城建領域貪污賄賂犯罪的偵查策略

閻濤

城建領域是貪污賄賂犯罪的重要滋生地之一，歷來都是檢察機關打擊、查處的重點領域。而該領域中的工程發包、材料采購、工程監理又普遍被認為是城建領域反腐的源頭和關鍵環節。近些年來隨著市場經濟和城市建設迅猛發展，新農村建設如火如荼，而建設工程的增多和城建領域背后巨大的利潤，致使眾多城建領域工作人員無視國法，鋌而走險，發生大量經濟犯罪案件，破壞了正常的市場競爭秩序，危害性之大可見一斑。針對城建領域貪污賄賂案件特點，必須要有一套行之有效的偵查策略和方法，否則就會放縱犯罪，影響檢察機關的形象。為此筆者結合辦案實際，淺談幾種偵查策略的運用。

1、“剝繭抽絲”。該方法是指依照舉報線索反映的情況，經過合理、透徹的分析，一步步深入，順藤摸瓜的方法。鑒于城建領域貪污賄賂犯罪的極強隱蔽性，知情人往往很少或者只知道一些皮毛，因此檢察機關所接到的線索大部分都是一些表象和猜測。致使一些辦案人員被迷惑，不但浪費了案件線索而且還放縱了犯罪。但是合理運用“剝繭抽絲”這種偵查策略，往往會堪破表象進而給案件帶來實質性的突破。例如我院查辦的某副處級干部貪污一案，舉報線索很簡單：就是舉報某鄉征地補償費被貪污。沒有具體的被舉報人、沒有時間、沒有金額、沒有手段，乍一看該線索基本沒有價值，但采用該種策略對線索進行縝密的分析則可通過表象看到深層的另一番天地：既是貪污征地補償費，則肯定有某個部門或某個人因某種原因占用土地而下撥或支付了補償費，而且這種錢肯定是明著的，很多人都知道，要想貪污這種錢就肯定要有一個合理的支配方式作掩護，該線索中提到既是補償費，這錢就很可能分到被占地人手中，那么被占地人領款明細表就很可能是這個掩護，再深一步，如果要通過這個掩護達到不可告人的目的，那么被占地人到底領走多少錢就成了關鍵，也成了整個案件的突破口，依此展開具體初查后，很快就查清被占地人實際領款數與明細不符，經詢問財務人員證實：制定明細、下發補償費均由一人操作。至此疑點集中到一點，經進一步工作，很順利偵破此案。通過此案可以看出：一個看似沒有價值、非常模糊的線索經過運用該種策略進行分析推理后變得非常豐滿、非常有操作性。運用此種方法首先要對舉報線索作成立推定，認為該線索是真實的，然后依據線索中僅有的內容由表及里的進行科學分析、嚴謹推理，層層剝筍、逐漸深入，將疑點逐漸集中到一點，再展開具體的偵查工作。

