網絡犯罪案件引發的思考

邵禹　張驗軍

編者按：檢察工作如何適應不斷發展變化著的社會規律，是當下檢察機關各項工作中需要重點思考的問題。尤其是在執法辦案中，如何應對詭異多變的新型犯罪，不僅需要學習，還應當積極探索、深入總結。

遼寧省大連市人民檢察院緊跟時代步伐，針對網絡犯罪大幅上升的實際和電子數據審查的需要，于2012年4月組建了一支能夠運用網絡技能履行檢察監督職責的專業化隊伍，作為內設機構，命名為“網絡犯罪檢察監督處”，在全國檢察機關獨樹一幟。據該處處長劉曉燕介紹，該部門以審查公安機關移送逮捕的利用網絡進行的犯罪案件為依托，以開展立案監督、偵查活動監督和審判監督為重點，以電子證據的審查、認定和電子信息的收集、研判為任務，專門從事與網絡犯罪相關的檢察辦案工作和法律監督工作。自成立以來，與同級公安機關網絡安全保衛部門進行業務銜接，審查逮捕網絡犯罪案件；針對網絡犯罪案件的規律特點和犯罪手段，研究電子數據的收集審查方法、證據標準和法律適用，制定了《電子數據審查工作規范》，填補了全國檢察機關在審查電子數據上的制度空白。本期選取他們在辦案中的一些總結體會，以饗讀者，同時供她院參鑒。

風絡犯罪案件是指針對和利用網絡進行的犯罪案件。既包括針對網絡自身進行的犯罪案件，也包括主要犯罪行為發生于網絡、主要犯罪證據來源于網絡的普通犯罪案件。

近年來，網絡犯罪案件的發案數量以30%的速度逐年遞增，2012年全國公安機關累計查辦各類網絡犯罪案件11.8萬件，抓獲犯罪嫌疑人21.6萬人。具體包括：利用互聯網從事詐騙、傳銷、非法集資等涉眾型經濟違法犯罪；在網上開辦賭場、販賣毒品、組織賣淫、傳授犯罪方法等妨害社會管理秩序違法犯罪；利用互聯網販賣槍支、爆炸物品、劇毒化學品等危害公共安全違法犯罪，以及利用互聯網拐賣人口、出售、非法提供公民個人信息等侵犯公民人身權利違法犯罪等。對此，我國打擊網絡犯罪的力度也在逐年加大。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等相關部委在全國范圍內先后組織開展了“集中整治網絡賭博違法犯罪專項行動”、“依法打擊網絡淫穢色情專項行動”、“侵害公民個人信息案統一收網行動”、“打擊整治網絡違法犯罪專項行動”等，沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰，凈化了網絡環境。針對網絡犯罪的新類型、新特點，“兩高一部”陸續出臺了《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》、《關于辦理利用互聯網、移動通訊終端、聲訊臺制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》等司法解釋。刑法也通過修正案針對網絡犯罪做出了相應的規定，為打擊網絡犯罪提供了法律依據。

一、大連市人民檢察院近幾年來辦理的相關案件的情況

大連近幾年網絡犯罪案件的數量和種類也呈增長之勢。僅從2012年進入審查逮捕環節的29件57人網絡犯罪案件來看，涉及罪名主要包括：非法獲取計算機信息系統數據、傳播淫穢物品、詐騙、利用邪教組織破壞法律實施、非法經營、組織領導傳銷活動、開設賭場、非法買賣槍支彈藥等。對大連辦理的上述案件進行分析，網絡犯罪案件在市區、城郊、外縣市均有發生，可見網絡犯罪無明顯的地域特征；從案件的類型來看，破壞計算機信息系統、非法侵入計算機信息系統等單純針對網絡實施的犯罪案件所占比重較小，而利用網絡實施的普通犯罪案件占全部查辦案件數量的93%，呈現出普通犯罪網絡化的趨勢；從犯罪主體的角度來看，共同犯罪的比重較大，在審結批準逮捕的涉嫌網絡犯罪人員中共同犯罪占總人數的82%，有預謀的團伙犯罪占共同犯罪總數的87%；從案件中電子數據的運用看，無瑕疵電子數據較少，占網絡犯罪案件比重的20%，另有61%的電子數據需補正后方能采信。不批準逮捕的網絡犯罪案件，或是因電子數據未及時提取，或是因電子數據滅失無法提取，造成定罪的關鍵證據不足。

總結辦案實踐，現階段網絡犯罪案件的查辦在實體和程序方面都存在著尚未明確的問題，如何運用電子數據也成為當前公安機關、檢察機關、審判機關在辦理網絡犯罪案件時面臨的難點。鑒于這些情況，有必要對網絡犯罪案件的特點進行研究，從而更好的把握、運用電子數據，有效地打擊網絡犯罪活動。

