如何運(yùn)用言詞證據(jù)界分盜竊罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪

文◎曹堅(jiān)

如何運(yùn)用言詞證據(jù)界分盜竊罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪

文◎曹堅(jiān)*

［基本案情］2013年2月至3月期間，楊某某（在逃）利用崔某某在某出口加工區(qū)某電腦公司擔(dān)任收料員的工作便利，將其陸續(xù)從產(chǎn)線上竊得的蘋果筆記本電腦電源655個及蘋果牌筆記本電腦一臺交由崔某某藏匿于該廠倉庫內(nèi)。2013年4月2日3時許，被告人崔某某伙同另一被告人甘某某在該加工區(qū)路口某處接手由楊某某運(yùn)出廠區(qū)的涉案贓物，后在運(yùn)經(jīng)該加工區(qū)海關(guān)卡口時被海關(guān)協(xié)管員查獲。嗣后，被告人崔某某被當(dāng)場抓獲，被告人甘某某棄車逃逸，后于2013年4月23日公安機(jī)關(guān)投案自首。檢察機(jī)關(guān)以盜竊罪起訴被告人崔某某、甘某某。一審?fù)徠陂g，被告人崔某某辯稱，被害單位失竊物品不是其竊得的，其系受楊某某的要求將趙某某（楊某某的另一同案犯，也在逃）拿過來的幾箱東西及筆記本電腦放置于由其工作管理的材料放置區(qū)，該物品并未出被害單位的廠區(qū)。法院審理查明：2013年3月底，被告人崔某某根據(jù)楊某某的要求，將楊某某讓他人運(yùn)來的裝有電源線的8箱物品（內(nèi)有蘋果筆記本電腦電源655個）及蘋果牌電腦1臺，放置于其工作的位于某加工區(qū)某電腦公司的倉庫內(nèi)。同年4月2日3時許，被告人崔某某在楊某某要求其聯(lián)系車輛至出口加工區(qū)附近幫忙拉幾箱東西的情況下，伙同被告人甘某某駕駛車輛至該出口加工區(qū)某路口處接受由楊某某運(yùn)出廠區(qū)的上述涉案物品。后在運(yùn)經(jīng)海關(guān)卡口是被查獲。經(jīng)鑒定，上述涉案物品中的655個蘋果筆記本電腦電源共價值人民幣101741元，1臺蘋果牌筆記本電腦價值人民幣6774元。一審法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人崔某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人甘某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。

