安機關的控制范圍內。在公安實踐中，何時用警、如何用警，建議從以下四點把握：其一，謹慎把握常見五種用警時機。當群體性事件有敵對分子、敵對勢力或別有用心的人插手利用時，當一般事態擴大升級時，當發生沖擊黨政機關、阻塞交通，有“打砸搶燒”等違法行為時，當現場發現有煽動鬧事時，當群體性事件人數超出可控制數量范圍時；其二，謹慎把握用警的時機。面對涉眾型經濟犯罪對象的特定性，通過分析研判后將引發群體性事生的范圍及影響程度區分開來，之后再決定是否采用警力來直接進行處置；其三，謹慎估算用警、出警的大致數量。要以既能控制事態的變化發展，又保證處置得當，但不能造成夸大事態為原則來把握出警的數量，避免造成意想不到的負面效應，因此要綜合分析研判涉眾型經濟犯罪群體性事件的各種影響因素，包括案件的地點、案件的規模、案件事態的進展程度以及涉案群體的類別、人數總量等多方面因素；其四，謹慎把握常見五種出警警種的配合。當被害人聚集時的一般性的群體性事件發生時，建議調集巡警、防暴警、治安警三警種配合出警，當發生的刑事案件中涉及惡意討薪等合同詐騙案件時，建議以刑警為主進行調配，當交通堵塞發生時，建議以交警為主進行調配，當發生火災、水、泄漏等警情時，建議以消防警為主進行調配，當現場規模和事態不斷升級，出現重大危機狀況時，建議同時調配武警與特警配合處置。

3.構建多警種協同作戰的組織網絡。第一，建立廣泛的情報信息共享和聯動機制。涉眾型經濟犯罪案件要求公安機關對偵辦方法進行經常性的溝通，提煉和推廣各地行之有效的經驗，在經驗交流、總結、推廣的同時，加強偵查協作。可以通過建立并鞏固協作信息溝通平臺，如傳銷犯罪數據庫的建設和信息的傳遞；也可通過完善協作機制，如案件的管轄機制、證據的協作收集機制；再可通過經偵工作與社區警務建設有機結合來進行協作。基層派出所具有地熟、人熟、情況熟、信息靈、控制面廣的優勢，能夠把涉眾型經濟犯罪中涉及的各個層面的特點摸索清楚，便于發現和打擊，從中發揮重要作用，進而可以嘗試在基層派出所建立經濟犯罪情報員，以提高社會防控經濟犯罪能力。在進一步提高經偵部門主動防范、主動打擊涉眾型經濟犯罪能力的同時，加強與國家安全部門以及公安內部的國保、刑偵、治安、技偵、經偵、網監等警種的合力作戰，提高應對能力。集合各地經偵部門在打擊涉眾型經濟犯罪過程中總結出的行之有效的方法和經驗，進一步總結、探尋規律，并加以推廣，對打擊涉眾型經濟犯罪具有重大意義。

第二，建立完善的防范和偵查體系。防范和打擊涉眾型經濟犯罪是一項社會系統工程，應該在各級黨委、政府的統一領導下，各相關職能部門各司其職、各負其責，將行政執法與打擊刑事犯罪有機地結合起來，才能形成防范和打擊涉眾型經濟犯罪的強大合力，共同維護社會經濟的和諧穩定。我們可以從以下幾個方面建立和完善防范和偵查體系：其一，建立公檢法部門的協調溝通機制，在涉眾型經濟犯罪案件的辦理過程中，經偵部門要主動向政府相關部門，如審計、紀檢、稽查等匯報請示；其二，要聯合檢查機關參與執法檢查，提供監督依據，暢通執法渠道，主動接受指導，提高執法水平；其三，深層次地與相關行政執法部門進行溝通，實現個案打擊向共同防控轉變，構建范圍大、層次多的經濟安全防范系統；其四，及時掌握可能引發不安定因素的涉眾型經濟犯罪案件的線索和情報，努力形成多警種、全社會共同防范和打擊涉眾型經濟犯罪的強大合力。

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責任編輯 宋桂祝