如何發(fā)揮偵查監(jiān)督職能破解短信詐騙犯罪取證難

文◎溫建軍

如何發(fā)揮偵查監(jiān)督職能破解短信詐騙犯罪取證難

文◎溫建軍*

隨著我國移動通信業(yè)務(wù)的發(fā)展，手機短信業(yè)務(wù)因價格便宜、形式新穎、方便快捷，贏得了廣大用戶的青睞，手機短信開始被人們稱為繼報紙、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)之后的“第五媒體”。信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，我國移動短信業(yè)務(wù)量依然保持快速增長的勢頭。伴隨“拇指經(jīng)濟”的爆發(fā)性增長，無孔不入的“中獎短信”“六合彩短信”“辦證短信”“交友短信”等騷擾信息讓人不堪忍受。一些不法分子利用手機短信傳播虛假信息獲取錢財，作案手法五花八門，無所不用其極，嚴(yán)重影響人民群眾的正常生活秩序，已經(jīng)成為擾亂社會治安的新的違法犯罪問題。下文以司法實踐中的典型案例入手，總結(jié)該類犯罪的特征及證據(jù)收集中的相關(guān)難題，并提出破解取證難的策略。

一、典型案例及涉案類型

［案例一］2008年11月，四川省成都市中級人民法院判決一起利用手機發(fā)送虛假信息騙取他人190余萬巨額錢財?shù)陌讣１桓嫒硕碁榕_灣臺中人，被告人錢某、莊某分別為江西、福建人。2005年9月-10月間，三被告人共謀后，在成都、廈門、廣州等地用手機發(fā)短信，編造被害人的銀行卡被刷卡消費的謊言，誘騙被害人在所謂銀行操作系統(tǒng)上加密，致使100余名被害人的存款被轉(zhuǎn)入被告人事先開設(shè)的銀行賬戶。

［案例二］2014年2月21日，犯罪嫌疑人胡某、王某、劉某非法獲取了曾某的手機卡號后，用曾某的假身份證及服務(wù)密碼獲取了曾某手機通話清單，并用假身份證辦理了一張工行卡。次日，劉某通過電腦群發(fā)軟件向曾某手機上的所有好友發(fā)送了詐騙短信：“早上辦事，急需3萬資金，請速匯款到我工行賬號621226××××××××。”9時許，曾某的好友張某收到了詐騙短信，因平時關(guān)系不錯，張某沒有懷疑短信的真實性，給曾某的賬號匯去3萬元，三人立即將錢取走分贓。

［案例三］2012年以來，被告人大林、小林受雇于廈門某老板，先后輾轉(zhuǎn)于寧波、臺州、溫州等地利用偽基站從事群發(fā)詐騙短信的活動。小林在車內(nèi)架設(shè)天線、偽基站等短信群發(fā)設(shè)備，將車速控制在30碼內(nèi)，大林負(fù)責(zé)用電腦群發(fā)內(nèi)容為：“尊敬的用戶：您好，你的電腦密碼器將于次日過期，請盡快登入我行手機銀行wap. ××××-gn.com進(jìn)行更新維護(hù)。××銀行”的短信。2013年11月25日，檢察機關(guān)對二林提起公訴，指控二人合伙發(fā)送詐騙信息195251條，騙取他人財物，雖因為意志以外的原因未得逞，但已構(gòu)成詐騙罪。

［案例四］2011年以來，陸某、吳某為了獲取非法利益，從網(wǎng)上接受委托，向不特定的手機用戶發(fā)送內(nèi)容為《非常6+1》欄目場外幸運用戶、《央視6+1》欄目場外幸運用戶、《快樂大本營》節(jié)目幸運星等虛假獲獎詐騙短信，從中賺取酬勞。陸某共向不特定人群發(fā)送虛假手機短信304615條，吳某共發(fā)送239148條。法院認(rèn)定,陸某和吳某利用發(fā)送短信的手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成詐騙罪。

