目前銀行業(yè)反洗錢對策探析
2006-12-31 00:00:00謝述玲陳福剛
商場現(xiàn)代化 2006年14期
[摘 要]近年來，嚴重的經(jīng)濟犯罪成為社會健康發(fā)展的毒瘤，不少犯罪分子總是想把詐騙、侵占，貪污、挪用等得來的不文之財通過各種手段加以清洗。把“黑錢”洗成“白錢”，將非法所得變?yōu)椤昂戏ā睋碛?。通過銀行洗錢又是犯罪分子慣用于法，因而反洗錢，銀行必須扎緊籬笆墻。
[關鍵詞]銀行 反洗錢 對策
[摘 要]近年來，嚴重的經(jīng)濟犯罪成為社會健康發(fā)展的毒瘤，不少犯罪分子總是想把詐騙、侵占，貪污、挪用等得來的不文之財通過各種手段加以清洗。把“黑錢”洗成“白錢”，將非法所得變?yōu)椤昂戏ā睋碛?。通過銀行洗錢又是犯罪分子慣用于法，因而反洗錢，銀行必須扎緊籬笆墻。
[關鍵詞]銀行 反洗錢 對策
