網絡詐騙案件偵破初探

張大鵬

網絡詐騙案件偵破初探

張大鵬

[摘 要]隨著互聯網時代的到來，我國已經步入高科技信息時代，當前，為達到某種目的在網絡上以各種形式向他人騙取財物的詐騙行為愈演愈烈。由于網絡本身所具有的匿名性、跨地域性、實時性等特點，其欺騙性和隱蔽性更強，網絡詐騙犯罪嫌疑人充分利用這些特點，造成網絡詐騙犯罪不僅發案數量多，侵害數額巨大，且呈現逐年上升的趨勢，給人民群眾財產安全和社會治安穩定造成嚴重危害。在此就如何進一步提升案件偵破效能進行探討。

[關鍵詞]網絡詐騙；案件偵破

[作 者]張大鵬，江西財經大學。

一、網絡詐騙犯罪的主要特點

（一）侵害對象面廣，社會危害大

相對于傳統的詐騙犯罪，網絡詐騙已經不再是過去那種“一對一”或者“一對幾”的詐騙，它更多表現出的是面對整個網民群體或者特定網民群體的詐騙。網絡詐騙受害人的不特定性，加上網絡詐騙的犯罪形式多樣，網絡傳播涉及地域廣泛，使得詐騙帶來的后果往往是大批的網民上當受騙。行騙人一般采取遍地撒網重點培養的方式，只要少數人上鉤就達目的。受害人上鉤后，行騙人便設連環套，層層詐騙，社會危害極大。

（二）異地行騙

由于互聯網的無邊界的特性，行騙人往往選擇異地“魚兒”行騙，受害人上鉤后一般不會直接到異地去找行騙人。即使到公安機關報案，公安機關辦理異地的案件周期也較長。這就是行騙人選擇異地行騙的緣故。

（三）作案手段隱蔽，手法翻新快

嫌疑人借助網絡，通過電腦、通信設備、網銀轉賬等手段實施作案，整個過程不與受害人直接接觸，帶有極強的隱蔽性，以至于受害人錢財被騙后，對嫌疑人的體貌特征等情況基本一無所知。另外，網絡詐騙作案手法常常會緊跟社會熱點，針對不同群體量身定制，騙術翻新快，讓人防不勝防。如常見的冒充QQ好友詐騙、網銀U盾升級詐騙、釣魚網站詐騙、網絡購物詐騙、網上訂購機票詐騙等。

二、網絡詐騙犯罪的主要方式

（一）以低廉的價格引誘

行騙人一般自己建立電子商務網站，或是通過比較知名、大型的電子商務網站發布虛假的商品銷售信息，以所謂的“超低價”“走私貨”“免稅貨”“違禁品”等名義出售各種產品，使一些人因低價的誘惑或好奇心態而上當受騙，同時以“減少手續費”“支付時間長”“交易快捷”等借口盡量勸說受害人不要通過“支付寶”等方式支付，直接將現金存入其指定賬號。

（二）吸納會員，騙取注冊費

行騙人在一些普通的網站上搞一些六合彩賭博網站或淫穢色情網站的鏈接，引誘網民點擊進入，交納一定的注冊費（通常以手機號碼進行注冊，一旦注冊成功即被扣掉手機費10—60元），讓其成為會員。好奇的網民交錢后往往均不能成為會員，從而上當受騙；或讓其成為普通會員后，進一步引誘受害者繼續交費成為VIP會員。

（三）發布中獎信息

行騙人在一些游戲的網站上向玩家發送“中獎”信息，讓玩家匯郵費、稅費等，這往往使一些愛貪小便宜或有好奇心態的玩家上當受騙。

三、網絡詐騙案件偵破難的主要原因

（一）反偵查意識強

近年來，由于網絡詐騙涉案嫌疑人打擊處理難，很多嫌疑人到案后因涉案證據不足、犯罪事實認定難等各種原因，往往辦理取保候審或者只處理主犯，刑事處罰成本與犯罪收益相差較大。這些嫌疑人回到社會后，鑒于網絡詐騙低成本、高回報的巨大誘惑，又會重操舊業。且因有被公安機關抓獲過的經歷，使得他們的反偵查意識不斷提高，作案經驗愈加成熟專業老道。例如，有的團伙為逃避公安機關技術手段的追捕，往往頻繁變動或者隱藏作案地點，甚至躲避到地形復雜、便于藏匿的農村或山區，不利于網偵、技偵技術設備很好地發揮作用；有的團伙選擇在不同的賓館入住作案，或者頻繁更換出租房屋，得手后迅速轉移以逃避追蹤抓捕；有的團伙往往購買外省銀行卡、上網卡、手機卡后異地使用，或者使用代理IP地址，用于增加公安機關偵查難度

