盤點世界十二大金融騙子

李彩鳳

我們發現，富人一般都非常有經濟頭腦，但是擁有經濟頭腦，不一定就是富人，他也有可能是騙子。不信，看看小編為您羅列的十二大最膽大包天的金融騙子吧！

查爾斯？龐奇

Charles Ponz

美國歷史上最大的詐騙犯之一。1919～1920年間，龐奇利用郵政票券設計出“金字塔式騙局”，短短7個月便吸引了4萬名波士頓投資者，每天進賬25萬美元，當時堪稱天文數字。龐奇承諾客戶在45天之內獲得50%的利潤，或在90天之內獲得100%的利潤。1920年8月9日，多名波士頓市民向市政府報案，聲稱自己在龐奇的投資計劃中受騙，引起了當局懷疑。而兩日后即是8月11日，龐奇宣告破產。由于騙局宣告失敗，龐奇向當局投案。現在的“龐氏騙局”就是因他而得名。

伯納德·麥道夫

Bernard Madoff

最吸引眼球的金融詐騙非伯納德·麥道夫的龐氏騙局莫屬了。麥道夫是前納斯達克主席，美國歷史上最大的詐騙案制造者，案發前是納斯達克OMX集團提名委員會的一名成員。2000年后，麥道夫開始精心設計了一個巨大的龐氏騙局，從打入高端猶太人俱樂部拉客戶，到不放過交情50多年的老友，欺詐金額累加起來達到650億美元，直到2008年12月10日，被兒子告發。2009年6月29日，麥道夫因詐騙案在紐約被判處150年監禁。

肯尼斯·賴伊

Kenneth Lay

肯尼斯·賴伊是安然公司創始人。2001年，安然公司已經瀕臨破產的邊緣，但他仍以虛假賬目欺騙投資者，制造了美國歷史上最大的詐騙案之一。他被控犯下11宗證券詐騙罪，侵占投資人約4000萬英鎊的資金。2006年，未等法院宣布對他的判決，他便撒手人寰。

尼克·里森

Nick Leeson

一個年僅28歲的外匯交易員卻搞垮了一家擁有233年歷史的銀行——英國巴林銀行。里森的交易方式是利用時間差，同時從日本和新加坡市場對日經指數的期指進行套利交易。1995年，他錯判日本經濟走勢，進行激進的單邊指數期貨合同交易，最后給銀行帶來13億英鎊的損失。巴林銀行破產，“天才交易員”鋃鐺入獄。

阿爾維斯·多斯·里斯

Alves dos Reis

葡萄牙歷史上最大的金融詐騙犯。20世紀20年代，阿爾維斯通過偽造公文，印刷了1億葡萄牙埃斯庫多紙幣（葡萄牙貨幣單位，當時1億約合今天150萬億）。服役期間，他又設計說服了一家倫敦的印刷廠，印刷了2億埃斯庫多的紙幣（相當于當時葡萄牙國民生產總值的1%）。

因為他制造的紙幣從技術上說不存在任何問題，所以，他的詐騙行為一直沒有被發現，直到有記者發現他成立銀行、提供低息貸款，而且不需要任何擔保，他才東窗事發，被判20年監禁。

杰洛米·科維爾

Jeróme Kerviel

法國興業銀行巴黎分行一位名不見經傳的低級交易員，案發時只有31歲。

2008年年初，他被發現擅自挪用銀行資金建立虛擬賬戶，進行巨額股指期貨投資，給銀行造成49億歐元（約合72億美元）的直接損失。后為了掩蓋事實，他又侵入興業銀行計算機系統，篡改交易信息，觸發銀行內部警報，東窗事發。法國興業銀行差點兒因此破產。

伯納德·埃伯斯

Bernard Ebbers

他是美國第二大長途電話運營商世界通訊公司前董事長。2002年5月，世通公司一位內部審計師發現，公司賬目嚴重違反一般公認會計準則，從2001年年初開始，共虛增資金流和利潤38億美元。

消息傳出，世通股價暴跌，直接導致公司破產。世通虛報收益案被稱為“有史以來最大的證券詐騙案”，埃伯斯則被指為操縱賬目造假的黑手，2006年被判25年監禁。

拉蒙·巴埃斯·費古爾羅阿

Ramón Báez Figueroa

2003年因制造了多米尼加共和國歷史上最大的銀行欺詐案而被捕。費古爾羅阿被控利用他與政府高層及媒體的關系，參與洗黑錢和隱瞞政府信息，從銀行騙得22億美元（相當于多米尼加年2/3的財政預算）。

政府為了填補銀行虧空，被迫增發貨幣，直接導致通貨膨脹和比索貶值，另外兩家國有銀行亦因此陷入困境。

格雷厄姆·霍爾克斯沃斯

Graham Halksworth

如果騙局沒有被提前識破，他絕對稱得上是世界上最大的騙子。霍爾克斯沃斯曾是英國警署總部的前科學家，他炮制了一個巨大的謊言，宣稱掌握了一筆價值高達25萬億美元的美國財政部20世紀30年代秘密發行的國債。但他的騙局沒能得逞，2003年被判6年監禁。

謝里丹·考克斯

Sheridan Cox

一個疑似狂想癥病人，被控以臭名昭著的“鍋爐房騙局”，從各國投資者那里騙得5.2億美元。他現在還在幻想低價買斷一個空殼公司，然后通過另一家空殼公司，倒賣給英國、澳大利亞和南非的5000名投資者。比利時一家法庭裁定他策劃制造了一樁價值3000萬英鎊的詐騙案，而且中國臺灣當局正在以一樁價值5000萬美元的詐騙案通緝他。

康拉德·布萊克

Conrad Black

英國報業巨子，素有“小默多克”之稱，他曾是世界第三大報業集團霍林格國際公司的董事會主席兼首席執行官。2003年11月，霍林格公司內部審計發現，公司存在向管理層秘密轉移資金的問題，布萊克與其他3名前高管涉嫌在霍林格出售數百家社區報紙的交易中，牟取了8400萬美元原本屬于公司股東的私利。如果罪名成立，布萊克得交上9200萬美元的罰款，并被判101年監禁。

艾倫·斯坦福

Allen Stanford

斯坦福是美國德克薩斯州億萬富翁、斯坦福金融集團董事長，2009年6月被指控操縱70億美元的龐氏騙局來欺詐投資者。斯坦福及其麾下斯坦福國際銀行的其他高管向投資者提供了虛假的財務聲明，截至2008年底為止，該行資產從2001年的12億美元增加到了85億美元左右，大約有3萬名投資者被欺騙。斯坦福金融集團已經破產，如果指控的全部21項罪名成立，斯坦福將面臨最多被判250年的監禁。