“五要素”采集法

“五要素”采集法，一方面是根據犯罪構成的四要素展開信息的采集，另一方面是圍繞高檢院的安全防范工作要求，對涉案人員的健康信息展開信息采集。為方便辦案，我們將之分門別類，形成五個子庫，分別為主體信息庫、主觀方面信息庫、客觀方面信息庫、客體信息庫、安全信息庫。

1.主體信息庫：主要有四個方面組成，一是個人基本信息，如年齡、住址、聯系方式、通訊記錄等；二是社會關系信息，如父母、子女、特定關系人等人的個人基本信息；三是資產信息，如房產、車輛、金融機構存款理財、對外投資等；四是其他信息，如出國記錄、住宿記錄等。

2.主觀方面信息庫：任何犯罪都是有起因的，有動機，有目的，職務犯罪也不例外。貪污賄賂犯罪都是故意犯罪，我們采集有關主觀方面的信息，主要是采集涉案人員的個人嗜好、違紀記錄等。

3.客觀方面信息庫：貪污賄賂犯罪在客觀方面都表現為利用職權進行的權錢交易，所以我們也圍繞這兩個內容進行信息的采集，一是采集單位的法定職能、內部分工，涉案人員的法定職權、臨時特定事務的職權，財務資料等方面；二是采集行賄人等相關涉案人員的個人基本信息、社會關系、家庭資產信息、公司企業信息等。

4.客體信息庫：職務犯罪侵犯的客體是國家工作人員職務行為的廉潔性和公私財產所有權，收集的信息主要是單位規章制度等。

5.安全信息庫：涉案人員的生理健康信息、心理健康信息等。目前，安全已放在反貪工作的重要位置。如何真正做到防范于未然？一般都是在人員到位后詢問身體狀況，其實此時已有應急之意。我們的做法是從初查就開始收集此類信息，一是從社保專網調取個人醫保卡上的就診資料，形成生理健康信息檔案；二是收集家庭狀況、成長經歷、個人性格、社交圈、愛好等方面信息，形成心理健康信息檔案。

信息采集后由辦案人員進行分類研判，最終確定有用的信息，直至作為定案依據。通過主體信息庫，圈定涉案人員在職權上的人員交往范圍、生活圈子；通過主觀方面信息庫，分析犯罪動機、原因及贓款去向；通過客觀方面信息庫，分析權錢交易所涉及的具體事項，研判可能涉及的行賄人；通過客體方面信息庫，分析職務犯罪所造成的危害，挽回損失等；通過安全信息庫，預先了解談話對象的健康狀況，根據安全信息確定有效的審訊、詢問方式，起到事半功倍的效果。