貪官外逃路線圖

席志剛

近日，洛陽市副市長郭宜品被證實(shí)自8月5日起失聯(lián)，究竟是被紀(jì)檢部門控制還是已經(jīng)外逃，或者依然在境內(nèi)藏匿，尚不得而知。

如果他已經(jīng)外逃，會(huì)逃往哪里？

在轟轟烈烈的反腐行動(dòng)中，貪官外逃也成為一個(gè)熱議話題：攜帶巨款向境外跑路的貪官如何出逃？他們?nèi)绾无D(zhuǎn)移資產(chǎn)？一般會(huì)選擇什么地點(diǎn)藏匿？

外逃七步法

通過對(duì)近年來貪官外逃的案例分析，基本可以總結(jié)出轉(zhuǎn)移資產(chǎn)—家屬先行—準(zhǔn)備護(hù)照—猛撈一筆—辭職/不辭而別—藏匿寓所—獲得身份這一外逃路徑，俗稱外逃七步法。

前三步至關(guān)重要，最能體現(xiàn)貪官處心積慮、精心準(zhǔn)備之策。

轉(zhuǎn)移資產(chǎn)則更能體現(xiàn)出貪官的智商。央行反洗錢監(jiān)測分析中心的一份課題報(bào)告詳細(xì)披露，中國腐敗分子通常利用現(xiàn)金走私、經(jīng)常項(xiàng)目下的交易、對(duì)外投資以及信用卡工具、借道離岸金融中心，海外直接收受、借道境外特定關(guān)系人等八種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

其中現(xiàn)金走私是貪官認(rèn)為相對(duì)比較安全的一種方式。盡管有更快捷的代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的方式，但考慮到安全因素，許多貪官甚至采用螞蟻搬家式的“水客”攜帶現(xiàn)金出境到香港，這種方式雖然笨拙，轉(zhuǎn)移大量資金比較慢，但不易暴露，目前依然有貪官使用這種方式。

替代性匯款體系在中國主要表現(xiàn)為以非法買賣外匯、跨境匯兌為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊。2012年，上海警方破獲一起特大地下錢莊案，8名犯罪嫌疑人通過在境內(nèi)外開設(shè)對(duì)沖賬戶的方式，以正常貿(mào)易業(yè)務(wù)為掩護(hù)，非法辦理金融匯兌業(yè)務(wù)，其中不乏貪官借此轉(zhuǎn)移資金。

利用經(jīng)常項(xiàng)目下的交易、離岸金融中心、境外投資形式向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，多為大型企業(yè)高管人員或某項(xiàng)具體業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人員。

報(bào)告還指出，由于目前中國對(duì)一些經(jīng)常項(xiàng)下的個(gè)人支付沒有嚴(yán)格的外匯管制或限制，中國腐敗分子或其特定關(guān)系人常常通過在境外使用信用卡大額消費(fèi)或提現(xiàn)來實(shí)現(xiàn)資金向境外轉(zhuǎn)移。

近年破獲的貪腐大案顯示，通過在海外的特定關(guān)系人轉(zhuǎn)移資金成為貪官轉(zhuǎn)移資金的新趨勢。所謂“特定關(guān)系人”，最高人民法院和最高人民檢察院的司法解釋是“與國家工作人員有近親屬、情婦（夫）以及其他共同利益關(guān)系的人”。多數(shù)腐敗分子在出逃前，會(huì)先將其家屬或情人移居境外，并購置如不動(dòng)產(chǎn)、汽車等海外資產(chǎn)。

2001年，中國銀行廣東開平支行行長余振東與前兩任行長許超凡、許國俊一起“消失”，三人貪污挪用公款近14億元的大案才暴露出來。三人外逃路徑大致是：在案發(fā)前兩年，他們便開始將大部分資金非法轉(zhuǎn)移到香港，其后或購買房產(chǎn)，或炒賣外匯、股票，或通過賭場洗錢，將贓款轉(zhuǎn)移到海外。待資金轉(zhuǎn)移完畢，3人先逃至香港，再轉(zhuǎn)逃至美國，外逃之前毫無征兆。

在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的同時(shí)，貪官往往令其家屬，尤其是子女先期前往當(dāng)?shù)亓魧W(xué)或求職，或在當(dāng)?shù)貫槠浼覍匍_立公司。有的貪官甚至不露聲色，直至外逃后，外界才知其已為“裸官”多年。