二、網絡犯罪案件的特點

（一）犯罪不受時空的限制，傳播面廣

互聯網優勢在于其覆蓋面廣，信息傳播速度快，不受時間和空間的限制。同樣，網絡犯罪手段較之傳統手段所實施的犯罪，傳播范圍更加廣泛，不受犯罪嫌疑人活動范圍的局限。以利用邪教組織破壞法律實施為比較對象，傳統的傳播行為在現實的空間里進行，犯罪嫌疑人與特定人群進行直接面對面的溝通交流，而網絡犯罪中嫌疑人是將邪教組織的宣傳資料上傳至網絡空間上，并在虛擬的網絡中向不特定的多人傳播，這種傳播方式不僅比傳統意義上的傳播邪教組織資料擴散快，而且傳播面更廣，社會危害性更大。去年以來，大連地區有4件利用邪教組織破壞法律實施的案件被批準逮捕，網絡已成為犯罪分子危害國家安全、社會安定的重要工具和渠道。

（二）犯罪成本低、作案快捷、過程隱蔽

一般情況下，實施網絡犯罪需要具備兩個必要條件：一是互聯網絡，二是能夠接入網絡的終端操作設備。犯罪分子以互聯網為載體，利用計算機、手機、虛假身份證和銀行卡等工具，使用虛擬的網絡身份進行犯罪，只需輕敲幾下鍵盤就能在極短的時間內完成作案，不受時間、地點的限制，沒有案發現場和目擊證人，犯罪實施手段簡便快捷，與傳統犯罪相比具有成本低、回報率高、風險小的優勢，使網絡犯罪分子的僥幸心理得到了的強化。例如，大連市人民檢察院辦理的金某開設賭場一案，犯罪嫌疑人金某在租用的房屋內架設了兩臺計算機，為境外的賭博網站擔任代理，面向韓國境內的賭客運營，投入不過萬元卻能非法獲利近百萬元。再如，西崗區人民檢察院辦理的趙某非法買賣槍支彈藥案件，犯罪嫌疑人作案時認為網絡是虛擬的，不容易被發現真實姓名和身份，即使被公安機關發現了，也沒有證據證明，故而在互聯網上肆意買賣槍支彈藥，頻頻作案。上述因素，成為普通犯罪向網絡加速滲透的誘因。

（三）部分網絡犯罪呈現集團化、公司化趨勢

以網絡詐騙為例，往往要受眾面很大，才可能有人受騙上當，為提高犯罪效率，此類犯罪通常都不是個人單獨的行為，而是形成了一定的組織，分工明確、各司其職。例如，長?？h人民檢察院辦理的網絡詐騙案中，謝某負責對團伙其他成員進行詐騙技能的“培訓”；曾某負責辦理用于詐騙的銀行卡并保管；郭某、符某負責接聽電話實施詐騙；蘇某負責取款；五人共同在互聯網上發布虛假信息，通過接聽電話引誘被害人上當，從而實施詐騙犯罪。

（四）網絡犯罪案件面臨取證難、追蹤難的問題

一方面電子數據的易損性決定了其極易滅失，犯罪分子只需要有一定的網絡知識就可以刪改甚至銷毀證據，同時網絡中數據信息的高速流轉也可能使電子數據被覆蓋；另一方面海量的存儲性也給電子數據的獲取帶來了難度。例如，大連市人民檢察院辦理的一起傳播淫穢物品牟利案中，涉案電子數據主要集中在網站、網絡空間、音視頻文件、銀行賬戶記錄等方面，涉案證據數量多，公安機關需要對幾個T的電子數據進行篩選取證，檢察機關也需要對其逐一進行審查。同時，涉嫌網絡犯罪的嫌疑人可在網絡覆蓋的任何地方隱匿，需要遠程監控、IP地址追蹤等技術手段對其進行鎖定，辦理網絡犯罪案件比辦理普通案件需要付出更大的警力和財力。

三、問題與挑戰

（一）法律的滯后性給電子數據的運用帶來了挑戰

修訂后的《刑事訴訟法》將電子數據納入證據種類，為電子證據的合法取得及運用提供了法律依據?！度嗣駲z察院電子證據鑒定程序規則（試行）》中規定，電子數據是指由電子信息技術應用而出現的各種能夠證明案件真實情況的材料及其派生物。但是，并沒有相關的法律明確解釋以書證形式表現的聊天軟件記錄、以及在對電子數據進行勘驗、檢查、鑒定過程中形成的照片和錄像等具有其他傳統證據形式特征的證據，是否應歸入電子數據的范疇，也沒有法律法規就如何運用電子數據予以說明，故而導致公、檢、法等辦案機關對電子數據在案件證據中的作用認識不一致，對電子數據的收集所要達到的程序要求和規格標準沒有統一的規程可遵循。移不移送、移送哪些沒有明確要求，有關電子數據的證明力、調取程序、取證方式、采信規則等均有待完善。