［案例五］2013年2月，犯罪嫌疑人趙某在一偶然的機會獲取了被害人王某的手機號碼和家庭座機號碼后，通過短信編發(fā)軟件，以移動公司的名義給王某發(fā)送了一條內(nèi)容為：“你好，移動通信公司現(xiàn)在將對您的手機進(jìn)行線路檢測，請您暫時關(guān)閉手機1個小時。”通過上述方式騙得了王某關(guān)機，趙某在撥打王某手機確認(rèn)其關(guān)機后，打電話給王某的家人稱王已被綁架，需速交贖金到其指定的銀行賬戶，否則將撕票。王某的家人報警，該案告破。

短信詐騙的內(nèi)容和方式五花八門，主要涉及彩票中獎、購車退稅、電話欠費、信用卡消費、災(zāi)區(qū)募捐、網(wǎng)絡(luò)購物、股票走勢預(yù)測等等。媒體和公眾之所以稱其為“短信詐騙”，在于行為人通常會精心設(shè)計騙局，編造虛假的短信內(nèi)容，非法占有被害人的財物，事后被害人往往感到上當(dāng)受騙，但是在法律適用上，卻不能一概將“短信詐騙”行為以詐騙罪論處，其行為方式可能涉及其他罪名，如盜竊罪，敲詐勒索罪等，需要結(jié)合具體案情具體分析。

（一）涉及詐騙罪

詐騙罪的最突出特點是行為人通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相設(shè)法使被害人在認(rèn)識上產(chǎn)生錯覺，以致“自覺地”將自己所有或持有的財物交付給行為人或者放棄自己的所有權(quán)，或者免除行為人交還財物的義務(wù)。

以下幾種詐騙手法皆可觸犯詐騙罪：

1.如案例四中陸某、吳某發(fā)送的《非常6+1》欄目場外幸運用戶、《央視6+1》欄目場外幸運用戶、《快樂大本營》節(jié)目幸運星等虛假獲獎詐騙短信，行為人以移動電話號碼中獎為誘餌，通常要求先寄幾百元手續(xù)費，接下來告知對方根據(jù)國家稅法規(guī)定，必須繳納20%的個人所得稅，前兩步如果都成功了，行騙者此時就會“獅子大張口”，如要求對方交數(shù)千元乃至上萬元的押金給公證處，再就是繳納增值稅、保險費等名目繁多的費用，一步步將之套牢。

2.如案例二中劉某等通過電腦群發(fā)軟件向曾某的所有好友發(fā)送詐騙短信：“早上辦事，急需3萬資金，請速匯款到我工行賬號”，最終讓被害人自愿上當(dāng)。還有類似案件，持機人用盜得的手機或騙取的手機號碼發(fā)送短信給手機通訊錄內(nèi)的聯(lián)系人：“××，我現(xiàn)在在外出差，手機馬上快沒錢了，麻煩幫我買張充值卡，再用短信告知卡號和密碼。”實際上該手機或者手機號碼已被盜，行為人通過這種方式騙取對方的手機話費。

3.打著“對銀行卡進(jìn)行加密保護(hù)”幌子的詐騙。例如，案例一中行為人先是發(fā)送短信：“尊敬的客戶，你的銀聯(lián)卡在××商貿(mào)城消費××元，已確認(rèn)成功，如有疑問，請撥銀行聯(lián)合管理局電話”。如果持卡人打了電話，對方首先詢問你手中拿的是哪個銀行的卡，然后讓你到該銀行的自助取款機旁等候，他們會派一個“工作人員”幫助你，再謊稱為避免被盜用需修改“二維碼”，給你的卡加密等等，騙取你的信任。通過這種方式哄騙持卡人輸入卡號、密碼以及卡內(nèi)金額等，利用ATM機的轉(zhuǎn)賬功能，將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入犯罪分子預(yù)先以虛假身份在銀行開立的賬戶內(nèi)，然后取走資金。

