633.19億元！瘋狂的網(wǎng)蛭

文/本刊記者 趙進一

633.19億元！瘋狂的網(wǎng)蛭

文/本刊記者 趙進一

633.19億元，這是怎樣的一個概念？

633.19萬個1萬元，1萬元的633.19萬倍！

這633.19億元是以上海無業(yè)人員壽某為首的特大賭博犯罪團伙在短短一年內(nèi)，通過境外網(wǎng)絡賭場創(chuàng)下的賭博“業(yè)績”。

這個犯罪團伙猶如一條附著在互聯(lián)網(wǎng)上的巨蛭（吸血螞蟥），瘋狂地吸取國人的血汗，然后通過網(wǎng)站賭博賬號將國人的血汗源源不斷地輸送到境外……

2012年7月，當這個特大犯罪團伙還在加緊活動之際，高懸其頂?shù)倪_摩克利斯劍橫空劈了下去，17名犯罪團伙成員落入法網(wǎng)。

2013年6月7日，這個堪稱全國最大的網(wǎng)絡賭博案在上海市黃浦區(qū)人民法院開審。

母親受驚揭開網(wǎng)賭黑幕

胡某，一位年過半百、下崗多年的中年婦女。她含辛茹苦地培養(yǎng)兒子上了大學。正當她憧憬著美好的未來之時，忽然發(fā)現(xiàn)剛上大二的兒子終日魂不守舍，無心學業(yè)，面容也日漸憔悴。

一個偶然的機會，胡某從兒子的手機里發(fā)現(xiàn)有人向他逼債的短信，方才明白兒子委靡不振的原因。盡管她心里很急，但還是好言撫慰兒子道，兒子你不要擔心，欠了債媽幫你還就是了……到了這個地步，已經(jīng)被債主逼得走投無路的兒子不得不向母親道明了真相——原來他在過去幾個月里，深陷于網(wǎng)絡賭博，由于賭債越積越多而難以自拔。他知道母親為了供他上大學，做了多份鐘點工，每天要連續(xù)工作十多個小時，他當然明白家里是絕對還不起這筆如天文數(shù)字般的賭債的，他為此憂心忡忡，噩夢連連，還一度萌生了輕生的念頭。

賭博傷身、敗業(yè)、毀家、危及子孫后代，一旦沾此惡習，就會像吸毒那樣上癮，要改也難。對于母親來說，兒子參與賭博這件事不啻是一個晴天霹靂！聽兒子說完參賭的經(jīng)過以后，母親愣了半晌，說不出話來。當她回過神來后的第一個反應就是要去報警。兒子說如果報警，他將會受到報復，可能性命難保。母親害怕了，問到底欠了多少賭債，兒子吞吞吐吐地說，十多萬吧……母親咬咬牙，把家中僅有的一點積蓄（準備以后為兒子娶媳婦所用）全部拿了出來，再到親朋好友處東挪西借，好不容易湊了14萬元，問兒子夠不夠，兒子不敢正視母親的目光，含混地點了點頭。

但是錢交出去沒幾天，討賭債的人居然上了門。一問數(shù)字，母親急得差點背過氣去。她知道這是個永遠填不滿的無底黑洞。考慮再三，覺得兒子不能再這樣墮落下去了，為救兒子和全家，也為了使這個犯罪團伙不再危害社會，她不再猶豫，也不顧兒子的阻撓，毅然跨進黃浦公安分局的大門報了警。

那天是2012年1月6日。

讓胡某想不到的是，她這一報警，竟牽出了一個涉及境外10多家賭博網(wǎng)站、涉案近50人（其中17人被檢察機關起訴至法院）、投注金額累計高達633.19億余元的網(wǎng)絡賭博大案。據(jù)了解，這是迄今為止全國投注金額最高的一起網(wǎng)絡賭博案件。

電子證據(jù)鎖定賭博團伙

賭博害人害己，禍國殃民，網(wǎng)絡賭博尤甚。胡某的報案引起黃浦警方的高度重視。盡管她提供的犯罪線索十分有限，但黃浦警方立即進行認真查證，第二天就以賭博罪立了案。

