2013年6月企業界犯罪案件追蹤

中儲糧大火現場

中儲糧火災9名責任人被移送公安

6月3日，黑龍江省林甸縣公安局對媒體證實，中儲糧林甸直屬庫主任郜彥平等9人因涉嫌重大責任事故罪當日被移送當地公安機關。

在被移送公安的9人中，郜彥平與直屬庫副主任羅洪權被取保候審，直屬庫副主任于國春、直屬庫綜合科科長陳巖及5名工人被刑事拘留。

5月31日下午，黑龍江省大慶市林甸縣中儲糧直屬庫發生火災。事故共造成78個露天儲糧囤、儲量4.7萬噸的糧食表面過火。其中玉米囤60個，儲量3.4萬噸；水稻囤18個，儲量1.3萬噸。大火后，大量糧食表面燒焦和炭化，估計損失達到8000多萬元。

經鑒定，中儲糧林甸直屬庫嚴重火災事故系配電箱短路打火引起，而發生短路或與設備隨堆垛不斷搬運有關，該事故被定性為責任事故。

中石油江西銷售公司多名高管受賄獲刑

6月初媒體報道，因涉嫌受賄，原中石油江西景德鎮及吉安銷售分公司經理宋小平被吉安市青原區人民法院以非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑5年6個月，并處沒收財產50000元。

宋小平2009年1月至2012年4月先后擔任中國石油天然氣股份有限公司江西景德鎮及吉安銷售分公司經理。任職期間，在宋小平關照下，中石油江西銷售分公司先后數次與一些經營地方加油站的企業簽訂收購協議，收購了他們旗下的加油站。為表示感謝，這些企業負責人多次分別將數十萬不等的酬勞贈與宋小平。通過關照收購，宋小平收取了170萬元的好處費。

2012年4月13日,宋小平主動到吉安市人民檢察院投案，并退清所有贓款。第二天，他被刑事拘留，同月28日被執行逮捕。

中石油江西銷售公司近期屢現腐敗案，除宋小平外，原中石油江西銷售公司財務處長兼投資項目評審委員會委員潘禾生因非法收受錢財42萬元于2012年12月28日獲刑3年6個月，原中石油江西九江銷售分公司經理張外因非法收受他人財物96674元于2013年3月5日獲緩刑，原中石油江西吉安銷售分公司經理胡良兵因非法收受他人錢財329.94萬元于近日獲刑7年6個月，原中石油公司江西撫州銷售分公司經理陳義因非法收受他人錢財182萬余元于近日獲刑6年6個月。

榆林能源董事長王榮澤被雙規

6月4日媒體披露，榆林能源集團公司董事長、榆神煤炭公司董事長王榮澤已于5月末被陜西省紀委“雙規”。

王榮澤是4月24日在榆林市一次能源會議上，被紀檢部門帶走協助調查。外界在5月29日才得知其下落，當日，榆林市常委會議通報省紀委對王榮澤進行“雙規”的決定。隨后，有關部門負責人出席榆林能源集團會議，傳達“雙規”決定，并宣布了公司人事調整事宜。

王榮澤

王榮澤出生于1956年，早年在基層工作，后長期擔任榆神煤炭公司董事長，公司總資產上百億，連續7年入圍全國煤炭工業百強企業。自2012年10月起，王榮澤被任命為榆林能源集團公司董事長，榆林能源集團是榆林市唯一副廳級國有企業，成立于2012年7月，由榆神煤炭公司等6家市屬能源類企業整合組建，是榆林市最大的國有獨資能源集團公司，也是陜西省第三大能源集團。

寶源豐禽業負責人被刑拘

2013年6月3日早上7時左右，吉林省德惠市“吉林寶源豐禽業有限公司”的生產車間突然發生爆炸，隨后引起火災。截止6月7日事故救援工作結束，該起事故共造成120人遇難，77人受傷。

在6月6日召開的寶源豐禽業有限公司事故救援指揮部第四次新聞發布會上，相關負責人通報，寶源豐禽業有限公司董事長賈玉山、總經理張玉申已被刑事拘留，企業賬號已被查封凍結。這是被該起事故被定性為重大責任事故后，企業最高負責人正式被追究刑事責任。