4.利用偽基站群發(fā)短信，發(fā)布包含詐騙內(nèi)容的信息。例如案例三中大林、小林利用偽基站，形成一個發(fā)射源，在所過之處幾百米內(nèi)，詐騙短信信號覆蓋住正常信號，使得正常信號無法接收。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第5條規(guī)定：“利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第266條規(guī)定的‘其他嚴(yán)重情節(jié)’，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：（一）發(fā)送詐騙信息5000條以上的；（二）撥打詐騙電話500人次以上的；（三）詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。”

（二）涉及敲詐勒索罪

案例五中，倘若王某的家人交了巨額贖金，趙某構(gòu)成何罪？筆者認(rèn)為該行為應(yīng)構(gòu)成敲詐勒索罪，理由是趙某取得財物的最終手段，是以威脅的方法（“撕票”讓王某的家人內(nèi)心恐懼）索取財物，而非是被害人自愿交付錢財。關(guān)于敲詐勒索罪與詐騙罪的界限，正如有學(xué)者明確指出，詐騙與敲詐區(qū)別的要點不在于有無欺騙行為，非敲詐的場合也可能虛構(gòu)加害的事實恐嚇?biāo)耍谟谛袨槿耸峭ㄟ^欺騙使他人自愿交付財物還是通過恐嚇迫使他人違心交付財物。本案中，趙某有欺騙行為，即便王某的家人交付財物也并非“自愿”的，而是感到恐懼被迫交付財物，其交付具有“違心”的特點。

（三）涉及盜竊罪

比如有這樣的詐騙短信：“我是××公司的工程師，現(xiàn)在將對你手機進(jìn)行檢查，為配合檢查，請按#90或90#。”——若按指示進(jìn)行按鍵，SIM卡卡號可能被騙取，行騙者利用該卡肆無忌憚地打電話。在此種情況下應(yīng)適用《刑法》第265條規(guī)定：“以牟利為目的，盜接他人通信線路、復(fù)制他人電信碼號或者明知是盜接、復(fù)制的電信設(shè)備、設(shè)施而使用的，依照本法第264條的規(guī)定定罪處罰。”

二、涉案特點及證據(jù)收集的難點

（一）被害人多，實際報案人少，直接影響到公安機關(guān)對證據(jù)的收集

在此類犯罪中，多數(shù)案件的被害人怕麻煩，認(rèn)為被騙的金額不大，且追回被騙財物的可能性又極小，不愿報案。其中部分被害人有一定的身份和職務(wù)，怕被牽扯出其它職務(wù)犯罪行為；或者害怕暴露自己購買國家違禁物品，如“六合彩特碼”等行為而不敢報案。

（二）涉案范圍廣，取證成本高

由于短信詐騙犯罪侵害的對象范圍較廣，公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作不僅要跨地域，而且往往涉及到電信、銀行、郵局、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等好幾個部門。不少銀行網(wǎng)點和自動柜員機的錄像資料只保存一個月，若取證不及時，往往會使這部分證據(jù)丟失。犯罪嫌疑人利用短信詐騙時，往往采取滿天撒網(wǎng)的方式，向不特定的被害人大量群發(fā)短信，因此，在短信詐騙案件中，被害人眾多。如果案件涉及到幾百個被害人的匯款項目，長途取證所帶來的巨大開支也讓偵查部門不堪重負(fù)。

（三）犯罪組織嚴(yán)密、分工明確、隱蔽性強，具有較強的反偵查意識

短信詐騙往往是團伙犯罪，組織嚴(yán)密，分設(shè)多個小組，相互之間只使用“工作電話”單線聯(lián)系，自行發(fā)展成員，形成網(wǎng)絡(luò)狀犯罪組織；分工明確，有專門小組負(fù)責(zé)發(fā)送短信、接聽電話、辦理銀行賬戶、購買電話卡、提取被騙贓款；作案手段隱蔽，采取異地發(fā)送短信，利用電話呼轉(zhuǎn)功能異地接聽電話，采取異地取款，團伙成員之間以假名相稱。以假身份證購置手機卡號、開設(shè)銀行賬號。犯罪分子抓住被侵害對象的心理，廣發(fā)誘惑性短信息，騙取其信任，套取贓款。一旦得逞后，即迅速提款，立即注銷所用卡號或直接更換新的通訊工具；犯罪手段新穎，熟悉電子通訊技術(shù)，利用手機發(fā)射器群發(fā)短信，謊稱用戶在商場購物，刷卡消費，并留下查詢電話，引誘他人上當(dāng)。

