網絡賭博犯罪探究

蔡君平

中國人民公安大學 北京 100038

0 引言

隨著計算機網絡技術的普及與運用的飛速發展，各種網絡犯罪活動如影隨形，并日趨嚴重，網絡賭博犯罪就是其中之一。所謂網絡賭博犯罪，是指以營利為目的，利用現代互聯網技術和現代金融交易手段，進行聚眾網絡賭博、開設網上賭場或以網絡賭博為業的違反我國法律規定，應當受到刑罰處罰的行為。

(1) 網絡賭博犯罪的特點

① 網絡賭博呈傳銷式、金字塔式發展，隱藏龐大的利益鏈。

網絡賭博是以傳銷式“金字塔”型向外擴張，組織結構嚴密，分工細致，自上而下延伸了5個層次，“塔尖”是境外賭博公司老板，第二層次是境內代理，分為“大股東”、“股東”，第三層次是總代理，第四層次是代理商，第五層次是會員。這5個層次既有各自分工，又相互聯系和制約，一旦有風吹草動便會迅速毀滅證據。這條黑色的產業鏈中顯然有著豐厚的利益，吸引了眾多賭徒的參與。

② 網絡賭博呈境外操控、內外勾結的犯罪模式。

今年我國互聯網快速發展和網民的數量不斷增多，中國正在成為全球網絡賭博的目標國，國際網絡賭博集團力圖通過各種途徑向我國境內滲透。目前根據調查國內不少賭博網站都與境外賭博網址有著直接或者間接的聯系，主要由境外的網站進行控制。與此同時，國內的一些人也意識到了網絡賭博蘊藏著巨大的利潤，于是境內的不法分子與境外的網絡賭博集團進行勾結，開設賭博代理，組織賭博活動，在全國范圍內已經出現一些網絡賭博，并吸引眾多的參與者。國際網絡賭博已經開始全面向中國滲透，境內網絡賭博活動已成蔓延趨勢。

③ 網絡賭博營運的低成本化和隱蔽化。

開設網絡賭場不需要任何的物理建設投入，只需要開辦一個網站、一個服務器便可以進行營運，而經營網絡賭場遠遠比經營現實中的賭場容易賺錢，也更容易讓賭客沉迷其中。在網絡賭博中，參賭人員不需要到傳統的賭博場所，只需要在家中或者其他地方，輕點鼠標，便可以隱蔽自己的身份和地址，把一個虛擬人置于“賭博場所”，在網絡上注冊并通過網上銀行等方式進行付款，無需攜帶現金到現場進行支付和交易，這無疑具有很強的隱蔽性。

④ 網絡賭博平臺國際化和虛擬化。

虛擬是網絡的一大特征，網絡賭博犯罪也具有此特點，網絡賭場不像傳統賭博的賭場具有固定的場所和服務人員，它是利用計算機和網絡技術，用數字化的形式來完成的。所以網絡賭博沒有現實的犯罪現場和空間，犯罪行為地與結果地也不像傳統犯罪一樣在一個現場里，而是通過虛擬空間，跨越國界、地域來實現其犯罪的目的，它的行為地與結果地往往是相分離的。

(2) 網絡賭博犯罪的類型

① 從對象上進行分類可以分為：第一，傳統賭博，如打麻將、老虎機、21點等為內容；第二，體育競技類比賽作為賭注對象的賭博，如足球、籃球、賽馬等，賭客以參賽選手的輸贏、名次等為內容進行賭博；第三，以金融證券市場走勢作為賭注對象的賭博，如股票、期貨的走勢能否在特定的時間內突破其臨界點，或者以某股票在特定的時段漲跌幅度為內容進行賭博。

② 從公開程度上進行分類可以分為：第一，面向公眾的公開性網絡賭博。此類網絡賭博通常依靠國外開設合法的網絡賭博網站對外公開進行。任何人都可以自由登錄該網站從而進行網絡賭博活動；第二，面向特定群體的隱蔽性網絡賭博。此類網絡賭博大都是會員制，需要專用賬號和密碼才能登錄。同時此類網絡賭博網站采用的是動態的網絡地址，不斷變化域名，參賭人員需要和相關代理人聯系才能獲得網絡地址，登錄網站進行賭博。

