從小額賬單里挖出大腐敗

聽北京市通州區檢察院反貪局長向令濤講案子，你會驚訝于他對細節的爛熟于心。每起案件他都能對當初的工作步驟和情節娓娓道來，讓人仿佛在聽偵探小說。

中國政法大學法學專業科班出身的向令濤，1994年進入通州區檢察院反貪部門工作，而真正熱愛上反貪工作，是從熟悉偵查手段開始的。他擅長從一些細微的線索中發現蛛絲馬跡，進而查辦出一連串案件。令人驚訝的是這些案件不是窩案，而是互不相關的案件，只是因為相同的案底遺留在那里被向令濤和他的同事發現。

這次采訪的話題就是從一系列貪污案開始的，在該案中通州檢方通過對一些行業特點和社會現象的分析，從郵局門口一個小飯館的大宗現金支出入手，查處了一名副局級的雜志社女社長；從郵局的回扣款去向，查處了一家印刷廠的財務科長；又從印刷廠的3張假發票查出供暖行業里的一連串腐敗案件，最后共涉及7案，有10名官員因此落馬。

回扣賬單里的秘密

《方圓》：這起案件的線索是從何而來的？

向令濤：是借鑒其他區院的經驗而來。北京西城區檢察院曾辦理了一系列郵政工作人員貪污受賄案件，給我們一些啟示：郵政報刊發行中存在回扣問題是一種普遍現象。我們決定在通州查找類似的問題，先在外圍調查。

通過初期的摸查，我們發現了一種可以稱作奇怪的現象：某郵政局的很多報刊預訂款并不是直接進入郵局的賬戶，而是進入了一個小飯館的賬戶，這個小飯館就在郵局大門口，是郵局自己辦的三產（企事業單位創辦的主業之外的營利性經濟實體）。反貪工作經驗令我們直覺，其中很可能隱藏著秘密。

《方圓》：一家小飯館里的秘密？

向令濤：調查中我們發現，這個面積只有幾十平方米的小飯館，幾年中賬戶上來往的資金竟然有好幾百萬，而款項的支出主要是提取大量的現金。此外，郵政局在收取了一些單位的大宗郵遞業務郵寄費和報刊征訂費后，按照10%的比例，從飯館的賬戶給對方回扣。這些回扣名義上說都是給單位的，而不是給個人的。

但我們對回扣款的去向逐一調查，卻發現其中有一筆打入了一家大型雜志社副社長陳某的個人銀行卡。辦案人員找到陳某，陳某的交代出人意料，原來陳某和雜志社的社長共同將截留的40多萬元郵寄費回扣和雜志征訂款貪污了。這位社長是一位副局級干部，還是一位很有名氣的女詩人，最終，她被判處有期徒刑十年。

《方圓》：那如何查處到一家印刷廠的財務科長？

向令濤：也是通過回扣款查處的。既然郵局對所有郵遞的單位返10%回扣，那這些單位都有截留的便利了。于是，我們又挑選了一些郵局回扣比較多的單位進行調查，發現某農業出版社印刷廠獲得的回扣比較巨大。到印刷廠一查，得知印刷廠也將回扣作了小金庫，可小金庫的賬目已經被財務科長張某銷毀了。經過一個多月的排查，在一堆亂賬中終于發現了張某挪用公款的問題。

《方圓》：張某挪用的公款就是郵局的回扣嗎？

向令濤：張某其實也是個配角，我們在印刷廠調查賬目是發現有3張發票存在很大疑點。在仔細訊問下，張某很快抖露出該廠副廠長曾讓她找3張假發票從賬上報銷8萬元錢，說是給某供暖辦的人員“感謝費”。