要想順利出境外逃，護(hù)照必不可少。一些被查獲的貪官，不少都擁有一個(gè)或多個(gè)真假護(hù)照。江西省原副省長胡長清在案發(fā)時(shí)，辦案人員搜出貼有胡長清照片的假身份證兩個(gè)，化名高峰和胡誠，護(hù)照兩本，化名陳鳳齊和高峰。

外逃貪官，有些人是利用不上交的私人護(hù)照，更多人是用假身份證再辦一個(gè)護(hù)照，這些都不在審批、報(bào)備之列，單位根本監(jiān)控不到。也有貪官利用手中所握權(quán)力，能夠通過公安機(jī)關(guān)改名換姓辦理真護(hù)照。胡長清案發(fā)后交代，其假身份證是南昌市某派出所副所長所辦，胡也給妻子和子女辦了假身份證和因私出國護(hù)照。又如，茂名市原市委書記羅蔭國、茂名市原常務(wù)副市長楊光亮都被查出持有多個(gè)身份證。

至此，貪官已完成了外逃前的一切準(zhǔn)備，此時(shí)貪欲被進(jìn)一步放大，猛撈一筆后，剩下的就是選擇出逃時(shí)機(jī)了。

貪官外逃前的“準(zhǔn)備三法”同時(shí)也是對(duì)官員監(jiān)管的三重尷尬：貪腐這么多年不被發(fā)現(xiàn)、當(dāng)裸官卻沒有暴露是第一重；外匯管制如此嚴(yán)格，依然能夠成功轉(zhuǎn)移資產(chǎn)出國是第二重；有多本護(hù)照、多重身份而不被發(fā)現(xiàn)是為第三重。

北美是首選外逃目的地

貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)時(shí)，其實(shí)已暴露出其潛逃境外的目的地，只不過此時(shí)尚未被發(fā)現(xiàn)。在精心策劃好上述系列出逃準(zhǔn)備后，腐敗分子會(huì)選擇一個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)

貪官外逃一般采用秘密偷渡、持假護(hù)照、出訪不歸三種方式。偷渡多見于案發(fā)時(shí)且未做好外逃準(zhǔn)備，倉皇出逃時(shí)選擇的一種方式。

公安部經(jīng)偵局追逃行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長文小華警官告訴《中國新聞周刊》，目前中國在口岸和進(jìn)出境管理方面極為嚴(yán)格，加之倉皇出逃已極為罕見，故貪官外逃出境已很少選擇偷渡的方式。

相比之下，化名出境則是不少貪官的選擇，由于有了多重身份和多本護(hù)照，貪官因私出國自然很容易得逞。

一般而言，貪官在案發(fā)前一旦發(fā)現(xiàn)形勢不妙，便以某種借口原因不明地突然離職，開始外逃。比如河南煙草專賣局原局長蔣基芳在群眾舉報(bào)了其經(jīng)濟(jì)問題，引起紀(jì)檢部門的注意后，突然中斷正在參加的干部培訓(xùn)，從上海秘密離境。

此外，貪官持公務(wù)護(hù)照以因公考察名義出國并逾期滯留不歸亦是一種出逃方式。

一些腐敗分子在出逃前利用國有機(jī)構(gòu)在海外設(shè)立辦事處或分公司，本人以辦理業(yè)務(wù)的名義，利用其合法身份頻繁出境，長期游移于境內(nèi)外之間，一旦感覺執(zhí)法部門將對(duì)其采取行動(dòng)，便選擇不再回國，直接外逃。

央行的報(bào)告顯示，貪官外逃主要集中于加拿大、美國、澳大利亞、歐洲、東南亞地區(qū)。其中，美國、加拿大與中國沒有引渡協(xié)議，又是發(fā)達(dá)國家，成為貪官外逃天堂。

該報(bào)告還顯示，涉案金額相對(duì)小、身份級(jí)別相對(duì)低的，大多就近逃到中國周邊國家，如泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等。案值大、身份高的腐敗分子大多逃往西方發(fā)達(dá)國家，如美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭等。

而一些無法得到直接去西方國家證件的，則先龜縮在非洲、拉美、東歐的小國，伺機(jī)過渡；有相當(dāng)多的外逃者通過香港中轉(zhuǎn)，利用香港世界航空中心的區(qū)位以及港人前往原英聯(lián)邦所屬國家可以辦理落地簽證的便利，再逃到其他國家。

