外貿“黑手”為何大行其騙

國內外詐騙商瞄上了我國外貿型企業！近幾年，我國企業在進行對外貿易時屢屢遭受國內外騙子的黑手，每年外貿詐騙給中國企業造成的損失至少有數十億美元，讓很多企業損失慘重。

國內騙子下黑手

雖然政府嚴厲打擊，但隱藏于都市豪華寫字樓里的“外貿騙局”依然屢禁不絕。2006年1月4日，深圳羅湖區檢察院依法對偵破的特大合同詐騙團伙黃某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕。

經審查，犯罪嫌疑人黃某糾集幾名犯罪嫌疑人，虛假出資成立了東駿匯泰咨詢（深圳）有限公司和深圳市東駿匯泰進出口貿易有限公司。商量以為國內生產廠家提供外商訂單為名與客戶簽訂合同，從中每家收取3.6萬元的“海外運作費”，以達到騙取客戶財物的目的。從2004年7月到偵破時止,該團伙騙取全國各地200余家公司的“海外運作費”共達數百萬元。

謹防自身過錯重演

針對上面的案例，中國政法大學教授許蘭亭認為，這類案件的特點第一是隱蔽性比較強，是有合法包裝的，所以它的犯罪目的隱藏很深，不容易被發現；第二，它計劃性很強，事先經過周密的策劃，為了騙錢先自己投入幾百萬，成立了一個公司；第三個特點，它是利用經貿活動來詐騙，有的時候定罪很難，容易和普通的經濟糾紛、民事糾紛相混淆。

談及在日后的商業活動當中，對此類詐騙的預防，許教授說：“其實所有的被害人不管是作為公司企業的被害人，還是作為普通老百姓的被害人，都有一個共同的特點，受害者都是有一定過錯的。他們有時候貪小便宜，就放松了警惕，放松了對對方誠信的調查。一個好項目誘惑越大越應該謹慎，不要盲目地掏錢，當需要你掏錢的時候，你一定要了解對方成立的時間長短，有沒有什么業績，它的客戶群體是怎么樣的。”

同時，也有人認為，像這樣的犯罪行為光靠普通的商家來防范恐怕還不夠。政府部門也要切實履行起自己的職責，比如，公安、工商、稅務、銀行等等都要履行自己的職責，建立一個聯網的監控體系。針對一些企業，如果成立時間很短，但是很快就要求注銷，或者成立時間很短就有大量的現金往來，出現這種不正常情況要及時地調查核實。如果是確定構成犯罪的就要及時地查處，堅決打擊。

國外騙子心更黑

近日，某媒體揭示了中國企業被騙的另一個案例。2005年初，浙江一家服裝廠收到了一份來自巴基斯坦進口商的傳真，聲稱要購買價值4萬美元的各式服裝。不久，雙方就簽訂了出口合同，巴基斯坦廠商痛快地支付了10%的定金。

5月份，中方的貨物順利抵達巴基斯坦卡拉奇港口，卻遲遲不見對方來提貨。長期等待后，巴進口商聲稱暫時資金短缺，沒錢贖單提貨，繼而又以產品質量不好為由要求浙江方面以1萬美元的價格把貨物賣給他們。在此期間，浙江的這家服裝廠曾想把貨物退運回國，但由于巴基斯坦退運手續非常復雜，再加上滯港費用昂貴，最后還是不得不以低價賣給巴方進口商。這筆生意讓這家小服裝廠血本無歸，很久不能恢復元氣。

據中國商務部的官員介紹，不少國外騙子公司與我國企業建立貿易關系后，頭幾筆生意信用都很好，貨款很痛快地就按時付了。直到我國出口企業對其放松警惕之后再行騙術，往往讓我國出口企業措手不及，難以應對。還有的國外騙子擺出一副大買家的樣子，派專人到中國監督發貨，可一旦貨物到了進口國港口，騙子嘴臉就馬上暴露出來了。

當心“地雷”?摸清底細

對于上面所發生的情況，商務部梅新育博士認為，一般來講，信用證的付款方式比較保險，可是手續費較高。我國很多企業出口的產品沒有核心技術，競爭力不強，一些企業為了盡可能地保住自己的價格優勢，并獲得更多的利潤，常常選擇費用較低的付款方式。而這種付款方式也意味著高風險，一旦遭遇貿易詐騙，就啥也沒有了。

此外，信用調查市場不健全是我國企業頻繁被騙的另一個主要原因。國內的信用調查公司的收費相當高，大多數企業對信用調查重視程度不夠，很少有人在和國外進口商簽單之前，去找信用調查公司摸清對方的底細。這就形成了一個惡性循環：信用調查公司因為生意少所以才收費高，而收費高了生意更少，費用不得不再往上漲。

梅新育博士提醒國內企業，在和國外進口商第一次打交道時，最好對其有一個詳細的了解。騙子公司大多都是在合同條款上搞鬼，一定要慎重選擇付款方式，對待任何客戶，都不要輕易接受風險高的付款方式。即使是信用證付款，也不能輕易接受附加軟條款，因為這里面很可能埋有“地雷”，要擦亮眼睛。