網(wǎng)絡(luò)外貿(mào)連環(huán)套騙人７０萬(wàn)元

30%預(yù)付款 請(qǐng)君入甕

介紹外商 再套一筆

30%預(yù)付款誘惑

尚衛(wèi)軍,陜西省寶雞市人,是一個(gè)做花椒收購(gòu)生意的個(gè)體戶。2008年5月13日,他在網(wǎng)上看到石家莊玖融進(jìn)出口貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“玖融公司”)的信息,對(duì)于收購(gòu)的貨物施行批交批結(jié),并承諾在合作達(dá)成后預(yù)交30%的貨款。尚衛(wèi)軍就打電話咨詢,交談中,對(duì)方還承諾承擔(dān)貨物的包裝費(fèi)用。

2008年5月17日,尚衛(wèi)軍來(lái)到玖融公司所在地——石家莊市橋東區(qū)勝利北街122號(hào)漢邦商務(wù)大廈五樓。接待尚衛(wèi)軍的是玖融公司周經(jīng)理和一名姓姜的女主管。當(dāng)時(shí),尚衛(wèi)軍還盾到有20多名工作人員在忙碌著。看到玖融公司光業(yè)務(wù)部就有4個(gè),占了三層樓,尚衛(wèi)軍對(duì)新認(rèn)識(shí)的玖融公司放松了心。姜主管拿出擬訂好的合同給尚衛(wèi)軍簽。合同簽訂后,姜某提出讓他預(yù)付給該公司29680元的出關(guān)報(bào)檢費(fèi),并承諾8天后會(huì)將這部分錢和貨物的30%預(yù)付款一塊打給他。尚衛(wèi)軍看完合同后,認(rèn)為沒有問題,就在附近銀行匯了296800元錢付給玖融公司。之后,尚衛(wèi)軍便離開了石家莊,回家準(zhǔn)備樣品。

2008年5月26日,尚衛(wèi)軍帶著6個(gè)做好了的包裝箱來(lái)到公司接受檢驗(yàn)。該公司周經(jīng)理看后表示,包裝不合格,對(duì)包裝的色澤等提出問題。對(duì)于這些要求,尚衛(wèi)軍當(dāng)即表示回去重新做。周經(jīng)理則表示要和公司王總協(xié)商一下,并要他暫時(shí)住下來(lái)。次日,周經(jīng)理打來(lái)電話,告訴尚先生包裝的事情可以解決,王總打算把外商介紹給他,讓他直接和外商合作,并要他請(qǐng)客表達(dá)謝意。當(dāng)晚7時(shí),尚衛(wèi)軍請(qǐng)周、王二人到一家K歌房喝酒、唱歌,其間,對(duì)方讓他掏一萬(wàn)元作為外商的來(lái)時(shí)路費(fèi),為減輕他的負(fù)擔(dān),外商的一半路費(fèi)由公司付。尚衛(wèi)軍此時(shí)略有猶豫,但為了挽救合同,還是答應(yīng)了下來(lái),當(dāng)夜的花費(fèi)2000元,由他支付。

兩天后,尚衛(wèi)軍在玖融公司見到“外商”。“外商”叫張漢榮,自稱是瑞銀國(guó)際投資香港公司的副總經(jīng)理。見到尚衛(wèi)軍后,外商很闊地拿出100噸花椒收購(gòu)合同,并告訴他,自己和玖融公司有秘密協(xié)議,可以幫助他廢除原合同。在張漢榮的“攝合”下,玖融公司和尚衛(wèi)軍簽訂終止合同協(xié)議書,并和張漢榮簽訂新的合約,玖融公司也將尚衛(wèi)軍附有交款收據(jù)的合同收回。新合同簽訂后,玖融公司又讓他寫了份承諾書,答應(yīng)在生意做成后給對(duì)方3萬(wàn)元感謝費(fèi),同時(shí)向玖融公司交了5000元作為外商的路費(fèi)。

合同規(guī)定的打預(yù)付款時(shí)間到了,但尚衛(wèi)軍并沒有如期收到預(yù)付款,他多次打電話給張漢榮,張漢榮總以“公司還在審查”為由搪塞他。眼看花椒采摘時(shí)間將至,尚衛(wèi)軍和他的兩名合伙人心急如焚。其間,他也多次向玖融公司求助,但對(duì)方讓他和外商協(xié)商,不管此事。2008年8月20日,再次撥打外商的電話,卻一直無(wú)人接聽,玖融公司的電話也成了空號(hào),他才意識(shí)到自己被騙了。

連環(huán)套騙了數(shù)十人

與尚衛(wèi)軍的遭遇一樣,云南陳先生先后被玖融公司騙了63000多元,并為此造成14萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。