（四）案件證據(jù)獲取比較困難

犯罪嫌疑人大多選擇無需身份登記的手機卡和以虛假身份證件騙領(lǐng)的銀行卡的方式作案，一旦詐騙成功會立即變換住址，并將使用的手機卡、銀行卡丟棄、銷毀，使偵查機關(guān)僅僅依據(jù)犯罪分子遺留的賬號、手機、電話、匯款地址、姓名等線索難以確定其真實身份，給偵破工作帶來極大的困難。此外，由于作案人不與受騙人直接見面，僅依據(jù)犯罪嫌疑人的銀行賬號、手機、電話、匯款地址、姓名等很難確定作案人的真實身份，而且作案人經(jīng)常在詐騙得手后變換住址，這使得案件證據(jù)的獲取更加困難。

三、發(fā)揮偵查監(jiān)督職能，打破取證工作的被動局面

（一）強化立案監(jiān)督，建立偵查協(xié)作機制

由于此類案件“犯罪行為地”太多，容易使公安機關(guān)在管轄上相互推諉。實踐中，被害人往往會向短信內(nèi)容中虛構(gòu)的公司所在地進(jìn)行查詢。如果發(fā)現(xiàn)沒有此公司，或者此公司并沒有進(jìn)行此項活動，從而發(fā)現(xiàn)被騙，被害人往往會向此類公司的所在地公安機關(guān)報案。但是，在短信中涉案的公司往往是無辜的，甚至是虛構(gòu)的。因此短信中涉案的公司所在地的公安機關(guān)往往會拒絕立案。如果被騙人向所在地的公安機關(guān)報案，由于手機短信詐騙的單個案件往往涉案的金額比較小，而且破案的難度比較大，因此被害人所在地的公安機關(guān)會認(rèn)為對于這樣的小詐騙案件，自己沒有必要千里迢迢遠(yuǎn)赴外地辦案，因此也會拒絕立案，從而發(fā)生互相推諉情況。

針對上述問題，檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)以開展立案監(jiān)督工作為依托，拓展檢察職能，積極協(xié)調(diào)公安、銀行、電訊等部門，共同建立區(qū)域性偵查協(xié)作機制。針對犯罪分子使用“漫天撒網(wǎng)”式的作案手段，應(yīng)要求公安機關(guān)加強與兄弟省市的聯(lián)系，互通情報、密切協(xié)作，實現(xiàn)由單兵作戰(zhàn)向聯(lián)合作戰(zhàn)轉(zhuǎn)變。偵查部門同時應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察、行動技術(shù)、治安、派出所等警種密切內(nèi)部協(xié)作關(guān)系，形成戰(zhàn)斗合力。實踐證明，建立偵查協(xié)作是解決此類犯罪范圍廣、流動性強的良方。

