交通銀行河北省分行行政印章管理規定

交通銀行河北省分行行政印章管理規定

第一章　總　則

第一條為進一步加強和規范全行行政印章管理，嚴格印章的刻制、發放、使用、保管、停用和作廢等管理流程，防范用印風險，根據總行有關辦法，結合我行實際情況，特修訂本規定。

第二條本規定所稱“行政印章”是指交通銀行河北省分行及其部門、分支機構名稱的正式印章、專用印章、鋼印、戳記和工作用的行領導手章。

第三條本規定所稱“行政印章管理”是指對行政印章的刻制、頒發、啟（領）用、使用、保管、停用及銷毀等過程進行規范、監督的行為。

第四條本規定適用于各省轄行，省分行各支行各部門。

第二章　職責分工

第五條省分行辦公室職責：

（一）制定、修訂行政印章管理制度；

（二）負責省分行行政印章的保管、用印審核、用印；

（三）負責省分行內設部門和所屬支行行政印章的刻制、發放、停用和作廢管理；

（四）檢查監督全行行政印章管理制度的執行情況。

第六條各省轄行辦公室職責：

（一）制定、修訂本行行政印章管理制度；

（二）負責本行行政印章的保管、用印審核、用印；

（三）負責本行內設部門和所屬支行行政印章的刻制、發放、停用和作廢管理；

（四）檢查監督本行行政印章管理制度的執行情況。

第七條省分行、省轄行業務部門職責：

落實本部門印章管理制度，加強本部門印章的管理；部門負責人加強用印審核，按授權權限提出部門審批意見。

第三章　印章的刻制

第八條刻制權限。

（一）省分行、省轄行行章，辦公室行政印章由總行批準制發。

（二）省分行、省轄行黨委章由總行批準制發。

（三）省分行、省轄行分行行長名章按總行要求由分行刻制。

（四）省分行、省轄行需刻制本行行章、辦公室章時，須向總行辦公室提供本行營業執照和金融許可證復印件；需刻制本行黨委章時，須提供成立該黨委的文件（一般為上一級黨委的批復或通知），經總行辦公室審批、刻制、頒發；

（五）各支行（營業部）、省分行各部門行政印章，合同專用章、管理部門業務專用章須填寫《交通銀行河北省分行行政印章刻制審批單》（詳見附件1）由使用單位提出申請，省分行辦公室審核簽字后報分行主管行長審批，審批同意后，辦公室持介紹信到公安部門指定單位刻制，并在印模留檔后，與使用單位辦理印章交接手續。行領導手章是代表有審批權限的個人印信憑證，由辦公室根據其本人意見安排刻制，然后交由其本人保管（行領導可委托他人代管）。營業部門柜臺業務專用章由用章部門提出申請，會計結算部審核后統一刻制；其他印章由用章部門報分行辦公室審核后刻制（由分行確定使用范圍和審批權限）。

（六）重新刻制失真、破損印章，須由原制發行辦公室重新刻制、頒發，并收回原有印章。

第九條刻制要求。刻制印章不得隨意變更名稱、規格、字體、式樣。

第四章　印章的啟（領）用

第十條印章的領送。領送印章必須2人同行，并采取有效的安全措施，不得隨身攜帶公章外出辦事。領取印章時，須憑本單位介紹信和本人有效身份證件辦理。

第十一條印章的啟用。啟用印章時，一般應由上級行或本行向所轄機構及有關單位發文通知，明確啟用日期，附上新章印模，并將此文件歸檔永久保存。

第五章　用印審批

第十二條用印審批權限。使用中國共產黨交通銀行河北省分行委員會印章，由省分行黨委書記批準；使用中國共產黨交通銀行河北省分行紀律檢查委員會印章，由省分行紀委書記批準；使用辦公室章，應根據用印事由，由行領導或辦公室負責人批準；使用行長名章，由行長本人批準；出具一般性的證明，可由辦公室領導批準；各部門使用本單位印章須根據職權范圍正確使用，不得超職權范圍使用，印章須由專人管理，使用時需進行登記，部門主要負責人批準、簽字方可用印，其使用范圍一般僅限于行內制發公文、請示匯報工作等事項；專用印章使用需根據職權劃分，按有關規定經行領導或部門負責人批準后方可用印，專用印章應由專人管理，用印時應履行相關手續。各部門要加強對印章使用的監督管理，部門主要負責人對印章的使用管理負全責。以分行名義對外開具證明、介紹信由辦公室統一管理。介紹信由辦公室機要人員保管。各部門開具證明、介紹信須提交書面申請，一般證明、介紹信，由辦公室負責人批準同意可開具；重要事項須經行領導批準同意。經批準同意后，辦公室機要人員按部門申請如實開具，部門申請留檔存查。

第十三條用印審批流程。用印部門填寫《交通銀行河北省分行公章用印簽批單》（詳見附件2），標明內容、日期、經辦人、份數，交部門負責人審簽，業務資料用印須經法律人員審核簽字，經行領導批準后，交辦公室機要人員用印。機要人員要認真復核手續是否完備，用印內容、份數是否相符。所屬營業部門使用分行、支行印章，除按以上程序在經所在行負責人批準后，還需交分行相關業務職能部室審核，提出意見并簽字后，再交行領導審簽，經行領導批準后，辦公室機要人員用印。