一、被告人當(dāng)庭翻供影響案件的定性

本案被告人崔某某在偵查、起訴階段的供述基本是圍繞如何實(shí)施盜竊犯罪而展開，供述內(nèi)容較為穩(wěn)定，對偵查、起訴認(rèn)定罪名具有直接影響作用。被告人崔某某在2013年4月2日的供述中這樣交代：2013年4月1日23時許，我打電話給小磊（即第二被告人甘某某）讓他來接我，然后一起去運(yùn)一批貨出來。我坐小磊的車從1號卡口處進(jìn)了加工區(qū)，剛開始我們把車停在電子廠里休息。2013年4月2日3時許，楊某某打電話給我說貨已經(jīng)從廠里運(yùn)出來了，車停在某處。然后我和小磊就開車到了加工區(qū)約好的地方，貨車司機(jī)已經(jīng)在那里等我們了，與是我就讓貨車司機(jī)開車跟著我們的車到了加工區(qū)內(nèi)的一地方，貨車司機(jī)就下車開了車門，車門里的貨就放在棧板上，然后我和司機(jī)就把我作過標(biāo)記的8箱電源和1臺筆記本電腦從貨車上搬到小磊的車的后備箱及后座上。小磊就在一旁望風(fēng)，后來貨車司機(jī)就開車離開了。接著我和小磊從海關(guān)卡口出去的時候被保安檢查物品時發(fā)現(xiàn)有電源，我們也沒放行單，就被攔了下來。民警當(dāng)場后就傳喚我到派出所接受調(diào)查，而小磊就趁亂跑了。（警察問：參與你們盜竊的有幾個人？）有四個人，我主要負(fù)責(zé)在平時工作里湊這批貨，而楊某某就負(fù)責(zé)聯(lián)系貨車司機(jī)，并把貨從廠里送出去。貨車司機(jī)負(fù)責(zé)把貨運(yùn)到我和楊某某指定的地點(diǎn)，小磊負(fù)責(zé)和我一起把這批貨物運(yùn)出加工區(qū)。（警察問：如何計(jì)劃這次盜竊？）楊某某在2013年1月底左右和我一起上班的時候和我商量著要偷點(diǎn)貨出去賣，然后我就從過完年后就開始從產(chǎn)線上偷偷的湊貨。大約在3月中旬的時候我跟小磊說我準(zhǔn)備從廠里偷一批貨出來，讓他幫我運(yùn)出來，他當(dāng)時就答應(yīng)我了。4月1日23時我打電話給他，讓他接我去廠里運(yùn)貨，貨車司機(jī)是楊某某聯(lián)系的，具體怎么聯(lián)系我不清楚。（警察問：你是如何湊這批貨的？）我在廠里負(fù)責(zé)包材，因?yàn)樵谶@里工作時間較長，產(chǎn)線上認(rèn)識的人比較多，所以電源充電器我是向產(chǎn)線上的人要的，他們平時生產(chǎn)的時候會有多余的出來，我就每天找他們要幾個，放在廠里倉庫的一個地下室里，那個地下室長年沒人看管。大概湊了兩個月左右就湊滿了8箱，就準(zhǔn)備運(yùn)出去了。筆記本電腦是2013年3月初我在廠里的一個機(jī)房里拿的。（警察問：這批貨是怎么從廠里運(yùn)出去的？）是楊某某負(fù)責(zé)將這批貨運(yùn)出來的，具體怎么運(yùn)出來我也不清楚，我只知道是從碼頭那運(yùn)出來的。4月2日3點(diǎn)多我接到楊某某電話說貨物已經(jīng)從廠里運(yùn)出來了，讓我去橋那邊找貨車司機(jī)，到了橋頭我讓貨車司機(jī)就跟著我們開車。然后貨車司機(jī)把車廂的門打開后，我就讓小壘在一旁望風(fēng)，我和貨車司機(jī)就把8箱電源盒筆記本電腦運(yùn)到小磊的車后座和后備箱里，然后貨車司機(jī)就自己開車離開了。（警察問：為何要實(shí)施盜竊？）因?yàn)橄胪盗巳ベu錢。（警察問：你們是如何分配賣了這批貨后的所得？）我和楊某某說好，如果偷出去的話，他會打我電話一起去賣，賣的錢，我答應(yīng)給小磊5000塊錢，貨車司機(jī)的好處費(fèi)是楊某某和他談好的，分完后我和楊某某一人一半。（警察問：小磊是否知道你偷東西的行為？）我找他商量的時候就跟他說清楚了，并答應(yīng)事后給他5000元，他就答應(yīng)幫我運(yùn)貨了。（警察問：你們一共偷了多少東西？）8箱電源充電器，具體數(shù)目我不清楚，還有一部蘋果筆記本電腦。

上述被告人崔某某的供述涉及多個細(xì)節(jié)要素：（1）崔某某在楊某某組織實(shí)施的盜竊犯罪活動中處于幫助運(yùn)送贓物的環(huán)節(jié)。（2）崔某某在運(yùn)送贓物前曾實(shí)施了隱藏贓物的行為。（3）崔某某主觀上明知楊某某實(shí)施的是盜竊犯罪。（4）崔某某是否與楊某某共謀盜竊，雖有崔某某的交代，但因楊某某尚未歸案，目前無其他證據(jù)予以印證。這四個細(xì)節(jié)中，前三個細(xì)節(jié)均有其他相關(guān)證據(jù)予以印證，例如同案犯甘某某（即小磊）的供述，多位證人證言的證明，相關(guān)物證等，唯獨(dú)第四個細(xì)節(jié)只有崔某某一人的交代，因此第四個細(xì)節(jié)能否從證據(jù)的角度予以認(rèn)定，存在一定變數(shù)。