資料顯示，吉林寶源豐禽業有限公司2009年9月建成投產，公司資產總額6227.02萬元，2010年底實現銷售收入2.3億元，共有職工1200余人。該公司是以飼料、種雞養殖、雞雛孵化；肉雞放養回收、屠宰加工、深加工、銷售為一體的農業產業化企業。

寶源豐禽業發生爆炸后現場

原真功夫董事長蔡達標案再開庭

6月7日，原真功夫董事長蔡達標案第四次庭審在廣州市天河區人民法院開庭，此次審理原告方針對此前蔡達標罪名追加兩項新證據，法庭并未當庭宣判。

值得關注的是，一直支持蔡達標的外方股東——今日資本今年初出現“倒戈”，今日資本發出聲明稱，蔡達標為求脫罪不惜犧牲公司和其他股東利益，懇請法院從快、從嚴、從重審判。

有消息稱，今日資本的“倒戈”，是蔡、潘兩家新一輪博弈，今日資本的全部股權已于日前由潤海公司接手，有媒體猜測潘宇海為潤海公司實際控制人，而真功夫股權爭奪案正是源于原董事長蔡達標與前妻及妻弟潘宇海的股權之爭。

江陰一老板涉8億銀行資金跑路

據6月7日媒體報道，江蘇融泰石油科技股份有限公司實際控制人許才良以老婆在美國治病為由于5月中旬出走國外。

資料顯示，江蘇融泰成立于2007年7月，注冊資本2.03億元，占地總面積8.85萬平方米，建筑面積6.8萬平方米，主營業務是生產鉆桿、鉆鋌、石油鉆具等鉆采工具，公司共有11位股東，法人代表為馬靈。

報道顯示，馬靈現已被拘留，但對于貸款融資等決策，其幕后另有其人，江蘇融泰成立至今經營狀況連年虧損，但銀行貸款且一直未斷，陸續獲得多家銀行貸款，主要原因是和江陰市城鎮建設綜合開發有限公司的關系，而許才良正是江陰城建的老板。

據媒體披露，江蘇融泰目前的貸款余額為5.8億元，銀行票據業務余額合計3492萬元，另有貿易融資余額1.6億元，共計總額近8億元，而所有貸款主要集中于大連銀行無錫分行、工行、華夏銀行、廣發銀行和江陰農商行五家銀行。

齊魯銀行詐騙案主犯劉濟源一審獲刑無期

據新華網6月15 日報道，震驚金融業的齊魯銀行詐騙案主犯劉濟源，于6月14日由濟南市中級人民法院進行了一審公開宣判，被告人劉濟源被判處無期徒刑。

法院經審理查明，被告人劉濟源自2008年11月至2010年11月，采取私刻存款企業、銀行印鑒，偽造質押貸款資料、銀行存款憑證、電匯憑證、轉賬支票及以企業的名義在銀行開立賬戶，冒充銀行工作人員，讓企業向其控制的賬戶內存款等手段，騙取銀行、企業資金共計101.3億余元。案發后，依法追繳贓款贓物合計82.9億余元。

法院認為，被告人劉濟源的行為構成貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據詐騙罪、詐騙罪。四罪分別判處無期徒刑，數罪并罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

國內最大網絡傳銷案開庭

6月18日，浙江金華法院開庭審理迄今為止國內涉案金額最大的金華 “萬家購物”返利網站涉嫌網絡傳銷案，萬家購物網站董事長應建成站在被告席上。

資料顯示，“萬家購物”網站成立之初只是一家年營業額為165萬元的第三方導購網，網站業務也只限于浙江金華地區。隨后公司打著“你消費、我返錢、零成本購物”、“滿500返500”等幌子，開展“消費=存錢=免費”、“一元返利”等誘惑性極強的返利模式，吸引了眾多人員和加盟商成為“萬家購物”會員。

金華官方提供的數據顯示，截至萬家購物網站2012年6月11日被查封時，會員商家已遍布全國31個省（市、區）2300多個縣市，涉案人員（會員）近200萬人，應償付會員的債務為7.73億元，最終形成對會員的待分配分紅返利債務為240.45億元。