在互聯(lián)網(wǎng)上開設賭場，不法分子可以經(jīng)常改變網(wǎng)絡服務商和網(wǎng)絡地址，并把架構網(wǎng)站的服務器設置在境外，隱蔽自己的身份，以逃避公安機關的追捕。所以，此類案件偵查起來難度非常高。好在高科技在公安機關應用的范圍越來越寬廣。黃浦警方以胡某提供的線索著手，順藤摸瓜，一點點地擴大線索，終于摸清這是一個以本市無業(yè)人員壽某為首、已經(jīng)活動了一年的網(wǎng)絡賭博犯罪團伙。歷時半年，警方運用多種高科技手段，掌握了這個犯罪團伙的活動規(guī)律及團伙成員的居住地址。

收網(wǎng)的時機終于成熟。黃浦警方?jīng)Q定組織警力，對所有犯罪嫌疑人實施同步抓捕。在作出周密部署以后，警方于2012年7月11日上午7時閃電出擊，分赴本市龍吳路、海江二村、江浦路、申濱路、志丹路、西藏南路、宜川五村、會稽路、周家嘴路、上鋼八村、南丹路、乳山二村、金匯路等犯罪嫌疑人居住地，當場將壽某等10余人抓捕歸案,并扣押了賭博用電腦、記賬本等作案工具。另有兩名犯罪嫌疑人當時不在現(xiàn)場，后逐一到案：一人因涉嫌賭博罪被江蘇省溧陽市公安局取保候?qū)彛叫袆訒r他不在家。七個月后，警方在本市武川路發(fā)現(xiàn)了他，遂將其拘捕歸案；一人在警方行動時聞風潛逃，三個月后，此人懾于法律的威力，主動到所在地派出所投案自首。

又經(jīng)過近九個月的艱辛偵查，黃浦警方根據(jù)犯罪嫌疑人壽某等人的供述，綜合證人證言、網(wǎng)絡賭博截屏賬號、QQ聊天記錄等書證以及鑒定結論等證據(jù)查明：2011年7月至2012年7月，36歲的無業(yè)人員壽某從境外獲取皇冠、新寶、太陽城、永利高、沙巴、藍盾、美聯(lián)社、利記等賭博網(wǎng)站代理賬號并擔任代理。之后，他招募蔣某、陳某、宋某等五人擔任其下級代理，接受投注，并從中抽頭漁利。壽某所持有代理賬號內(nèi)投注金額共計人民幣633億余元，從中抽頭漁利人民幣1100余萬元；蔣某等五人從壽某處拿到“一級代理權”后，又一級級發(fā)展下級代理人及參賭人員，從中牟利，僅蔣某代理的賭資數(shù)額就高達人民幣53億余元。

為了更好地掌控和管理賭博賬號，壽某的賭博團伙層級分明，分工明確，專人算賬，專人開設賬號，專人交接賭資。

有個綽號叫“小虎”的人曾是一名自由職業(yè)者，以幫人做網(wǎng)站謀生。壽某找到他后，發(fā)現(xiàn)此人聰明伶俐，便將其提拔為“左膀右臂”，讓其用子賬號登錄境外賭博網(wǎng)站，獲得結算賬戶，每周結算賭博輸贏，計算投注總數(shù)，結算返水（即投注手續(xù)費等）和傭金。壽某看過賬目后，再由“小虎”用司機朱某的銀行卡網(wǎng)銀結算，現(xiàn)金部分則派陸某至下級代理處收取賭資。除了幫助做賬，“小虎”還協(xié)助壽某聯(lián)系參賭人，發(fā)送賬戶信息等。

壽某的主要利潤來源是傭金，警方查獲的報表顯示，壽某的下級代理約有四五十人，壽某個人每月獲利在四五十萬元之間。

功夫在庭外

此案備受社會關注，影響巨大，在警方移送起訴之前，黃浦區(qū)人民檢察院就提前介入，由公訴一科科長潘薇杰牽頭，成立了五人專案組，分工負責證據(jù)的采集、審核（合法性）、庭審及與公安的溝通等方面的工作。