第十四條用印監督。辦公室印章保管監用人員必須加強用印監督。

第十五條用印登記。用印時辦公室用印人必須認真進行登記，登記內容包括：用印日期、文件編號、內容摘要、批準人、用印單位、承辦人、用印份數等，并留存備查材料。用印登記與備查材料需歸檔保存。

第十六條用印的要求。

（一）印制文件使用的電子印章，應按照實物印章規格、式樣制作，并按同樣原則管理。

（二）嚴禁在空白介紹信、空白憑證、空白文頭紙、信箋及其他空白的材料上用印。

第六章　印章的保管

第十七條落實集中保管制度。

（一）省分行、省轄行下屬各營業網點的行政印章，必須集中在分行或經分行授權的支行保管監用；分行行政公章，支行印章，黨委章、分行合同專用章、鋼印由分行辦公室機要人員保管；行長名章由經行長授權的有關人員保管；分行各部門印章由部門負責人指定專人保管，部門負責人不得自己保管。

（二）各支行的行政印章，原則上應集中在分行保管監用。異地支行、距分行較遠且交通不便的支行，分行可授權其自行保管監用，但有關支行必須制訂完善的印章保管監用制度、配備合格的印章保管監用人員；

第十八條印章的日常保管要求。

（一）印章應由辦公室負責保管或指定專人負責保管；

（二）印章在不使用時應鎖入保險柜，隨用隨開，用畢鎖好，每天下班前要檢查應放入保險柜的印章是否齊全、完好；

（三）對印章應當經常保養，及時清洗，確保用印清晰；

（四）印章保管人員在使用、保管印章中發現異常情況時，應立即報告有關領導和保衛部門，并采取措施，保障安全；印章遺失后，相關單位應立即報告制發單位，并組織查找，必要時向公安機關報案；

（五）任何印章嚴禁帶離指定的保管部位，嚴禁攜帶重要印章外出或離開機要室用印。

第七章　停用、作廢的管理

第十九條停用、作廢印章的管理。

（一）單位印章在其名稱改變、機構撤銷、式樣改變或其他原因需要停用時，應停止使用。正式印章在停用、作廢并啟用新章時，應向有關單位發出通知；

（二）停用、作廢的印章用紅色蓋在方框內并打“×”，以示停用或作廢。啟用的新印章用藍色蓋在方框內，表示開始啟用；

（三）在舊印章已不能使用而新印章尚未頒發之前，如因工作急需使用印章時，可以采取代章的辦法，代章的用印手續與正式印章相同，并在落款處注明“代”字。黨政之間的代章必須是同級或上級代下級，下級或者無任何隸屬關系的單位一般不能代章；

（四）相關部門、支行應及時將停用、作廢后的印章，交回頒發行辦公室，并辦妥交接手續。頒發行辦公室要對舊印章的留存、銷毀填制卡片，立卷歸檔。銷毀舊印章時必須有主管印章的領導簽字，并派員監銷。屬于個人的手章、名章在停用后，可退其本人。

第八章　印章保管人員的管理

第二十條規范崗位設置。行政印章用印審批崗位與保管監用崗位必須分設。

第二十一條印章保管人員的使用與管理。

（一）加強保管監用崗位人員的選拔和培訓。要按照重要崗位人員要求，選配政治素質好、責任心強的人員保管監用行政印章。要加強對印章保管監用人員的教育培訓，明確職責要求，并對其履行職責情況進行考核檢查，發揮其應有的監督制約作用；

（二）印章管理屬重要工作崗位，一旦發現不稱職應及時調離崗位；

（三）印章管理人員如因擅自用印或保管不善丟失印章，或擅自委托他人代取代用，省分行將根據情況嚴肅追究其責任；

（四）印章管理人員必須忠于職守，嚴守紀律，使用印章時應嚴格審查用章內容是否符合規定的使用范圍，是否有有權批準人的簽字，對超范圍和未經批準的用章內容不得加蓋印章。對雖經批準但超出使用范圍的用章事項，印章管理人員應拒絕用印，并有權向任何一級領導反映實際情況，有關部門應迅速查清情況，嚴肅處理。否則，除追究批準人的直接責任外，還要追究印章管理人員的連帶責任。

（五）印章管理人員休假或因公外出，應同代管印章人員辦理印章移交登記手續，填報印章移交清單以明確責任。

（六）加強對用印審批或審核人員（包括支行、部門負責人或被授權人）的責任和紀律約束，督促其嚴格履行審批責任，按授權范圍審批用印，并明確責任追究措施。

第九章　印章的使用管理檢查

第二十二條省分行辦公室會同監察室、審計部等部門組成檢查小組，對印章使用管理進行定期不定期檢查，檢查采取事前通知與突擊檢查相結合的方式進行，對發現的問題責令責任部門進行整改。凡違反本規定者，省分行將嚴肅追究有關人員的責任，視情節輕重給予經濟處罰，或黨紀、政紀處分，問題嚴重、觸犯法律的移交司法機關處理。

第十章　附　則

第二十三條各省轄行行政印章管理參照本規定執行。

第二十四條本規定由省分行辦公室負責解釋和修訂。

第二十五條本規定自印發之日起施行，此前有關制度與本規定不一致的，以本規定為準。