邢臺銀行股份有限公司反洗錢宣傳制度

邢臺銀行股份有限公司反洗錢宣傳制度

一、總　則

第一條為了增強我行反洗錢工作的影響力，普及反洗錢知識，提高反洗錢工作合規水平，根據反洗錢法律法規和我行反洗錢內控制度的要求，結合我行實際，制定本制度。

第二條本制度適用于我行總行及各分、支行（部）。

二、組織與職責

第三條總行反洗錢工作辦公室負責全行反洗錢集中宣傳的組織工作，各分支行反洗錢工作領導小組負責本機構的反洗錢宣傳工作。

第四條總行反洗錢工作辦公室的宣傳職責：

（一）制定我行年度反洗錢集中宣傳計劃；

（二）協助各分支行開展定期或不定期的反洗錢宣傳工作；

（三） 組織設計、印制統一的反洗錢宣傳彩頁；

（四）收集各分支行的反洗錢宣傳圖片、媒體報道，并對集中宣傳活動撰寫信息快報等稿件，協同相關部室在行報、外部網站、內網等平臺上進行報道；

（五）集中宣傳活動結束后，及時向當地人民銀行反洗錢主管部門進行反洗錢宣傳材料備案。

第五條各分支行反洗錢工作領導小組的宣傳職責：

（一）執行總行制定的反洗錢集中宣傳計劃，協調人力、物力和財力開展多種形式的反洗錢宣傳活動；

（二）根據當地人行要求及本機構實際，開展定期、不定期的反洗錢宣傳活動；

（三）對本機構開展的反洗錢宣傳活動進行拍照記錄，做好宣傳總結，留存宣傳檔案，根據需要進行相關媒體宣傳或行內報道，并將優質宣傳照片及時報至總行反洗錢工作辦公室；

（四）根據需要及時向當地人民銀行反洗錢主管部門進行反洗錢宣傳材料備案。

三、宣傳類別、主題和形式

第六條反洗錢宣傳分全行集中宣傳和本機構宣傳兩類。

第七條反洗錢集中宣傳指由總行反洗錢工作辦公室統一計劃和安排的在全行范圍內開展的反洗錢宣傳活動，一般安排在每年的第四季度。本機構宣傳指由各分支行根據需要開展的定期或不定期宣傳活動。

第八條反洗錢宣傳的主題可以為：“打擊洗錢犯罪維護金融秩序”、“學習反洗錢知識履行反洗錢義務”、“打擊洗錢人人有責”等。

第九條反洗錢宣傳的形式包括但不限于：

（一）在各網點通過電子顯示屏滾動播出宣傳標語；

（二）在柜面放置《反洗錢知識宣傳問答》彩頁；

（三）工作人員向顧客講解反洗錢知識；

（四）員工在門口擺咨詢臺、宣傳展板等進行現場宣傳；

（五）通過行內網站建立反洗錢宣傳欄；

（六）通過邢臺銀行報和行內信息快報及外部媒體進行宣傳活動報道。

四、宣傳活動的檔案管理

第十條各分支行對每次宣傳活動都要按規定留存宣傳檔案，內容包括：宣傳圖片、宣傳資料、宣傳小結、宣傳報道及其他相關文件資料等，以備內審部門和外部監管機構的檢查。

第十一條總行反洗錢工作辦公室做好相關宣傳資料的檔案留存工作，以備內審部門和外部監管機構的檢查。

五、附　則

第十二條本制度由總行反洗錢工作辦公室負責解釋、修訂。

第十三條本制度自下發之日起實施。