鑒于本案的證據(jù)主要是電子證據(jù)，要求內(nèi)容真實、收集程序合法，所以專案組專門設計了一整套工作方案，指導公安機關的偵查工作。根據(jù)2010年8月新出臺的兩高一部（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部）《關于辦理網(wǎng)絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中“電子證據(jù)的收集與保全”的有關條款，專案組指導公安機關嚴格按照“兩高一部”的要求開展電子證據(jù)收集工作：在移送起訴的同時出具工作記錄，把每個起訴對象的涉案情況都詳細地羅列出來；對于能夠證明賭博犯罪案件真實情況的網(wǎng)站頁面、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子賬冊等電子數(shù)據(jù)，都要作為刑事證據(jù)予以提取、復制、固定，并配以文字說明，同時把案由、對象、內(nèi)容以及提取、復制、固定的時間、地點、方法、規(guī)格、類別、文件格式等一一記錄在案，然后交電子數(shù)據(jù)的持有人、制作人簽名或者蓋章，最后把電子數(shù)據(jù)交審計部門統(tǒng)計、計算，所得結果與電子數(shù)據(jù)一并隨案附送。

對于網(wǎng)絡賭博案件的偵查工作來說，還有幾個難點：有的電子數(shù)據(jù)儲存在境外的計算機上；偵查人員從賭博網(wǎng)站提取電子數(shù)據(jù)時，犯罪嫌疑人尚未到案，電子數(shù)據(jù)的持有人無法簽字或者拒絕簽字等，遇到此類情況，公安機關還必須由能夠證明提取、復制、固定過程的見證人簽名或蓋章，以證明有關情況。

偵查工作和案件審查都艱難而繁雜。檢察員王文濤感慨地說，“這種新類型的犯罪案件對我們的辦案能力是一個挑戰(zhàn)，我們在辦案中不斷學習、研究、提高。公安的同志們非常辛苦，日夜加班查案，但我們還是要在證據(jù)上提出更嚴格的要求，這樣才能保證定罪證據(jù)確鑿充分。”潘科長也表示，“作為法律監(jiān)督機關，我們在法庭上面對辯護席上的17位律師，拿不出實打?qū)嵉淖C據(jù)，怎么讓人心服口服？！”

正是憑著這份執(zhí)著和敬業(yè)，承辦檢察官在審理中還發(fā)現(xiàn)案中另有兩名嫌疑人構成犯罪，即向公安機關提出將其追訴到案。

也正是憑著這份執(zhí)著和敬業(yè)，讓一開始什么都不肯承認的犯罪嫌疑人在鐵證面前無話可說，老老實實地作了供認。

2013年6月7日，這個堪稱全國最大的網(wǎng)絡賭博案在上海市黃浦區(qū)人民法院開審。

法庭上，公訴人朗聲宣讀起訴書：“……被告人壽某伙同被告人胡某、陸某、朱某，為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注，并為賭博網(wǎng)站招募下級代理，由下級代理接受投注，賭資數(shù)額高達人民幣633億余元，情節(jié)嚴重；被告人蔣某、陳某、宋某、莊某等為賭博網(wǎng)站擔任代理并招募下級代理，涉案金額大，情節(jié)嚴重，應當以開設賭場罪分別追究其刑事責任。被告人壽某、蔣某、陳某等在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人胡某、陸某等在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯……”

磨刀不誤砍柴工。公安與檢察無縫對接，公訴人當庭出示的電子證據(jù)鏈細致扎實，環(huán)環(huán)相扣，采集程序規(guī)范合法，律師與法官均無異議；面對檢察官的指控，17名被告無不當庭認罪。

如此大案要案，法庭上卻風平浪靜，波瀾不驚，內(nèi)行人一看就明白，那是因為——功夫在庭外。

三道關口卡死網(wǎng)絡賭博

網(wǎng)絡賭博是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展衍生出來的一種新型賭博違法犯罪活動。境內(nèi)外一些不法分子互相勾結，利用互聯(lián)網(wǎng)大肆組織賭博活動，致使網(wǎng)絡賭博非常活躍，形形色色的參賭人員沉溺其中。

他們都不知道這種網(wǎng)上賭博，完全是由軟件控制的，輸贏的幾率基本上都可以控制，大多數(shù)玩家并不知情，所以越輸越多。由此釀成了一起又一起的人間悲劇：本案中有位大學生為了歸還賭債，連爺爺?shù)姆慨a(chǎn)證也偷偷地拿出去作抵押；有的企業(yè)職工為還賭債，竟然將租來的汽車賣了抵債；一些迷戀網(wǎng)絡賭博的藍領、白領乃至企業(yè)高管為之背上巨額債務而傾家蕩產(chǎn)、妻離子散……