陳先生經(jīng)營(yíng)茶葉生意,2008年6月被玖融公司套住,先后向玖融公司預(yù)交了履約保證金、擔(dān)保費(fèi)、好處費(fèi)等多種款項(xiàng)。合同簽訂多日,玖融公司卻一直以各種理由拒絕履行合約。2008年9月30日,玖融公司的電話卻一直沒人接聽,但陳先生仍對(duì)玖融公司抱有幻想。2008年12月23日,陳先生親自到香港核實(shí)瑞銀國(guó)際投資(香港)有限公司的情況,合同上該公司的地址是尖沙咀廣東道新港中心2座503室。但當(dāng)陳先生等人到那里時(shí)卻發(fā)現(xiàn),在那里辦公的并不是瑞銀國(guó)際投資(香港)有限公司,而是一家收發(fā)包裹和郵件的公司。該公司工人人員告訴他們,瑞銀國(guó)際投資(香港)有限公司是他們公司的一個(gè)客戶,他們收到瑞銀國(guó)際投資(香港)有限公司的郵件和包裹后又重新返回到國(guó)內(nèi)。此時(shí)陳先生才如夢(mèng)初醒。

據(jù)記者初步調(diào)查,玖融公司是2008年5月注冊(cè)的一家民營(yíng)公司,注冊(cè)資金100萬(wàn)元人民幣,法人代表是楊斌,公司地址在石家莊市橋東區(qū)勝利北街的漢邦大廈。外地客戶通過工商局查詢,就能得到這些基本信息。但他們不知道,這是一家空殼公司,從來(lái)沒有做過哪怕是一萬(wàn)元的外貿(mào)生意。而“石家莊祥瑋泰商貿(mào)有限公司”、“石家莊儒德商貿(mào)有限公司”均是這個(gè)公司的延續(xù),人員不是那撥,辦公地點(diǎn)仍是漢邦大廈。騙人套路依然,只是法人代表?yè)Q了,一人是趙春巖,一個(gè)是王志強(qiáng),注冊(cè)時(shí)間分別是2008年9月4日和2008年11月28日。其經(jīng)營(yíng)范圍“廣泛”,生姜、辣椒、土豆、高粱、黃連、五味子、胡蘿卜、蘋果、核桃,甚至鐵鍬,什么出口貿(mào)易都做,只要簽了合同,他們就騙那幾萬(wàn)元的“保證金”。

但外地客戶損失可不僅僅是那幾萬(wàn)元的“保證金”,來(lái)往、吃住、進(jìn)貨、甩貨,個(gè)個(gè)身心俱疲,有的是傾家蕩產(chǎn)。

云南另一位陳先生被騙做核桃生意,結(jié)果被騙了4萬(wàn)多元,這位陳先生和尚衛(wèi)軍一起想想辦法,把所謂的業(yè)務(wù)經(jīng)理“調(diào)了出來(lái)”,報(bào)110將其抓獲。公司最后退給陳3萬(wàn)多元錢,但尚衛(wèi)軍的4萬(wàn)元錢沒有拿到,因?yàn)楸蛔サ氖恰跋楝|泰進(jìn)出口貿(mào)易公司”的經(jīng)理,而他是和玖融公司簽的合同,那時(shí)候,尚衛(wèi)軍還不知道騙子都是一伙的。

尚衛(wèi)軍說(shuō),現(xiàn)在這些騙子警覺得很,怎么約都約不出來(lái),而他還堅(jiān)持在石家莊等著警方立案,把騙子抓獲。

幸運(yùn)地拿回3萬(wàn)多元錢的陳先生目前在浙江,正處理那批原準(zhǔn)備出口的核桃。在電話里,他告訴記者,光這一買一賣,他就得賠10多萬(wàn)元錢。

警方已經(jīng)立案?jìng)刹?/p>

因?yàn)檩p信網(wǎng)上發(fā)布的信息,陷入“連環(huán)圈套”,也因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò),騙子的面目很容易被揭露出來(lái)。據(jù)記者了解,很多被騙者都是等到對(duì)方電話打不通時(shí)上網(wǎng)查相關(guān)信息,才知道徹底被騙了,因?yàn)樗斜或_者的經(jīng)歷大同小異。

2009年1月8日,新疆一客戶很高興地在漢邦大廈5樓和一個(gè)叫“王志強(qiáng)”的總經(jīng)理簽了五味子貿(mào)易合同。第二天,他們趕到北京,上網(wǎng)時(shí)無(wú)意中發(fā)現(xiàn)這是個(gè)慣常的騙局,但2.6萬(wàn)元的保證金已經(jīng)交了,相關(guān)損失更大得不可估量。

同樣是那伙騙子,2009年1月9日,把一位唐山客戶套進(jìn)騙局,這次他們做的是鐵鍬生意。

石家莊市橋東公安分局一位姓馬的警官明確告訴記者,目前他們已經(jīng)接到十幾個(gè)被騙者者報(bào)案,該局已對(duì)系列案件偵查,但截至目前,還沒到傳訊和抓捕嫌疑人的程度,因?yàn)樗鸭C據(jù)要有個(gè)過程,至于年前是不是能有結(jié)果,也不好說(shuō)。