一審?fù)彆r，被告人崔某某辯稱，被害單位的失竊物品不是其竊得的，其系受楊某某的要求將趙某某拿過來的8箱東西及筆記本電腦放置于其工作管理的材料放置區(qū)，該物品并未出被害單位的廠區(qū)。4月1日晚上10時許，其接到楊某某電話，讓其聯(lián)系一輛小車過一會等在出口加工區(qū)幫忙拉點(diǎn)東西，后其即聯(lián)系了被告人甘某某，根據(jù)楊某某的要求和甘某某一起駕車至加工區(qū)某處，從那里停著的一輛車上將涉案贓物搬上甘某某的汽車，然后在運(yùn)離加工區(qū)時被海關(guān)隊(duì)員查獲。崔某某庭審時的供述和辯解后半部分細(xì)節(jié)與其在提起公訴之前的供述一致，但前半部分內(nèi)容則存在較大差異，直接影響到對本案的定性。其辯護(hù)人也認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)尚不能證實(shí)被告人崔某某參與了盜竊行為，僅能證實(shí)其幫助楊某某、趙某某將來路不明的物品放置在其工作的區(qū)域，然后又根據(jù)楊某某的要求將已脫離被害單位監(jiān)管的涉案物品予以轉(zhuǎn)移的行為，而該行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件。因被告人崔某某當(dāng)庭部分翻供，且其翻供涉及的內(nèi)容無其他相關(guān)證據(jù)予以印證，因此對本案的定性將難以避免地發(fā)生變化。

二、盜竊罪的證據(jù)鏈缺乏相關(guān)言詞證據(jù)之間的完整印證

公安機(jī)關(guān)在偵查本案時收集了三位證人的證言，其中兩名證人系抓獲被告人崔某某、甘某某的海關(guān)協(xié)管隊(duì)隊(duì)員和民警，另一名證人系被告人崔某某所在工廠的管理人員。

證人顧某某系海關(guān)協(xié)管隊(duì)隊(duì)員，其證實(shí)于2013年4月2日4時40分許，在出口加工區(qū)海關(guān)卡口處執(zhí)勤時檢查一輛轎車，看到車上有兩名男子，在檢查過程中發(fā)現(xiàn)車輛的后排和后備箱里有好幾個紙箱。開箱檢查發(fā)現(xiàn)里面都是一些電子產(chǎn)品的電源線，另外還有一臺蘋果筆記本電腦。詢問他們這些東西是哪里來的，有沒有報(bào)關(guān)單，他們均無法回答也無法提供報(bào)關(guān)單，于是就把他們帶到辦公室。其間，駕駛員乘機(jī)逃跑，于是報(bào)警。證人傅某系民警，其證實(shí)于2013年4月2日5時許，值班時接到報(bào)警人顧某某的報(bào)警電話，稱在海關(guān)卡口處發(fā)現(xiàn)一名盜竊犯罪嫌疑人。接報(bào)后即趕赴現(xiàn)場，在現(xiàn)場看到轎車一輛及8箱來歷不明的電腦充電器，當(dāng)時犯罪嫌疑人無法說明充電器的來源，但拒不承認(rèn)盜竊事實(shí)，因其有重大盜竊嫌疑，將其口頭傳喚至派出所。兩名證人的證言在內(nèi)容上能夠相互印證，證明被告人崔某某、甘某某因在車上藏有來歷不明的電源線和蘋果牌筆記本電腦而受到盤查并被口頭傳喚，但無法證明這些貨物系兩名被告人秘密竊取而獲得。

此外，公安機(jī)關(guān)詢問了崔某某所在工廠的經(jīng)理黃某某。黃某某證實(shí)：2013年3月28日我在工廠地下室里發(fā)現(xiàn)有8個紙箱裝的蘋果牌筆記本電腦，箱子是用膠帶封上的。我透過縫隙看到里面裝的是電源，當(dāng)時就覺得很奇怪，這些電源線不應(yīng)該放在該倉庫的，但也沒有進(jìn)一步查實(shí)具體情況。直到2013年4月2日6時30分許，我在廠里上班時，接到廠里儲運(yùn)科報(bào)失。事后通過查看監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有兩名員工比較可疑，一個叫楊某某，一個叫郁某，他們都是收料的，監(jiān)控里看到他們在2013年4月2日3時30分許，將這批貨從公司拉出，運(yùn)到碼頭，然后裝上車。黃某某的證言反映出在逃的楊某某等人有重大盜竊嫌疑，但是不能直接證明被告人崔某某實(shí)施了盜竊行為。