網(wǎng)絡賭博不但害人害己，還嚴重危害國家和社會。由于網(wǎng)絡賭博不需要現(xiàn)金交易，這就為洗錢犯罪提供了便利條件。有數(shù)據(jù)顯示，境外網(wǎng)絡賭博每年從我國抽走上千億資金，造成我國資金大量外流，危害社會治安穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全，擾亂了社會秩序和經(jīng)濟秩序，危及國家金融安全，也污染了網(wǎng)絡環(huán)境和整個社會風氣。

治理、打擊、根絕網(wǎng)絡賭博已是刻不容緩！

筆者認為，盡管打擊、預防網(wǎng)絡賭博的難度極大，但只要有關部門痛下決心，牢把“三大關口”，還是有辦法攻克這道難題的——

第一道關口是銀行。本案的被告人就是通過銀行個人賬戶轉賬，且這些賬戶均有正常生意上的資金往來，魚目混珠，所以查證難度更大。由于源源不斷的大筆賭資必定要從銀行這個口子進出，所以，銀行猶如足球場上的守門員，只要銀行的監(jiān)管部門牢牢把住這個出入口，對頻繁流動的大筆資金進行嚴格監(jiān)控，就等于扼住了網(wǎng)賭的咽喉，使其難以為繼；

第二道關口是網(wǎng)絡管理。只要相關部門規(guī)范網(wǎng)絡運行標準，對網(wǎng)絡代理商實行嚴格的審查，抬高網(wǎng)絡運行的門檻，這就從根本上防止了境外賭博網(wǎng)站在中國“生根發(fā)芽”；而對本地網(wǎng)站、虛擬主機和主機托管服務商應盡快進行集中清理整治，全面清理與賭博團伙勾結發(fā)布賠率信息、賭博網(wǎng)址信息的網(wǎng)站，嚴厲查處為網(wǎng)絡賭博活動提供服務的網(wǎng)站、虛擬主機和托管主機服務商，網(wǎng)絡管理這道關把好了，形形色色的賭徒們就沒了施展之地，皮之不存，毛將焉附；

最后一道關口，就是第三方支付平臺：由于參賭人員下注的資金，都得打入第三方支付平臺（即某個商號），第三方支付平臺再根據(jù)賭博公司的指令，將匯集的賭資打向一批對公賬號，而這批賬號，基本上都是地下錢莊所設立的。賭博公司在境外，它的賭資絕大部分都是通過國內(nèi)的第三方支付平臺，以及一些地下錢莊出境的。

好在針對第三方支付平臺被賭博違法犯罪分子廣泛用于洗錢等問題，中國人民銀行在去年出臺了《非金融機構支付服務管理辦法》，明確了第三方支付平臺的責任和義務，規(guī)定支付機構“明知或應知客戶利用其支付業(yè)務實施違法犯罪活動的，應當停止為其辦理支付業(yè)務”，同時對違反規(guī)定的行為規(guī)定了相應的罰則。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在2010年聯(lián)合出臺的《關于辦理網(wǎng)絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中明確指出，如果明知客戶是賭博網(wǎng)站，支付平臺為其提供資金支付結算服務，應視為開設賭場罪的共犯。明確的法律規(guī)定必將對第三方支付平臺產(chǎn)生強烈的震懾。

如果扎緊了這三道籬笆，網(wǎng)賭這條野狗怎能鉆得進？

事實上，我們與網(wǎng)絡賭博間的戰(zhàn)爭早已打響。2010年年初，公安部等八部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合組織開展了集中整治網(wǎng)絡賭博違法犯罪活動專項行動，集中查處利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動的大案要案，打掉境內(nèi)外勾結組織網(wǎng)絡賭博活動的賭博團伙，嚴懲相關違法犯罪分子，全面清理賭博網(wǎng)站和賭博信息……

如果這場戰(zhàn)爭能深入持久地打下去，那么，網(wǎng)絡賭博在中國就一定會“死”得很慘。

編輯：成韻 chengyunpipi@126.com