③ 從視覺角度上進行分類可以分為：第一，視頻實況直播型網絡賭博。此類網絡賭博利用網絡視頻技術將賭場的情況實時遠程傳輸，賭客通過網絡觀看現場直播并下注；第二，非視頻實況直播型網絡賭博。此類網絡賭博的組織方只設定賠率，不進行實況直播。

④ 從組織者承擔的角色上進行分類可以分為：第一，莊家型，此類網絡賭博是指賭博網站直接坐莊與賭客進行對賭；第二，中介型，此類網絡賭博是指賭博網站不直接參賭，由賭客自行選擇賭博對象和賭博條件，網站作為交易平臺負責提供空間和“賭具”。

1 網絡賭博犯罪的偵查難點

1.1 缺乏明確的法律依據

(1) 電子證據效力不確定。在偵查網絡賭博犯罪案件時電子證據是偵破此類案件的一個關鍵點，然而電子證據是一種全新的證據類型，在收集、保存時應該遵循怎么樣的程序，其效力如何，我國現行法律沒有相關的規定。電子證據法規的不健全導致偵查人員在收集證據是缺乏指導，沒有很強的針對性。

(2) 管轄問題。網絡賭博犯罪既是一種濫用計算機網絡的行為，又是一種危害社會治安秩序的賭博行為，治安部門和網絡監查部門對此都有一定的偵查管轄權。在專項行動中，各地的做法不一，有些地方是以網絡監查部門為主，有的則是以治安部門為主，同一公安機關內部管轄分工不明確，容易造成偵查資源的極大浪費以及各自獨立作戰。

1.2 發現網絡賭博犯罪困難

(1) 犯罪行為難以發現。網絡賭博犯罪行為難以發現基于其高度的隱蔽性。首先，網絡賭博犯罪屬于無直接被害人的犯罪，隱蔽性本身較強。其次，網絡賭博犯罪使用虛擬空間，其賭博網站通常采用的是動態網址，賭客分散在全國各地，賭資主要采取異地匯款或者使用網上銀行進行轉賬等，因此網絡賭博犯罪行為通常難以被發現和查獲。

(2) 犯罪現場難以確定。由于網絡賭博的虛擬性和跨地域性，網絡賭博犯罪的發現地或者結果地未必是作案地，因而確定網絡賭博行為作案地或者是真正的犯罪現場十分困難。偵查機關在對網絡賭博犯罪進行偵查時，往往是通過追蹤網絡賭博網站的IP地址來確定犯罪現場，然而，網絡賭博公司為了逃避偵查機關的偵查，一般采取的是動態網址，不斷變換域名，致使偵查機關難以獲得真實的IP地址。

1.3 偵查取證工作所面臨的困難

(1) 電子證據的特征給偵查工作帶來的困難。首先，電子證據存在易毀性問題。網絡賭博犯罪案件的證據一般存放在電腦的數據庫里面或者是相關犯罪嫌疑人的U盤里面，犯罪嫌疑人在參與網絡賭博時，一般都已經預先設置好破壞性程序或者使用格式化命令，將可能成為證據的數據庫或者U盤的數據進行永久的刪除，相關的證據就會在瞬間被銷毀，這無疑給偵查工作帶來極大的困難和挑戰。再次，電子證據的合法性問題。主要涉及兩個方面的問題：①搜查電子證據的合法性問題。偵查人員在搜集有關網絡賭博犯罪的證據時有可能非法侵入他人的系統，同時在對犯罪嫌疑人其他非開放的儲存空間進行瀏覽和下載，可能會侵犯當事人的合法權益；②扣押電子證據的合法性問題。網絡賭博犯罪案件中電子證據的扣押要涉及儲存的媒介，而儲存的媒介所儲存的電子數據可能是成千上萬，這樣偵查人員往往得將整臺主機進行查封，這樣就有可能使整個網絡癱瘓，進而造成侵權行為。

(2) 網絡賭博犯罪的跨地域性帶來的取證困難。網絡賭博犯罪案件中所涉及的人員眾多，分布廣泛，參賭次數多，涉案金額巨大，導致偵查人員需要收集的證據多而廣，需要耗費偵查人員大量的時間和精力。同時，賭博網站一般設在賭博合法化的國家和地區，我國偵查部門對其沒有屬地管轄權，這無疑導致偵查機關對網絡賭博犯罪證據的收集束手無策。