2、“尋根溯源”。所謂尋根溯源是指逆向思維，反向施為。依據舉報線索不是順藤摸瓜，而是見瓜尋藤最后挖根的方法。此種方法多適用于大型工程如：修高速、挖溝渠、鋪管道、修建防洪設施等國家投資的重點工程中的貪污賄賂犯罪。這些工程質量要求高，技術難度大，中標的施工單位一般都是管理比較正規、資質好的國有企業，這就為這種偵查策略的運用提供了前提條件。例如我院查辦的某副處級干部貪污一案就是運用這種初查方法的完美體現。舉報線索反映：某鄉主管城鎮建設的部門在某工程中有貪污行為。在分析舉報線索后，我們到土地規劃部門進行調查，了解到確實有該項工程，隨后我們又了解了該工程的詳細情況、施工單位的情況以及該工程施工所經的鄉鎮。在掌握一手材料后我們對舉報線索再次分析：如果有貪污行為必須有可以被貪污的款項，而這里涉及的款項肯定是相關部門因此工程的撥款，因此查清共有多少撥款、撥款方式以及撥款的入賬情況成為該案的關鍵。我們調查了土地規劃部門和施工單位，發現土地規劃部門的撥款記賬清楚，手續齊備且基本都打入了鄉財政，存在問題的可能性不大。而施工單位某國企的賬目上反映出大量的“工程款”，后面僅有一張稅票，看不出具體的入賬情況。據此我們將凡是撥給該鄉的款項均作了摘抄，然后到該國企的開戶銀行將撥款支票調出，并根據支票背書查出去向有疑點的款項，然后到接收銀行查清這些支票的入賬情況，之后我們才到被舉報部門查閱賬目，看施工單位的撥款有多少入賬有多少沒入賬，再對財務人員進行詢問確定其是否有帳外帳、是否還有沒入賬的錢款等，截斷后路，最后找主管該部門的領導和相關人員，出示未入帳的款項的支票以及該支票打入其他賬戶的證據，一舉突破了該副處級干部伙同下屬貪污工程款的要案。之后我們又運用該種初查方法對該工程施工所經的所有鄉鎮進行了調查，一舉偵破了一個大串案。由此可見在該案中如果直接到有關部門去查帳，因為不知道款項來源、數量和入賬情況則肯定無法突破此案，而采用該種初查方法先將上述情況查清，一步步由里及表，淘干水拾魚，則不管犯罪分子采用如何狡猾、隱蔽的手段去做假帳，也無法逃脫懲罰，而且采用該種策略還可以很容易的查出發案單位是否有帳外帳的情況。

3、“釜底抽薪”。所謂“釜底抽薪”是指將偵查對象本人及其家庭成員情況摸清楚，在此基礎上利用銀行查詢摸清其資金存儲及流動情況，掐其要害，斷其后路。在城建領域行、受賄案件的行賄人多是為了自身獲得高額利潤，因此行賄人往往不惜血本，大肆行賄，而受賄方基于行賄方式的隱蔽性，心存僥幸，貪欲急劇膨脹，膽大妄為。因此受賄人往往將受賄所得以親屬的名義存入銀行，或者用于購房、購車等大筆消費。而且往往已經編排好款項是找親朋好友所借的應對查處的理由。據此，通過該種策略的運用，不但可以發現犯罪線索，查獲犯罪證據，還可以擊破嫌疑人的謊言。進而突破案件。例如我院今年查辦的某鄉鎮水站站長袁某貪污一案中，正是掌握了撥款、收款雙方的資金走向，迫使其交待了犯罪事實。

4、“迂回包抄”。此種策略是指根據線索反映的情況，先對被舉報人的外圍進行調查，將與被舉報人有關的所有情況都作詳細了解，再根據舉報線索加以有針對性的分析，確定突破口的方法。此種方法在查辦城建領域貪污賄賂犯罪案件時是一種較常用的方法。該種方法在運用中涉及的面比較廣，要圍繞被舉報人這個中心形成一個大的包圍圈，與被舉報人有關的情況都要作詳細調查，如被舉報人所在單位的性質、職責；被舉報人所在部門的性質、職責；被舉報人負責什么工作、人品如何、工作中主要接觸什么部門、什么人；被舉報人的家庭情況、生活情況等等。不能僅局限于舉報線索反映的問題，要全方位展開。這樣往往在掌握被調查人情況的同時也掌握了行賄人的情況。雖然工作量比較大，但獲得的一手材料比較豐富，再結合舉報線索加以分析，確定最有價值的材料重點調查，掌握一定證據，最后同時接觸被舉報人和相關行賄人，往往會形成一種有效的震懾，為突破案件創造有利的條件。例如我局查處的某監理人員受賄案，在接觸嫌疑人之前就掌握了其大量的資料、情況，并獲得了其受賄的直接證據，據此對此案直接立案然后再依法傳喚嫌疑人，在強大的震懾作用下，嫌疑人不得不供述了犯罪事實。