（二）公安機關在辦理案件時不重視對電子數據的收集、固定

電子數據的獲取受制于一定的時效性，相當一部分電子數據是在系統運行的過程中自動、實時生成的，系統運行、外界因素的影響都可能造成信息系統的變化，辦案人員如果不能及時合法的對數據進行提取，電子數據常常會損毀滅失，導致一定比例的網絡犯罪案件要依靠書證、物證、言詞證據等傳統證據來認定，有的案件因缺少電子數據不能形成證據鏈條，無法查辦。

（三）檢察機關辦案人員的業務能力達不到審查運用電子數據的技術要求

目前，檢察機關在審查逮捕、審查起訴網絡犯罪案件時，習慣于傳統的辦案模式。審查電子數據時，忽視了審查其收集時間是否及時、收集程序是否合法、證據收集是否全面等問題。對公安機關移送案件中缺乏的電子數據，提不出有效的監督意見，導致有的案件事實不清，證據不足。

（四）對網絡犯罪案件背后的利益鏈條發現和查處不力

開設賭場、組織領導傳銷活動、傳播淫穢物品、詐騙等網絡犯罪案件往往都不是獨立的犯罪，而是形成了復雜的利益鏈條，上下游犯罪交織。辦理此類犯罪時，或是因為偵查取證工作存在瑕疵，或是存在就案辦案的懈怠思想，從而忽視對電信運營商、增值接入服務商、網絡廣告服務、支付服務等是否涉嫌共同犯罪的偵查、審查，不僅可能放縱犯罪，而且不利于鏟除滋生網絡犯罪的土壤。

四、對策與建議

（一）應對電子數據的提取、復制、固定進行規范

公安機關應進一步規范調取電子數據的主體、程序和方法；堅持電子數據取證的及時性；確保電子數據的連續性和完整性，能夠形成證據的關聯鏈條；提取過程中制作的法律文書、過程錄像、屏幕截圖、以及按照相關規定制作的電子數據備份材料應當齊備。

（二）轉變辦案方式，加大對電子數據審查力度

電子數據作為《刑事訴訟法》修訂后新增的一種證據類型，有其自身的特殊性，檢察機關辦理網絡犯罪案件時除遵循證據審查的基本原則外，還應針對其特殊性，準確把握電子數據與待證事實之間的關系，判斷其是否能與其他證據相互印證，形成證據鏈。應重視電子數據的合法性、真實性、關聯性的審查，轉變審查傳統犯罪的辦案方式，不僅審查電子數據的認定結果，而且要審查電子數據的收集、固定程序。

（三）檢察機關應加強與公安機關的聯系和溝通

檢察機關要對實踐中存在認識分歧的網絡犯罪案件認真進行研究，對司法解釋沒有規定的電子數據偵查、審查規范等問題達成共識，研究制定相應的規范文件，統一執法辦案標準。

（四）檢察機關應重視和加強網絡犯罪偵查監督工作

拓寬和暢通監督渠道，在審查中注意發現和排除非法獲取的電子數據，努力發現并追捕電信運營商、增值接入服務商、網絡廣告服務、支付服務等涉嫌共同犯罪案件，以準確的監督意見引導網絡犯罪案件偵查工作的合法規范進行。

（五）加強公安機關網絡警察隊伍和檢察機關辦理網絡犯罪案件隊伍建設

當前，公安機關對網絡犯罪案件的查辦給予了充分的重視，各地紛紛著力組建網絡警察隊伍，并在網絡犯罪偵查人員的素質提高上加大力度。檢察機關在這方面相比公安機關起步較晚，應當學習公安機關的先進經驗，盡快提高相關辦案人員的素質，逐步建成一支熟悉網絡技術，適應信息化時代開展網絡犯罪檢察工作需要的專業化隊伍。

（六）加強對網絡犯罪案件的研究

公安機關、檢察機關、審判機關在辦案中應注意積累經驗，借鑒國內外查辦網絡犯罪案件的新思路，開展電子數據和新類型犯罪規律研究，解決案件辦理過程中遇到的難點和瓶頸，建立健全我國打擊和應對網絡犯罪的體制、機制。