等。犯罪團伙反偵查技能的不斷提高，給公安機關偵查辦案帶來了空前挑戰。

（二）電子證據采集固定難

電子證據的采集和固定是網絡詐騙犯罪偵破的核心，但當前公安機關大多面臨證據采集固定難的狀況：一是由于電子證據無形、易破壞、取證難、時效性等特點，使得電子證據的采集固定需要專業人員才能勝任，有時因為時間拖延，往往造成證據滅失而錯過戰機。加之近年來網絡詐騙團伙的反偵查意識不斷增強，有的每詐騙成功一次就會迅速清理電腦上的相關證據和作案用電子設備。二是基層一線的辦案民警對涉網案件的偵辦經驗尚顯不足，接報網絡詐騙案件時不知該收集哪些涉網要素，往往也不會提醒受害人注意保存相關證據尤其是電子證據，這也會造成證據滅失，給后續偵查取證帶來困難。三是網絡詐騙的時空特點，造成詐騙范圍廣，被害人在地理上分散，給公安機關追查取證帶來困難。四是由于網絡詐騙團伙化分工化的特點，公安機關在偵查和抓捕時稍有不慎，就會驚動嫌疑人，甚至可能造成重要犯罪證據銷毀丟失的不利局面。

（三）受害人發現指證難，報案率低

主要表現在：一是由于網絡詐騙犯罪屬于遠程非接觸式犯罪，被害人均為網民，在互聯網上多使用虛假姓名和住址，即便通過嫌疑人電腦找到被害人信息或者嫌疑人主動供認被害人信息，有時仍無法確切查明被害人的真實身份，導致公安機關無法找到被害人進行調查取證。二是涉案贓款多通過匯款或轉賬方式，或者有專人負責替嫌疑人取款。因此，被害人與嫌疑人也不會直接見面，所以就無法直接指證嫌疑人。三是有的受害人在知道自己被騙后，因受騙金額較低、缺乏自我保護意識甚至有的涉嫌違規行為擔心被追究責任，或者為了保全顏面等緣故，往往不去報案或不及時報案，這給及時固定電子證據、拓寬線索來源渠道、加強案件串并經營帶來了一定的難度。此外，一些犯罪嫌疑人到案后會主動供述多起詐騙犯罪事實，但因其供述的犯罪事實無法找到受害人而導致不能認定，這也從另一方面造成了對犯罪嫌疑人的放縱。

四、提升網絡詐騙案件偵破的建議

（一）加大宣傳力度，增強廣大群眾的防范意識

在網絡詐騙犯罪中，犯罪人和被害人之間不是一種簡單的侵害與被侵害、主動與被動的靜態關系，而是一種互相影響、彼此作用的動態互動關系，也就是“被害者造就犯罪”。在很多情況下，網絡詐騙犯罪的發生和升級往往是犯罪人和被害人相互作用的結果。因此，應進一步增強群眾的防范意識，減少互動行為的發生。要通過報刊、電視、網絡等多種方式向群眾廣泛宣傳網絡詐騙防范相關知識、曝光典型案例、揭露網絡詐騙常見手段方法，提高廣大群眾的辨別能力和抵制能力。

（二）建立健全打擊網絡詐騙犯罪長效機制

打擊網絡詐騙犯罪，是一項長期、艱巨、復雜的任務，如何有效建立健全辦案相關機制，全面提升打擊效能，是公安機關當前面臨的重要課題。首先，要確保辦案專項經費。其次，要建立健全區域協作辦案機制。以網綜平臺深度應用為依托，對涉案銀行賬號等線索嚴密監控、深度跟蹤，強化案件信息研判分析和關聯串并，提高辦案效率。再次，要建立健全多警種聯動作戰機制。拓寬溝通渠道，刑偵、網偵、技偵、派出所多警種聯動、多警種合成作戰機制建立完善，搭建涉網案件偵辦交流平臺，提升打擊處理的效能。

（三）加強專業隊伍建設，為提高打擊效能提供有力保障

一是要充分發揮刑偵公安機關主力軍作用，加強對網絡詐騙案件的偵破力度，把傳統偵破方法和現代科技偵破等方式進行有機融合。二是加強網偵專業隊伍建設。網絡技術偵查作為查找、發現、收集網絡違法犯罪的主要手段和方法，優化技術設備配置，提高專業人員的學習能力、技術設備運用能力、網絡案件偵破能力，專業維護網絡虛擬社會的秩序，專業查處偵辦網絡違法犯罪，全力凈化網絡環境，實現文明上網，規范上網，構建網絡虛擬社會的良好環境。三是加強基層派出所專業人員的培養和基層建設，努力夯實管理網絡、打擊網絡違法犯罪的基礎。網絡違法犯罪具有區域不特定性的特點，并呈高發趨勢，公安機關打擊網絡違法犯罪的工作量日益增大，單獨依靠刑偵、網安等專業部門和警種難以取得更好的工作效果，此時，派出所的基礎工作顯得非常重要。它能更好地緩解工作量大的壓力，擴大打擊范圍，增強防范措施，并加強公安機關打擊違法犯罪的整體聯動性，做到專業隊伍與基層單位能動配合，反應快速，有效提高工作效果。

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