美國又出金融巨騙

本報駐美國特約記者 陸 樂

繼華爾街的麥道夫騙局之后，17日，美國又一個億萬富翁艾倫·斯坦福被美國證監會指控搞“巨額欺詐”，其詐騙觸角甚至伸到了加勒比小島國安提瓜島。

據美國有線電視網報道，美國聯邦調查員到位于休斯敦的斯坦福金融集團總部進行了突擊搜查，并搜查了該集團多家辦事處。該集團旗下的三家公司相關負責人也受到同樣指控。58歲的斯坦福是美國得克薩斯州人，擁有美國和安提瓜島國雙重國籍。他繼承了其祖父創辦的金融集團。去年，根據美國《福布斯 》雜志估計，他的個人財產達22億美元。斯坦福集團在安提瓜島的斯坦福國際銀行號稱有131個國家的3萬多客戶，但主要都是富有的拉丁美洲人。17日開始，詐騙消息傳出后，引起一片恐慌。很多客戶開始擁向安提瓜島的斯坦福國際銀行要錢，但都被銀行保安拒之門外。斯坦福在安提瓜島國享有騎士榮譽身份。事發后，該島國總理斯賓塞稱，這起詐騙案嚴重玷污了這個擁有7萬人口的國家。

在25頁的指控書中，美國證監會指出，斯坦福和另兩名高層欺詐性地銷售了80億美元的高收益存單,“它承諾的回報率高于傳統銀行的真正存單所能提供的水平。”同時，美國證監會還起訴了斯坦福集團在休斯敦的交易與投資部門，所有被訴公司管理的總資產高達500億美元。美國證監會得州沃斯堡辦事處的地區主管羅斯·羅密歐對媒體說：“我們正在起訴的是一起規模驚人的欺詐,觸角伸向了世界各地。”

目前，斯坦福的資產已被凍結,聯邦法官任命了一位管理人“接管和控制被告的資產,以保護受害人的利益”。據報道，法院對斯坦福發出了傳票，但斯坦福目前不知去向。據說，斯坦福每年在美國停留的時間不超過90天，而且在美國海外屬地有多處房產。

美國有線電視網的評論稱，在麥道夫的500億欺詐案發生后,投資公司承諾的高回報率成為了投資者、政界人士和監管者的關注焦點，斯坦福此案的影響將不小于麥道夫案。美國證監會稱，斯坦福的投資公司和麥道夫案詐騙模式類似,他們都對投資者作出不實承諾。最近幾周，斯坦福的公司曾試圖從賬戶中移走將近2億美元。

美國民眾對此類銀行詐騙案可謂深惡痛絕。16日，美國一家玩具公司還推出麥道夫玩偶，身披紅色惡魔服裝，扛一把草叉，痛恨這位金融巨騙的人可以用旁邊放的一把錘子來砸玩偶，出口惡氣。麥道夫欺詐客戶達500億美元，于去年12月11日被美聯邦調查局拘捕。▲