之所以借道香港，還因?yàn)橄愀凼莻€(gè)免簽港，且和世界上很多國家、地區(qū)都互免簽證，貪官從香港出逃沒有法律上的障礙。

“如果犯罪嫌疑人外逃有規(guī)律，出境時(shí)不就很容易被攔截嗎？”公安部“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)辦公室官員一再強(qiáng)調(diào)說，嫌疑人外逃并無規(guī)律可循，也沒有確鑿數(shù)據(jù)支持上述結(jié)論，僅以公開案例總結(jié)，對(duì)海外追逃并無太大借鑒意義。

外逃貪官多握有實(shí)權(quán)

上述報(bào)告建議加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、敏感行業(yè)、特定人群和特定消費(fèi)方式的監(jiān)測。特別提到的敏感行業(yè)包括金融業(yè)、壟斷性國有企業(yè)、交通、土地管理、建筑等行業(yè)、稅收、貿(mào)易、投資部門等。

從1992年至2014年的22年間，公開報(bào)道的外逃人員共有51人。其中，21人為政府部門各級(jí)官員，占總?cè)藬?shù)的約一半。還有19人為國企負(fù)責(zé)人，11人曾在銀行等金融機(jī)構(gòu)任職，其余多為企業(yè)負(fù)責(zé)人。

21名外逃官員中，多數(shù)是地方或部門的“一二把手”。如廈門市原副市長藍(lán)甫、貴州省交通廳原副廳長盧萬里、深圳市南山區(qū)政協(xié)原主席溫玲等。若以級(jí)別論，廳局級(jí)官員易發(fā)生貪腐外逃。

19名國企負(fù)責(zé)人中，比較著名的外逃者均為“一把手”，如昆明卷煙廠原廠長陳傳柏、上海康泰國際有限公司原董事長錢宏、河南服裝進(jìn)出口公司原總經(jīng)理董明玉、黑龍江省石油公司原總經(jīng)理劉佐卿等。

11名金融機(jī)構(gòu)外逃人員中，比較著名的是中國銀行開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊。此外，銀行機(jī)構(gòu)中出納、會(huì)計(jì)等基層人員外逃的就有4人。如建行東莞分行金庫原保管員林進(jìn)財(cái)、北京市房山區(qū)河北信用分社原會(huì)計(jì)楊彥軍等。

在外逃人員中，多涉嫌貪污受賄、挪用公款、利用職權(quán)為他人牟利，還有部分外逃人員涉嫌暗地轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃稅、洗錢等罪名。在外逃人員中，涉及資金比較巨大的，多為國企負(fù)責(zé)人和金融行業(yè)者。外逃企業(yè)負(fù)責(zé)人中，多數(shù)涉及罪名是涉嫌利用職權(quán)牟利，騙購國家巨額外匯，走私普通貨物、逃稅，合同詐騙等。

從51例官員及國企負(fù)責(zé)人外逃的情況不難發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)外逃官員及國企負(fù)責(zé)人出逃前均有征兆，比如其出逃的時(shí)機(jī)，多選在自己即將要被查前一段時(shí)間，尤其是組織談話前或已有相關(guān)人員被牽連時(shí)。

比如，2003年4月，時(shí)任浙江省建設(shè)廳副廳長的楊秀珠，在溫州市鹿城區(qū)人民檢察院處理其弟楊光榮受賄案一個(gè)月后，她向省建設(shè)廳請(qǐng)假，稱母親生病需要照顧，隨后便失去了聯(lián)系。幾天后，楊秀珠出現(xiàn)在美國舊金山的大街上。

相對(duì)于高級(jí)官員，地方基層干部出入境管控相對(duì)寬松。從2008年至2014年，外逃官員的級(jí)別呈現(xiàn)從高向低發(fā)展的走勢。此外，外逃官員所在的部門也由“熱”向“冷”變化。中山大學(xué)的一項(xiàng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著公眾對(duì)公共服務(wù)需求的增加，公共衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)保等部門也變成了“熱衙門”，可以支配大量的資源和資金，為滋生腐敗提供了溫床。

研究人員指出，近兩年養(yǎng)老金、保障房、三農(nóng)資金管理等與民生相關(guān)的政府部門官員外逃數(shù)量呈上升態(tài)勢。例如，2010年，時(shí)任廣州市花都區(qū)畜牧獸醫(yī)局局長劉榮福持護(hù)照前往美國至今未歸。