綜合上述證人證言，能夠證明被告人崔某某實(shí)施了運(yùn)送失竊貨物的行為，并且在運(yùn)送途中因形跡可疑而被有查扣，但均無法證明崔某某實(shí)施了竊取這些貨物的行為。而證人黃某某的證詞及在案的視頻監(jiān)控錄像能夠證明在逃的楊某某實(shí)施了竊取這些貨物的行為，至于楊某某是否與崔某某共謀實(shí)施盜竊犯罪，則無法證實(shí)。因該廠工人變動頻繁，且某些工人出于逃避責(zé)任的心理，公安機(jī)關(guān)也無法從生產(chǎn)線上的工人處獲取被告人崔某某在有罪供述中所言的從工人處獲取電源線的證詞。因此，能夠證明崔某某參與實(shí)施盜竊行為的證據(jù)，在同案主犯楊某某尚未歸案的情況下，僅崔某某本人的有罪供述能夠證實(shí)，在崔某某推翻之前的供述下，因缺乏其他證人證言的補(bǔ)強(qiáng)，無法認(rèn)定其參與實(shí)施了盜竊行為。

三、認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪的證據(jù)要求

掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。該罪的行為人主觀上明知自己窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售的或者以其他方法掩飾、隱瞞的是犯罪所得。明知是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道，不要求行為人一定知道這些財(cái)物是犯罪所得，只要求行為人認(rèn)識到這些財(cái)物可能是犯罪所得即可。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，認(rèn)定“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得的情況，犯罪所得的種類、數(shù)額，犯罪所得的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及各被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財(cái)物的；（4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的；（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；（7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。該罪客觀上表現(xiàn)為提供藏匿犯罪所得的場所，或者將犯罪所得從一個地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到另一個地點(diǎn)，或者為自己或?yàn)樗速徺I贓物，或者明知是犯罪所得的贓物而代為犯罪分子銷售，或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。掩飾、隱瞞犯罪所得罪在客觀方面與盜竊罪極為相似，甚至就是盜竊犯罪活動的一個環(huán)節(jié)，但是區(qū)別的關(guān)鍵在于行為人事前是否與盜竊犯罪分子有過共謀，如果有充足的證據(jù)證明其與盜竊犯罪分子事前有過通謀，約定對盜竊犯罪所得予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為盜竊罪的共犯。

認(rèn)定盜竊罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪，關(guān)鍵在于在案的證據(jù)以及證據(jù)的證明力。對負(fù)責(zé)實(shí)施窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售等行為的行為人，其沒有實(shí)施直接竊取他人財(cái)物的行為，而是在其他犯罪分子竊取到財(cái)物后再介入犯罪活動，認(rèn)定是盜竊罪的共犯還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪，要注意審查案件證據(jù)能否形成證明其參與實(shí)施盜竊犯罪的完整證據(jù)鎖鏈。如果現(xiàn)有物證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解、鑒定意見、勘驗(yàn)、檢查筆錄、視聽資料等證據(jù)指向的均是其財(cái)物失竊后的事后行為，而缺乏其實(shí)施竊取財(cái)物過程中的相關(guān)證據(jù)，例如財(cái)物失竊現(xiàn)場的腳印、指紋、監(jiān)控錄像、盜竊犯的供述等證據(jù)，在其否認(rèn)參與實(shí)施盜竊犯罪的情況下，只能依據(jù)現(xiàn)有證人認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。司法實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在偵破、認(rèn)定此類案件時，尤其要重視對證人證言的獲取，特別是從與被告人行為密切的相關(guān)證人處獲取能夠證明其實(shí)施盜竊行為的證據(jù)，以防止在證據(jù)薄弱甚至單一的情況下因無法認(rèn)定盜竊罪而退而求其次地認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

*上海市人民檢察院第一分院二審監(jiān)督處副處長，主任檢察官，法學(xué)博士［200052］