辦案經驗告訴我們，這種所謂的“感謝費”其實質就是“行賄款”。有行賄就有受賄，收取“感謝費”的某 供暖辦的工作人員沈某和主任孫某就此也進入了我們查案的范圍。

從郵政系統查到了供暖系統

《方圓》：從郵政系統意外地查到了供暖系統，后者里面有行Mh6XUCtPUSOjdYraVQIP7A==業貓膩？

向令濤：案發其實是從孫某的手下沈某開始的。我們在調查印刷廠賬目時發現了沈某收受“感謝費”的線索后，很快就傳喚了對方。當時沈在接受檢方詢問時，賭氣地說：“我的行為算什么，別人比我更厲害的怎么沒事。”

《方圓》：他在暗指孫某？

向令濤：對，孫某在聽聞風聲后，四處活動，忙著到處向行賄單位退款，搞攻守同盟。他甚至將用贓款購買的汽車退回，認為只要風頭一過就平安無事。當我們對孫某進行傳喚時，他正在外興致勃勃地喝酒，剛被帶到檢察院時他還仗著酒勁侃侃而談，但是此后的審訊讓他越來越沒有底氣，逐步交代了自己的犯罪行為。

原來，孫某主管這家供暖辦的申報和撥付供暖補貼，雖然獲撥補貼的單位都是國家規定每年應該獲得供暖補貼的企業，但是為了“表示感謝”，很多單位以現金或組織旅游的方式回饋供暖辦。通過訊問和取證，我們事后發現在向孫某行賄的企業名單中，有物業公司、地產開發商以及國有企業。

比如，該供暖辦給某房地產公司下撥了供暖補貼10萬元。收到補貼后，該公司領導開會決定給供暖辦送去1萬元的好處費。結果兩個月后，該公司又獲撥了12萬元補貼。而這些好處費都被孫某和手下工作人員沈某瓜分。

《方圓》：具體怎樣瓜分的？

向令濤：其實收受好處費并不能滿足孫某的胃口，他還授意多家供暖單位多申報補貼數額，待補貼下撥后，他再要求企業將多申報的部分，以給通州某技術推廣站協調供暖補貼的名義取走，最終據為己有。

我們調查，1個月時間里，孫某曾要求北京某染織廠、某房管所等5家單位轉給他共計77萬余元的補貼款。為掩蓋贓款去向，孫某還授意他人成立一供熱公司，通過移花接木的手段，將錢打到這家由他實際控制的公司賬戶。

后來孫某因貪污罪、受賄罪被法院判處有期徒刑十四年，沈某被判有期徒刑十六年。

抓住規律、滾動辦案

《方圓》：據介紹，這種一案帶動多個案件的方法也被稱為“滾動辦案”，這種模式的重點是什么？

向令濤：重點在抓關聯深挖上，不放過一個案件里的每一個細節，只要證據指向了其他有犯罪嫌疑的行業、人員就要深入查處到底，而不僅僅是只圍繞著一個犯罪嫌疑人或者一個行業轉。

譬如2010年通州區檢察院通過對拆遷領域線索的初查，發現了某街道辦事處街政科科長王某利用職務便利，將自家房屋進行虛假買賣過戶，騙取拆遷補償款的線索。取證后我們以涉嫌貪污罪對王某立案偵查。

在王某案件的查辦過程中，我們發現民政系統職務犯罪的其他線索，進而揭開了民政系統職務犯罪的冰山一角。

《方圓》：王某案中有哪些值得學習借鑒的地方？

向令濤：查辦王某案給我們的第一個啟示是要樹立深挖意識，高度關注涉案人員言行。例如在將王某送押看守所途中，承辦人發現王某多次提到要見主管副主任邢某，聯系初查中有關邢某有可疑房產的信息，我們敏銳地捕捉到兩者之間的潛在疑點。在連夜對房產、房主情況開展調查后，我們發現了王某伙同邢某侵吞孤寡老人房產的事實。

其次，在辦案中我們逐漸意識到可以圍繞嫌疑人履職范圍進行深挖。在搜查王某辦公室時注意到她負責的殘疾、優撫、老齡、復轉軍人等人員的福利款都是以現金形式發放，且王的文件柜和辦公桌抽屜中有大量現金和以其科室工作人員名義開具的存折，這些疑問都為我們的訊問帶來突破，推動了案件偵破。