（二）督促公安機關(guān)利用現(xiàn)代科技發(fā)現(xiàn)案件線索

犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代科技作案，并進(jìn)行跨區(qū)域流竄作案，很難確定其具體位置。偵查部門需要與電信、銀行等部門緊密協(xié)作，充分利用現(xiàn)代高科技來發(fā)現(xiàn)和抓獲犯罪嫌疑人。一方面加強對手機短信的監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑人的活動范圍。犯罪嫌疑人利用手機短信詐騙的特點是大規(guī)模、大范圍地發(fā)放詐騙信息。這就會使某一部手機上出現(xiàn)短時間之內(nèi)大規(guī)模發(fā)送短信的特點。因此電信部門可以從發(fā)送短信的頻率進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時報告公安機關(guān)。此外，通過對手機短信的監(jiān)管，可以利用手機發(fā)射的信號來確定犯罪嫌疑人的活動范圍。絕大多數(shù)案件中犯罪嫌疑人的手機號碼是暴露的。雖然手機是可以移動的，但是我們可以利用手機發(fā)射的信號來確定犯罪嫌疑人的活動范圍。另一方面通過對銀行資金流向、賬戶的監(jiān)管發(fā)現(xiàn)案件線索，確定犯罪嫌疑人的取款地點。犯罪嫌疑人進(jìn)行短信詐騙，絕大多數(shù)的詐騙資金是通過可以異地存取的銀行卡支取的。這些銀行卡賬戶的資金流向往往有一定的規(guī)律，例如異地存入、異地支取、賬上資金停留周期比較短等等，這些反常表現(xiàn)在銀行的監(jiān)控體系中都能夠體現(xiàn)出來。如果加強與銀行的協(xié)作，銀行及時將這些信息反映給公安機關(guān)，也可以作為立案的線索來源之一。而且通過進(jìn)一步查證銀行賬戶，可以確定取款地點，爭取在犯罪嫌疑人取款時當(dāng)場抓獲。犯罪嫌疑人取款地點往往與其隱藏居住的地點有一定的關(guān)系，因此我們可以通過分析取款的地域范圍，來確定犯罪嫌疑人的活動范圍。同時，可以根據(jù)其取款規(guī)律，監(jiān)控可疑的賬戶，為當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人提供有利的條件。

（三）提高公安機關(guān)固定證據(jù)和形成證據(jù)鏈的能力

利用手機短信進(jìn)行詐騙，犯罪嫌疑人與被害人沒有正面的接觸，所有的聯(lián)系都是通過電話進(jìn)行，通過辨認(rèn)的傳統(tǒng)方法獲得直接證據(jù)已不可能。因此，在偵查過程中如何確定犯罪嫌疑人與被害人之間的關(guān)系，如何固定和提取犯罪證據(jù)，對偵查工作提出了更高的要求。犯罪嫌疑人與被害人之間的交往，主要是利用手機短信、電腦、電話、群發(fā)器以及銀行的數(shù)據(jù)處理或終端取款機進(jìn)行，手機短信、電腦儲存的相關(guān)信息、群發(fā)器上的信息和銀行數(shù)據(jù)等是此類案件中的重要證據(jù)。

偵查部門對群眾的報案應(yīng)詳細(xì)記錄。對于手機上存儲的詐騙短信可以用拍照的方法將時間、內(nèi)容固定下來。公安機關(guān)應(yīng)取得電信部門的配合，調(diào)取作案手機、電腦、群發(fā)器發(fā)送的短信記錄、小靈通的通話記錄以及被害人電話的通話記錄。如果有條件，還可對被害人使用的電話開通來電顯示功能和錄音功能。及時查找作案人通過ATM機異地取款留下的取款記錄或取款憑證，有錄像監(jiān)控設(shè)備的地方還要獲取音像資料。抓獲犯罪嫌疑人之后，應(yīng)在固定犯罪嫌疑人的口供上下功夫，防止其借口手機不是自己使用的而逃避打擊。另外，犯罪嫌疑人一般對手機開戶和銀行開戶都進(jìn)行了身份隱蔽，這就為證據(jù)的固定和提取提出了新的問題。雖然通過手機短消息能夠確定發(fā)送此短消息的手機，但是又如何確定手機的持有人？手機的短消息一定是手機的持有人發(fā)送的嗎？犯罪嫌疑人會利用何種方式取款？等等，這些都涉及到相關(guān)證據(jù)的獲取問題。我們認(rèn)為，利用手機、電話、電腦或群發(fā)器發(fā)送的信息以及電信部門的電話記錄，雖然只能證明犯罪嫌疑人與被害人之間的聯(lián)系，不能證明他們之間的具體聯(lián)系內(nèi)容，但是這也是犯罪嫌疑人與被害人聯(lián)系的一個間接證據(jù)，如果加上其他證據(jù)形成了證據(jù)鎖鏈，同樣可以作為證據(jù)來使用。至于犯罪嫌疑人獲取贓款所涉及的證據(jù)，雖然絕大多數(shù)的犯罪嫌疑人，都是通過自動取款機異地取款，但一般都有取款所留下的數(shù)據(jù)或取款憑證，有的地方可能還有取款錄像，通過與郵局、銀行部門等有關(guān)部門的配合，進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查訪問，應(yīng)該可以得到比較充分的證據(jù)。