2 網絡賭博犯罪案件的偵查方法

2.1 從多種渠道獲取網絡賭博犯罪線索

(1) 發動群眾積極舉報提供線索。公安機關應該通過報紙、電視等方式向廣大人民群眾宣傳網絡賭博犯罪的危害性及其表現形式，營造對網絡賭博犯罪嚴打的聲勢，鼓勵公民對網絡賭博進行舉報，經查實的給予一定物質獎勵。

(2) 加強對相關網絡賭博網站的巡查。公安機關的相關部門要加強對網絡，尤其是重點網站的巡邏和監控，注意發現網站的可疑之處，利用先進技術成果及時固定和提取相關電子證據。

(3) 加強與銀行、電信等部門的聯系。由于網絡賭博絕大多數是以牟利為目的，多數通過網上銀行、郵政匯款等方式進行資金往來。因此公安機關要與銀行、郵政部門密切聯系，在工作中留意可疑的資金往來、銀行賬號，發現網絡賭博線索。

2.2 對案件進行初步的偵查

(1) 從網絡平臺入手進行偵查。通過與網絡營運商的協作，從網絡服務器上偵查取證。通常網絡服務器都有日志記錄，對登錄用戶的登錄時間、登錄電腦的IP地址，訪問時間都有詳細的記錄，公安機關可疑運用相關的技術手段予以提取和固定。

(2) 從賭資流動鏈進行偵查。在網絡賭博犯罪中賭資的流動主要是通過網上銀行和地下錢莊，對其展開偵查可以從賭資流動鏈入手。偵查部門應與銀行部門密切合作，嚴密控制賭資流通，及時發現網絡賭博線索，摸排出可疑的銀行賬戶，嚴密監控涉賭人員利用網上銀行賬戶進行匯款、結賬等業務。

(3) 從人到案進行偵查。從網絡賭博犯罪的組織結構呈金字塔型可以看出，人員最多的是會員和接單人，偵查部門可以根據從人到案的偵查模式，調取涉案的各種信息，相關數據篩選出重點嫌疑對象，并對重點嫌疑對象的銀行賬戶、QQ號碼、聊天記錄進行嚴密的控制。

2.3 審查、判斷證據，緝捕犯罪嫌疑人

審查、判斷證據主要包括以下幾個方面：①證據的內容，也就是證據能力的大小。在審查網絡賭博犯罪案件證據時要特別注重對電子證據內容的審查，是否與案件具有直接的聯系。②證據的來源，查明其證據來源是否可靠，收集證據的主體是否合法，收集證據的途徑是否符法定的程序。通過對證據的審查和判斷，鎖定網絡賭博犯罪集團的主要犯罪嫌疑人，選擇適當的破案時機緝捕犯罪嫌疑人，以免引起其警覺，防止其潛逃和銷毀證據。

2.4 加大審訊力度，深挖余罪擴大戰果

犯罪嫌疑人抓獲后，要及時組織訊問，在訊問時要注意對犯罪嫌疑人的口供與現有的證據和材料進行質證。同時要進一步補充收集和發現在前期偵查中沒有發現的線索和證據，全面查清網絡賭博犯罪集團作案的手段、作案人員，如果發現涉嫌洗錢、詐騙等違法犯罪活動的線索，要深挖余罪，擴大戰果。

[1] 袁周斌.論網絡賭博犯罪的偵查困境與對策[J].江西公安專科學校.2008.

[2] 黃光榮.網絡賭博犯罪的偵查難點及對策分析[J].中國刑事警察.2005.

[3] 付霄漢.當前我國網絡賭博案件的特點及防范[J].遼寧警專學報.2006.

[4] 張亮.網絡賭博犯罪的網絡警務研究[J].網絡安全.2010.

[5] 王賢美.當前網絡賭博活動的新特點及偵查對策[J].廣州市公安管理干部學院學報.2009.

[6] 陳巍.網絡賭博特點及其偵破策略[J].江蘇警官學院學報.2009.

[7] 張亮.網絡賭博犯罪的電子證據研究[J].江蘇警官學院學報.2010.

[8] 白世偉.網絡賭博違法犯罪的特點及對策[J].福建公安高等專科學校學報.2005.

[9] 郝文江.網絡賭博犯罪分析與對策研究[J].網絡安全.2008.

[10] 宋世強.論網絡賭博犯罪[J].寧夏師范學院學報.2008.