為了選準(zhǔn)破案突破口，偵查部門可以實行“四查法”，選擇案件最容易攻破的薄弱環(huán)節(jié)，從中打開查明案情的缺口，就能為獲取犯罪證據(jù)開辟有利空間。一查短信中所留電話。調(diào)查發(fā)送短信的手機號碼和短信中包含的電話號碼，查明犯罪嫌疑人手機的入網(wǎng)地、開通時使用的身份證、聯(lián)系電話等源頭信息。二查作案人銀行賬戶信息。查明犯罪嫌疑人開戶的時間、地點，獲取犯罪嫌疑人的年齡、口音、體貌特征、使用的身份資料、聯(lián)系電話等信息，必要時可提取犯罪嫌疑人的筆跡、指紋。三查賬戶資金流向。調(diào)取犯罪嫌疑人賬戶及被害人賬戶異地取款的資料，分析犯罪嫌疑人的活動軌跡。針對犯罪嫌疑人使用銀行卡交易的情況，可以先打入一些現(xiàn)金用作誘餌，對自動柜員網(wǎng)點進(jìn)行伏擊守候，開展控制下交易工作，進(jìn)而抓獲現(xiàn)行。四查從發(fā)卡行的網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)查詢?nèi)胧郑共榉缸锓肿由暇W(wǎng)的IP地址，然后鎖定嫌疑地址、電話機主。

（四）強化偵查活動監(jiān)督，嚴(yán)格證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保案件質(zhì)量

偵查活動中涉及的證據(jù)問題主要是取證程序問題。手機短信具有書面語言的功能，能夠表明或查明發(fā)送者、接收者以及發(fā)送、接收的時間。手機短信所反映的信息，若與案件事實有關(guān)，即可以作為證據(jù)使用。然而，作為一種新興的信息化證據(jù)，手機短信有兩點不足：一是容易被篡改、滅失。倘若手機遺失，抑或操作不當(dāng)，甚至故意改動其內(nèi)容，都有可能導(dǎo)致其失去證據(jù)效力；二是具有不確定性。即手機短信內(nèi)容往往難以證明其系犯罪嫌疑人所發(fā)。

為了確保手機短信的證據(jù)效力，通常情況下，對手機、電腦、群發(fā)器、偽基站以及手機短信內(nèi)容的扣押和提取，都必須嚴(yán)格按照法定程序收集、固定、確認(rèn)。要處理好這一問題，需要強化檢察機關(guān)對偵查活動的監(jiān)督。檢察機關(guān)要引導(dǎo)公安機關(guān)提高程序意識，監(jiān)督公安機關(guān)及時、合法地收集和固定短信證據(jù)，對扣押的手機、群發(fā)器等犯罪工具要嚴(yán)格遵照扣押、見證、辨認(rèn)等程序規(guī)定；辦案檢察官也要提高自身審查、判斷、甄別證據(jù)的能力，要及時發(fā)現(xiàn)和排除非法證據(jù)，糾正和杜絕偵查活動中的違法行為，既要有效地打擊犯罪，又要保證案件質(zhì)量，保障當(dāng)事人人權(quán)，做到法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。

*四川省成都市武侯區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科科長［610041］